A Coinme, uma operadora de ATM de criptomoedas com sede em Seattle, concordou em pagar uma multa de 300.000$ por violar as regras da Califórnia que regem os limites de transações diárias para quiosques de criptomoedas.
Uma lei aprovada em 2023 na Califórnia limita as transações em ATMs de criptomoedas a um máximo de $1.000 por cliente por dia. De acordo com o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI), a Coinme excedeu esse limite e também falhou em incluir informações obrigatórias nos recibos emitidos aos clientes em seus quiosques localizados em supermercados e lojas de conveniência em todo o estado.
Isto marca a primeira ação de execução ao abrigo da nova Lei de Ativos Financeiros Digitais do estado.
Além da multa, a Coinme também pagará $51,700 em restituição a um cidadão idoso da Califórnia que alegou ter sido fraudado. Os oficiais do DFPI afirmaram que este caso envia uma mensagem forte aos operadores de quiosques de criptomoedas de que o estado está sério em fazer cumprir as regras destinadas a proteger os residentes desavisados de fraudes.
Crescentes preocupações sobre fraudes em ATMs de criptomoedas
As autoridades levantaram preocupações sobre o aumento do número de fraudes envolvendo ATMs de criptomoedas, onde as vítimas são enganadas para depositar fundos em quiosques e transferi-los diretamente para carteiras controladas por golpistas. A Lei de Ativos Financeiros Digitais de 2023 foi projetada para enfrentar tais riscos, introduzindo regulamentos para os operadores de quiosques.
De acordo com dados do FBI, quase 11.000 queixas envolvendo ATMs de criptomoedas foram apresentadas em 2024, com perdas reportadas superiores a 246 milhões de dólares—um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Os idosos com 60 anos ou mais estavam entre as vítimas mais frequentemente visadas.
Proibições e Rondas em Outras Regiões
Enquanto a Califórnia está a apertar as regulamentações, Spokane, a segunda maior cidade de Washington, deu um passo mais longe ao proibir completamente os ATMs de criptomoedas. A medida visa proteger os cidadãos de fraudes e lavagem de dinheiro. As autoridades locais relatam que fundos provenientes destes quiosques foram rastreados para destinos como a China, a Coreia do Norte e a Rússia.
Entretanto, na Austrália, a polícia federal lançou uma operação contra o uso ilegal de ATMs de criptomoedas, contactando mais de 90 indivíduos—incluindo tanto vítimas de fraudes como suspeitos de delitos.
Em um caso dramático no Texas, um xerife do condado interveio pessoalmente e trouxe uma ferramenta de corte de energia para um quiosque de criptomoedas, após uma família ter supostamente perdido $25,000 para fraudes.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Coinme paga multa de $300.000 por violar regulamentos de ATM de cripto na Califórnia
A Coinme, uma operadora de ATM de criptomoedas com sede em Seattle, concordou em pagar uma multa de 300.000$ por violar as regras da Califórnia que regem os limites de transações diárias para quiosques de criptomoedas. Uma lei aprovada em 2023 na Califórnia limita as transações em ATMs de criptomoedas a um máximo de $1.000 por cliente por dia. De acordo com o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI), a Coinme excedeu esse limite e também falhou em incluir informações obrigatórias nos recibos emitidos aos clientes em seus quiosques localizados em supermercados e lojas de conveniência em todo o estado. Isto marca a primeira ação de execução ao abrigo da nova Lei de Ativos Financeiros Digitais do estado. Além da multa, a Coinme também pagará $51,700 em restituição a um cidadão idoso da Califórnia que alegou ter sido fraudado. Os oficiais do DFPI afirmaram que este caso envia uma mensagem forte aos operadores de quiosques de criptomoedas de que o estado está sério em fazer cumprir as regras destinadas a proteger os residentes desavisados de fraudes.
Crescentes preocupações sobre fraudes em ATMs de criptomoedas As autoridades levantaram preocupações sobre o aumento do número de fraudes envolvendo ATMs de criptomoedas, onde as vítimas são enganadas para depositar fundos em quiosques e transferi-los diretamente para carteiras controladas por golpistas. A Lei de Ativos Financeiros Digitais de 2023 foi projetada para enfrentar tais riscos, introduzindo regulamentos para os operadores de quiosques. De acordo com dados do FBI, quase 11.000 queixas envolvendo ATMs de criptomoedas foram apresentadas em 2024, com perdas reportadas superiores a 246 milhões de dólares—um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Os idosos com 60 anos ou mais estavam entre as vítimas mais frequentemente visadas.
Proibições e Rondas em Outras Regiões Enquanto a Califórnia está a apertar as regulamentações, Spokane, a segunda maior cidade de Washington, deu um passo mais longe ao proibir completamente os ATMs de criptomoedas. A medida visa proteger os cidadãos de fraudes e lavagem de dinheiro. As autoridades locais relatam que fundos provenientes destes quiosques foram rastreados para destinos como a China, a Coreia do Norte e a Rússia. Entretanto, na Austrália, a polícia federal lançou uma operação contra o uso ilegal de ATMs de criptomoedas, contactando mais de 90 indivíduos—incluindo tanto vítimas de fraudes como suspeitos de delitos.
Em um caso dramático no Texas, um xerife do condado interveio pessoalmente e trouxe uma ferramenta de corte de energia para um quiosque de criptomoedas, após uma família ter supostamente perdido $25,000 para fraudes.
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