Os desenvolvedores de novas ferramentas de encriptação de privacidade ainda temem ser presos.
Escrito por: Project Glitch, Mike Orcutt
Compilação: Block unicorn
O governo Trump não difere muito do governo Biden na forma como lida com casos importantes de encriptação.
Donald Trump prometeu fazer dos Estados Unidos a "capital cripto do mundo", e há muitas ações que parecem provar que ele está cumprindo suas promessas. Por exemplo, ele nomeou publicamente funcionários "pró-cripto" no poder executivo, como o secretário do Tesouro, Scott Bessant, e o novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Paul Atkins. Seu partido controla as duas casas do Congresso e elaborou uma legislação que beneficiará muito a indústria cripto. Claro, ele também é o orgulhoso dono de moedas meme e stablecoins da marca Trump.
No entanto, a ameaça legal mais extrema que a encriptação enfrentou durante a presidência de Biden — que muitos profissionais da indústria acreditam ser a razão pela qual apoiaram Trump nas eleições do ano passado — permanece a mesma.
O exemplo mais proeminente é o caso da ferramenta de privacidade Tornado Cash, baseada em Ethereum. Os defensores esperavam que o governo Trump mudasse completamente sua posição sobre o Tornado Cash, especialmente que o Departamento de Justiça retirasse a acusação contra um dos desenvolvedores, Roman Storm. Essa esperança foi reforçada quando o vice-procurador geral Todd Blanche divulgou um memorando em abril, afirmando que o Departamento de Justiça de Trump encerraria a "estratégia imprudente de promover regulamentação por meio de acusações". Isso ecoou as críticas comuns dos defensores da encriptação ao governo Biden.
Apesar disso, no mês passado, o procurador federal do tribunal do sul de Nova Iorque revelou, em uma carta ao juiz responsável pelo caso, que ainda planeja continuar a acusação contra Storm em quase todas as acusações.
Considerando algumas sutis manobras legais quando o Ministério das Finanças removeu o software Tornado Cash da lista de sanções em março, o novo governo parece não ter planos imediatos para acalmar o medo de processos que tem atormentado muitos desenvolvedores de encriptação nos últimos três anos.
Pequenas vitórias
Na carta do procurador do tribunal do sul de Nova Iorque, de fato, foi feita uma concessão que parece pequena no caso Storm, mas que tem um significado importante em um conflito legal mais amplo. A carta informa ao juiz que o procurador federal irá desistir de parte da acusação de que Storm estava a operar um "serviço de remessas sem licença".
Strom e outro desenvolvedor, Roman Semenov, foram processados em 2023. A queixa alega que hackers norte-coreanos usaram Tornado Cash para lavar dinheiro, roubando centenas de milhões de dólares em encriptação do videogame Axie Infinity. A queixa acusa Strom e Semenov de conspirar para lavar dinheiro, conspirar para violar sanções contra a Coreia do Norte e conspirar para operar um serviço de remessa sem licença. Strom foi preso em agosto de 2023 e está programado para ser julgado em julho deste ano. Semenov, por sua vez, ainda não foi capturado.
As acusações de serviços de remessa sem licença são uma das que mais irritam o setor de políticas de encriptação, e também fazem muitos profissionais da indústria sentirem-se traídos pelo governo.
De acordo com a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA), as empresas de remessas devem estar registradas na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN). Em 2019, o FinCEN emitiu uma orientação que foi amplamente interpretada como uma exigência de que, para se tornar um prestador de serviços de remessa, é necessário ter "controle totalmente independente" sobre os fundos dos usuários.
O funcionamento dos contratos inteligentes do Tornado Cash garante que apenas os usuários controlam os fundos. Assim, as diretrizes do FinCEN de 2019 sugerem que o Tornado Cash não precisa de registro.
Mas na primavera do ano passado, os procuradores do Departamento de Justiça apresentaram um ponto de vista oposto em um resumo submetido ao tribunal: mesmo sem controlar os fundos dos usuários, ainda pode ser considerado um prestador de serviços de remessa. Surpreendentemente, o juiz do caso concordou com o ponto de vista do Departamento de Justiça.
Isto claramente causou um "problema de estado de direito", disse Peter Van Valkenburgh, diretor executivo da organização de pesquisa e advocacia de políticas Coin Center. "Na minha opinião, se as autoridades reguladoras dissessem desde o início que não era necessária uma licença, não deveriam acusar ninguém de não ter obtido uma licença", disse ele na cimeira de privacidade do Project Glitch em Washington, em outubro passado.
O Ministério da Justiça parece ter mudado de ideia. No mês passado, anunciou que não defenderia mais que Storm estava violando a lei por não estar registrado no FinCEN. Van Valkenburg considera isso uma "grande notícia". Mas, por outro lado, é a única parte da acusação em que o governo decidiu recuar após a publicação do memorando Blanch. Embora o Ministério da Justiça reconheça que não é necessário registro, ainda acusa Storm de operar um negócio de remessas sem licença. O promotor citou outra cláusula da lei, afirmando que mesmo sem a necessidade de obter uma licença, as transações envolvidas "envolvem a transferência de fundos ou transmissão", e Storm supostamente sabia que esses fundos eram de origem criminosa.
Confuso? Você não é o único. "Simplesmente não faz sentido", disse Van Walkenberg esta semana em um painel de discussão no PGP* for Crypto, um encontro mensal de insiders de política cripto em Washington, D.C. "Se você vai condená-los por enviar dinheiro sem uma licença, e ninguém lhes pede para obter uma autorização - quão louco é isso?"
O Departamento de Justiça usou o mesmo argumento em outro processo criminal contra Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, desenvolvedores da ferramenta de privacidade Bitcoin Samourai Wallet, abandonando suas acusações de não obter uma licença, mas continuando a acusá-los de conspiração para administrar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. Este caso pôs recentemente em evidência a divergência de pontos de vista entre o FinCEN e o Departamento de Justiça sobre o que constitui uma atividade de envio de fundos. A equipe de defesa divulgou um resumo de um telefonema entre promotores federais e dois funcionários do FinCEN, e os representantes do FinCEN argumentaram que, como Samourai não controla os fundos dos usuários, "sugere fortemente" que não é um negócio de transferência de dinheiro.
A persistência dessas alegações frustrou as esperanças de que o memorando de Blanche marcaria uma mudança radical na abordagem do Departamento de Justiça. Amanda Tuminelli, diretora executiva e diretora jurídica do DeFi Education Fund, um grupo de defesa de políticas com sede em Washington, D.C., disse durante um painel de discussão no PGP* for Crypto que partes do memorando são boas para a indústria. "Acho que o espírito do memorando é bom", disse ela. Mas, num conflito de alto risco sobre o que constitui um negócio de remessas, "não resolveu nada".
Tuminelli acredita que o Congresso deve modificar o Código Penal, "eliminando completamente a possibilidade de mal-entendidos novamente", esclarecendo que as disposições do Código Penal não se aplicam aos desenvolvedores de software que não controlam ou administram os fundos dos clientes.
Fatores da Coreia do Norte
Além disso, há a questão de o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) impor sanções ao Tornado Cash em 2022. O Coin Center e outros entraram com um processo contra o OFAC, dizendo que não tem autoridade para sancionar software descentralizado. Em novembro passado, a indústria de criptomoedas lançou um processo feroz contra o governo em um desses casos. O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito decidiu que o OFAC não tem autoridade para sancionar os contratos inteligentes "invioláveis" da Tornado Cash porque eles não são "propriedade". Em março deste ano, o Ministério das Finanças retirou os contratos inteligentes da lista de sanções.
Mas alguns sinais importantes indicam que o governo ainda não está pronto para ceder nesta questão.
Primeiro, Michael Mosier, cofundador do escritório de advocacia Arktouros e ex-oficial do OFAC e diretor do FinCEN, destacou que o Departamento do Tesouro não qualificou esta ação como um reconhecimento de erro. Em vez disso, a agência afirmou que "decidiu por conta própria revogar as sanções econômicas". Mosier apontou em uma recente fala em Washington, D.C., que esta é uma "resposta extremamente cautelosa" à decisão do Quinto Circuito. A agência pode estar se preparando para mais ações.
O segundo sinal importante é como o governo lida com o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Semenov, um cidadão russo sancionado.
Alguns antecedentes: o OFAC inicialmente sancionou o software Tornado Cash sob a ordem executiva de 2015 do presidente Ma, visando o cibercrime. Em novembro de 2022, o OFAC reimpôs sanções com novas designações baseadas em outra ordem executiva da era Obama destinada a impedir a Coreia do Norte de financiar seu programa de armas nucleares. Em agosto de 2023, o OFAC adicionou o desenvolvedor Roman Semenov à lista de sanções sob duas ordens executivas.
Em março, o OFAC revogou as sanções relacionadas a crimes cibernéticos e à Coreia do Norte contra o Tornado Cash, mas manteve Semenov na lista de sanções da ordem executiva da Coreia do Norte.
"Os poderes de execução contra projetos norte-coreanos são muito mais amplos do que a ordem de segurança cibernética mais geral", explicou Mosier. Isso significa que será mais fácil para o governo defender tais ações na Justiça. Mosier acredita que a remoção pelo Departamento do Tesouro do rótulo de sanções online de Semenov, mantendo-o na lista de sanções relacionadas à Coreia do Norte, envia uma mensagem. "Remover o rótulo de sanções cibernéticas e manter o rótulo de sanções da Coreia do Norte levou a que suas sanções fossem divulgadas publicamente no mesmo comunicado de imprensa anunciando que estavam removendo as sanções [do Tornado Cash]", disse ele. "É um sinal forte para o Congresso e desenvolvedores em todo o mundo: 'Não vamos deixar este espaço'." 」
Apesar de Trump amar a encriptação, seu governo parece ter uma atitude oposta em relação a certos tipos de encriptação, assim como o governo Biden.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Durante o governo de Trump, a «regulação por processo» dos ativos de criptografia não parou.
Escrito por: Project Glitch, Mike Orcutt
Compilação: Block unicorn
O governo Trump não difere muito do governo Biden na forma como lida com casos importantes de encriptação.
Donald Trump prometeu fazer dos Estados Unidos a "capital cripto do mundo", e há muitas ações que parecem provar que ele está cumprindo suas promessas. Por exemplo, ele nomeou publicamente funcionários "pró-cripto" no poder executivo, como o secretário do Tesouro, Scott Bessant, e o novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Paul Atkins. Seu partido controla as duas casas do Congresso e elaborou uma legislação que beneficiará muito a indústria cripto. Claro, ele também é o orgulhoso dono de moedas meme e stablecoins da marca Trump.
No entanto, a ameaça legal mais extrema que a encriptação enfrentou durante a presidência de Biden — que muitos profissionais da indústria acreditam ser a razão pela qual apoiaram Trump nas eleições do ano passado — permanece a mesma.
O exemplo mais proeminente é o caso da ferramenta de privacidade Tornado Cash, baseada em Ethereum. Os defensores esperavam que o governo Trump mudasse completamente sua posição sobre o Tornado Cash, especialmente que o Departamento de Justiça retirasse a acusação contra um dos desenvolvedores, Roman Storm. Essa esperança foi reforçada quando o vice-procurador geral Todd Blanche divulgou um memorando em abril, afirmando que o Departamento de Justiça de Trump encerraria a "estratégia imprudente de promover regulamentação por meio de acusações". Isso ecoou as críticas comuns dos defensores da encriptação ao governo Biden.
Apesar disso, no mês passado, o procurador federal do tribunal do sul de Nova Iorque revelou, em uma carta ao juiz responsável pelo caso, que ainda planeja continuar a acusação contra Storm em quase todas as acusações.
Considerando algumas sutis manobras legais quando o Ministério das Finanças removeu o software Tornado Cash da lista de sanções em março, o novo governo parece não ter planos imediatos para acalmar o medo de processos que tem atormentado muitos desenvolvedores de encriptação nos últimos três anos.
Pequenas vitórias
Na carta do procurador do tribunal do sul de Nova Iorque, de fato, foi feita uma concessão que parece pequena no caso Storm, mas que tem um significado importante em um conflito legal mais amplo. A carta informa ao juiz que o procurador federal irá desistir de parte da acusação de que Storm estava a operar um "serviço de remessas sem licença".
Strom e outro desenvolvedor, Roman Semenov, foram processados em 2023. A queixa alega que hackers norte-coreanos usaram Tornado Cash para lavar dinheiro, roubando centenas de milhões de dólares em encriptação do videogame Axie Infinity. A queixa acusa Strom e Semenov de conspirar para lavar dinheiro, conspirar para violar sanções contra a Coreia do Norte e conspirar para operar um serviço de remessa sem licença. Strom foi preso em agosto de 2023 e está programado para ser julgado em julho deste ano. Semenov, por sua vez, ainda não foi capturado.
As acusações de serviços de remessa sem licença são uma das que mais irritam o setor de políticas de encriptação, e também fazem muitos profissionais da indústria sentirem-se traídos pelo governo.
De acordo com a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA), as empresas de remessas devem estar registradas na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN). Em 2019, o FinCEN emitiu uma orientação que foi amplamente interpretada como uma exigência de que, para se tornar um prestador de serviços de remessa, é necessário ter "controle totalmente independente" sobre os fundos dos usuários.
O funcionamento dos contratos inteligentes do Tornado Cash garante que apenas os usuários controlam os fundos. Assim, as diretrizes do FinCEN de 2019 sugerem que o Tornado Cash não precisa de registro.
Mas na primavera do ano passado, os procuradores do Departamento de Justiça apresentaram um ponto de vista oposto em um resumo submetido ao tribunal: mesmo sem controlar os fundos dos usuários, ainda pode ser considerado um prestador de serviços de remessa. Surpreendentemente, o juiz do caso concordou com o ponto de vista do Departamento de Justiça.
Isto claramente causou um "problema de estado de direito", disse Peter Van Valkenburgh, diretor executivo da organização de pesquisa e advocacia de políticas Coin Center. "Na minha opinião, se as autoridades reguladoras dissessem desde o início que não era necessária uma licença, não deveriam acusar ninguém de não ter obtido uma licença", disse ele na cimeira de privacidade do Project Glitch em Washington, em outubro passado.
O Ministério da Justiça parece ter mudado de ideia. No mês passado, anunciou que não defenderia mais que Storm estava violando a lei por não estar registrado no FinCEN. Van Valkenburg considera isso uma "grande notícia". Mas, por outro lado, é a única parte da acusação em que o governo decidiu recuar após a publicação do memorando Blanch. Embora o Ministério da Justiça reconheça que não é necessário registro, ainda acusa Storm de operar um negócio de remessas sem licença. O promotor citou outra cláusula da lei, afirmando que mesmo sem a necessidade de obter uma licença, as transações envolvidas "envolvem a transferência de fundos ou transmissão", e Storm supostamente sabia que esses fundos eram de origem criminosa.
Confuso? Você não é o único. "Simplesmente não faz sentido", disse Van Walkenberg esta semana em um painel de discussão no PGP* for Crypto, um encontro mensal de insiders de política cripto em Washington, D.C. "Se você vai condená-los por enviar dinheiro sem uma licença, e ninguém lhes pede para obter uma autorização - quão louco é isso?"
O Departamento de Justiça usou o mesmo argumento em outro processo criminal contra Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, desenvolvedores da ferramenta de privacidade Bitcoin Samourai Wallet, abandonando suas acusações de não obter uma licença, mas continuando a acusá-los de conspiração para administrar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. Este caso pôs recentemente em evidência a divergência de pontos de vista entre o FinCEN e o Departamento de Justiça sobre o que constitui uma atividade de envio de fundos. A equipe de defesa divulgou um resumo de um telefonema entre promotores federais e dois funcionários do FinCEN, e os representantes do FinCEN argumentaram que, como Samourai não controla os fundos dos usuários, "sugere fortemente" que não é um negócio de transferência de dinheiro.
A persistência dessas alegações frustrou as esperanças de que o memorando de Blanche marcaria uma mudança radical na abordagem do Departamento de Justiça. Amanda Tuminelli, diretora executiva e diretora jurídica do DeFi Education Fund, um grupo de defesa de políticas com sede em Washington, D.C., disse durante um painel de discussão no PGP* for Crypto que partes do memorando são boas para a indústria. "Acho que o espírito do memorando é bom", disse ela. Mas, num conflito de alto risco sobre o que constitui um negócio de remessas, "não resolveu nada".
Tuminelli acredita que o Congresso deve modificar o Código Penal, "eliminando completamente a possibilidade de mal-entendidos novamente", esclarecendo que as disposições do Código Penal não se aplicam aos desenvolvedores de software que não controlam ou administram os fundos dos clientes.
Fatores da Coreia do Norte
Além disso, há a questão de o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) impor sanções ao Tornado Cash em 2022. O Coin Center e outros entraram com um processo contra o OFAC, dizendo que não tem autoridade para sancionar software descentralizado. Em novembro passado, a indústria de criptomoedas lançou um processo feroz contra o governo em um desses casos. O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito decidiu que o OFAC não tem autoridade para sancionar os contratos inteligentes "invioláveis" da Tornado Cash porque eles não são "propriedade". Em março deste ano, o Ministério das Finanças retirou os contratos inteligentes da lista de sanções.
Mas alguns sinais importantes indicam que o governo ainda não está pronto para ceder nesta questão.
Primeiro, Michael Mosier, cofundador do escritório de advocacia Arktouros e ex-oficial do OFAC e diretor do FinCEN, destacou que o Departamento do Tesouro não qualificou esta ação como um reconhecimento de erro. Em vez disso, a agência afirmou que "decidiu por conta própria revogar as sanções econômicas". Mosier apontou em uma recente fala em Washington, D.C., que esta é uma "resposta extremamente cautelosa" à decisão do Quinto Circuito. A agência pode estar se preparando para mais ações.
O segundo sinal importante é como o governo lida com o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Semenov, um cidadão russo sancionado.
Alguns antecedentes: o OFAC inicialmente sancionou o software Tornado Cash sob a ordem executiva de 2015 do presidente Ma, visando o cibercrime. Em novembro de 2022, o OFAC reimpôs sanções com novas designações baseadas em outra ordem executiva da era Obama destinada a impedir a Coreia do Norte de financiar seu programa de armas nucleares. Em agosto de 2023, o OFAC adicionou o desenvolvedor Roman Semenov à lista de sanções sob duas ordens executivas.
Em março, o OFAC revogou as sanções relacionadas a crimes cibernéticos e à Coreia do Norte contra o Tornado Cash, mas manteve Semenov na lista de sanções da ordem executiva da Coreia do Norte.
"Os poderes de execução contra projetos norte-coreanos são muito mais amplos do que a ordem de segurança cibernética mais geral", explicou Mosier. Isso significa que será mais fácil para o governo defender tais ações na Justiça. Mosier acredita que a remoção pelo Departamento do Tesouro do rótulo de sanções online de Semenov, mantendo-o na lista de sanções relacionadas à Coreia do Norte, envia uma mensagem. "Remover o rótulo de sanções cibernéticas e manter o rótulo de sanções da Coreia do Norte levou a que suas sanções fossem divulgadas publicamente no mesmo comunicado de imprensa anunciando que estavam removendo as sanções [do Tornado Cash]", disse ele. "É um sinal forte para o Congresso e desenvolvedores em todo o mundo: 'Não vamos deixar este espaço'." 」
Apesar de Trump amar a encriptação, seu governo parece ter uma atitude oposta em relação a certos tipos de encriptação, assim como o governo Biden.