Mais de $440,000 em fundos de criptomoeda roubados foram assegurados por oficiais de Nova York em uma investigação de fraude em andamento que visou os locais.
As autoridades do Escritório do Procurador do Brooklyn, do Escritório do Procurador Geral do Estado de Nova Iorque e do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque interromperam em conjunto uma operação de golpe em criptomoedas de múltiplas camadas que tinha como alvo principal os residentes de língua russa no Brooklyn e em todo os Estados Unidos.
Como parte da ação de execução, $140,000 em ativos digitais foram apreendidos, enquanto um adicional de $300,000 foi congelado em contas de criptomoedas ligadas ao esquema.
Os golpistas operavam uma rede de anúncios maliciosos nas plataformas de redes sociais que promoviam esquemas de investimento duvidosos para alvos de investidores de criptomoedas desprevenidos.
A investigação sobre o esquema, conhecido como publicidade "Black Hat", começou em outubro de 2024, quando o NYDFS detetou um site falso, WhalesTrade.com, exibindo falsamente uma certificação BitLicense. O site foi rastreado para uma rede mais ampla de plataformas fraudulentas usadas para enganar as vítimas a enviar criptomoedas sob o disfarce de oportunidades de investimento de alto retorno
Muitas das plataformas usaram anúncios em língua russa e se passaram por personalidades conhecidas para ganhar credibilidade
Uma vez que as vítimas clicaram nos anúncios, os golpistas mudaram a comunicação para aplicativos de mensagens criptografadas como WhatsApp e Telegram, criando a ilusão de interações de investimento legítimas.
Os investimentos iniciais foram acompanhados de extratos de conta falsificados mostrando retornos inflacionados, para motivar as vítimas a enviar ainda mais dinheiro. Quando os usuários tentaram retirar seus fundos, foram bloqueados ou solicitados a pagar taxas de retirada e impostos falsos. Eventualmente, os golpistas cortaram completamente a comunicação e desapareceram.
Mais de 300 vítimas foram identificadas, com Brooklyn representando mais de 1 milhão de dólares em perdas estimadas.
As autoridades relataram que a Meta, empresa-mãe do Facebook, encerrou mais de 700 contas do Facebook ligadas ao esquema depois de ser alertada sobre a investigação. As autoridades também desmantelaram uma rede de mais de 100 domínios fraudulentos e 17 contas de registradores usadas para atrair investidores desavisados.
Para contornar as restrições de anúncios do Facebook, os golpistas contrataram anunciantes "Black Hat" com sede no Vietname e pagaram-lhes com criptomoeda roubada para veicular anúncios enganosos. As autoridades descobriram que os golpistas converteram Bitcoin em moeda vietnamita para financiar a campanha, levando a um mandado judicial para congelar $300,000 em contas relacionadas.
Este caso é apenas um exemplo numa série de fraudes que armam a publicidade digital para roubar investidores de criptomoedas incautos.
Táticas semelhantes foram vistas anteriormente em 2024, quando versões falsas de plataformas como Whales Market e Revoke Cash apareceram como links patrocinados no Google, enganando os usuários para conectarem suas carteiras a sites de phishing.
Em algumas instâncias, até serviços confiáveis foram impersonados com nomes de domínio quase idênticos, drenando fundos dos usuários através de scripts maliciosos. Apesar dos esforços de empresas como Google e Meta para conter esse abuso, anúncios fraudulentos continuam a surgir.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Oficiais de Nova Iorque asseguram mais de 400 mil dólares em cripto de um esquema de anúncios no Facebook
Mais de $440,000 em fundos de criptomoeda roubados foram assegurados por oficiais de Nova York em uma investigação de fraude em andamento que visou os locais.
As autoridades do Escritório do Procurador do Brooklyn, do Escritório do Procurador Geral do Estado de Nova Iorque e do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque interromperam em conjunto uma operação de golpe em criptomoedas de múltiplas camadas que tinha como alvo principal os residentes de língua russa no Brooklyn e em todo os Estados Unidos.
Como parte da ação de execução, $140,000 em ativos digitais foram apreendidos, enquanto um adicional de $300,000 foi congelado em contas de criptomoedas ligadas ao esquema.
Os golpistas operavam uma rede de anúncios maliciosos nas plataformas de redes sociais que promoviam esquemas de investimento duvidosos para alvos de investidores de criptomoedas desprevenidos.
A investigação sobre o esquema, conhecido como publicidade "Black Hat", começou em outubro de 2024, quando o NYDFS detetou um site falso, WhalesTrade.com, exibindo falsamente uma certificação BitLicense. O site foi rastreado para uma rede mais ampla de plataformas fraudulentas usadas para enganar as vítimas a enviar criptomoedas sob o disfarce de oportunidades de investimento de alto retorno
Muitas das plataformas usaram anúncios em língua russa e se passaram por personalidades conhecidas para ganhar credibilidade
Uma vez que as vítimas clicaram nos anúncios, os golpistas mudaram a comunicação para aplicativos de mensagens criptografadas como WhatsApp e Telegram, criando a ilusão de interações de investimento legítimas.
Os investimentos iniciais foram acompanhados de extratos de conta falsificados mostrando retornos inflacionados, para motivar as vítimas a enviar ainda mais dinheiro. Quando os usuários tentaram retirar seus fundos, foram bloqueados ou solicitados a pagar taxas de retirada e impostos falsos. Eventualmente, os golpistas cortaram completamente a comunicação e desapareceram.
Mais de 300 vítimas foram identificadas, com Brooklyn representando mais de 1 milhão de dólares em perdas estimadas.
As autoridades relataram que a Meta, empresa-mãe do Facebook, encerrou mais de 700 contas do Facebook ligadas ao esquema depois de ser alertada sobre a investigação. As autoridades também desmantelaram uma rede de mais de 100 domínios fraudulentos e 17 contas de registradores usadas para atrair investidores desavisados.
Para contornar as restrições de anúncios do Facebook, os golpistas contrataram anunciantes "Black Hat" com sede no Vietname e pagaram-lhes com criptomoeda roubada para veicular anúncios enganosos. As autoridades descobriram que os golpistas converteram Bitcoin em moeda vietnamita para financiar a campanha, levando a um mandado judicial para congelar $300,000 em contas relacionadas.
Este caso é apenas um exemplo numa série de fraudes que armam a publicidade digital para roubar investidores de criptomoedas incautos.
Táticas semelhantes foram vistas anteriormente em 2024, quando versões falsas de plataformas como Whales Market e Revoke Cash apareceram como links patrocinados no Google, enganando os usuários para conectarem suas carteiras a sites de phishing.
Em algumas instâncias, até serviços confiáveis foram impersonados com nomes de domínio quase idênticos, drenando fundos dos usuários através de scripts maliciosos. Apesar dos esforços de empresas como Google e Meta para conter esse abuso, anúncios fraudulentos continuam a surgir.