A Autoridade de Execução da Lei da Índia (ED) acaba de emitir uma ordem temporária de bloqueio de ativos no valor de 42,8 crore INR (cerca de 4,88 milhões USD) relacionados a Chirag Tomar — o indivíduo preso nos E.U.A. por fraudar mais de 20 milhões USD através de um site falso da plataforma Coinbase. Os ativos bloqueados incluem 18 propriedades em Delhi e dinheiro em várias contas bancárias.
De acordo com a investigação, Tomar criou um site que imita o Coinbase e aproveitou o SEO para enganar os usuários a acessá-lo. As vítimas foram induzidas a ligar para uma central de atendimento falsa, depois tiveram suas informações e ativos digitais roubados. Esse dinheiro foi lavado através de P2P e investido em imóveis na Índia.
O CLO da Coinbase, Paul Grewal, declarou no X: “A justiça pode demorar, mas não será negada.”
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A Índia bloqueia ativos de 4,88 milhões USD em caso de falsificação do Coinbase
A Autoridade de Execução da Lei da Índia (ED) acaba de emitir uma ordem temporária de bloqueio de ativos no valor de 42,8 crore INR (cerca de 4,88 milhões USD) relacionados a Chirag Tomar — o indivíduo preso nos E.U.A. por fraudar mais de 20 milhões USD através de um site falso da plataforma Coinbase. Os ativos bloqueados incluem 18 propriedades em Delhi e dinheiro em várias contas bancárias.
De acordo com a investigação, Tomar criou um site que imita o Coinbase e aproveitou o SEO para enganar os usuários a acessá-lo. As vítimas foram induzidas a ligar para uma central de atendimento falsa, depois tiveram suas informações e ativos digitais roubados. Esse dinheiro foi lavado através de P2P e investido em imóveis na Índia.
O CLO da Coinbase, Paul Grewal, declarou no X: “A justiça pode demorar, mas não será negada.”