O Departamento de Justiça dos EUA creditou o emissor de moeda estável Tether por ajudar a recuperar $40,300 em cripto roubada relacionada a um golpe que se passou pelo Comitê Inaugural Trump-Vance.
De acordo com o comunicado de 2 de julho, o golpe ocorreu em dezembro de 2024, quando impostores enganaram um doador político a enviar $250,300 em USDT (USDT) na Ethereum, fazendo-se passar pelo co-presidente do comitê Trump-Vance.
Os golpistas usaram um endereço de e-mail semelhante para fazer o pedido fraudulento, trocando um “I” por um “l” minúsculo no endereço de e-mail para enganar a vítima e fazê-la pensar que o pedido era legítimo. Pensando que era real, o doador caiu no esquema e enviou os fundos.
Após a receção, os golpistas moveram os ativos através de várias carteiras em poucas horas. No entanto, as autoridades rastrearam as transações e conseguiram recuperar $40,300.
No anúncio, o Departamento de Justiça reconheceu especificamente o emissor de moeda estável Tether por ajudar na recuperação dos fundos.
"O Departamento de Justiça gostaria de reconhecer a Tether pela sua assistência na efetivação da transferência destes ativos," dizia o documento.
O mais recente caso acrescenta-se ao histórico da Tether de colaborar com as autoridades para congelar e recuperar fundos ilícitos. Em junho, o DOJ elogiou a empresa por auxiliar na desarticulação de um esquema de "pig-butchering" de $225 milhões em criptomoedas. A empresa também foi repetidamente elogiada por múltiplas agências pela sua rápida ação em congelar ativos suspeitos e apoiar investigações.
Entretanto, o emissor rival de moedas estáveis Circle está a enfrentar escrutínio sobre a sua gestão de abusos semelhantes. No início desta semana, o investigador on-chain ZachXBT acusou a empresa de fazer vista grossa ao crescente uso da sua moeda estável USDC por hackers ligados à Coreia do Norte e atores maliciosos.
ZachXBT levantou questões sobre os padrões de conformidade da Circle, afirmando que, apesar dos fluxos substanciais de carteiras ligados a atores sancionados, falhou em investigar ou congelar as carteiras envolvidas.
Embora a Tether tenha sido uma vez alvo de críticas por suas práticas de conformidade frouxas, sua crescente cooperação com as autoridades sugere que a empresa agora está adotando uma abordagem mais proativa e conforme.
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O DOJ credita à Tether a ajuda na recuperação de fundos de um golpe cripto ligado a Trump.
O Departamento de Justiça dos EUA creditou o emissor de moeda estável Tether por ajudar a recuperar $40,300 em cripto roubada relacionada a um golpe que se passou pelo Comitê Inaugural Trump-Vance.
De acordo com o comunicado de 2 de julho, o golpe ocorreu em dezembro de 2024, quando impostores enganaram um doador político a enviar $250,300 em USDT (USDT) na Ethereum, fazendo-se passar pelo co-presidente do comitê Trump-Vance.
Os golpistas usaram um endereço de e-mail semelhante para fazer o pedido fraudulento, trocando um “I” por um “l” minúsculo no endereço de e-mail para enganar a vítima e fazê-la pensar que o pedido era legítimo. Pensando que era real, o doador caiu no esquema e enviou os fundos.
Após a receção, os golpistas moveram os ativos através de várias carteiras em poucas horas. No entanto, as autoridades rastrearam as transações e conseguiram recuperar $40,300.
No anúncio, o Departamento de Justiça reconheceu especificamente o emissor de moeda estável Tether por ajudar na recuperação dos fundos.
"O Departamento de Justiça gostaria de reconhecer a Tether pela sua assistência na efetivação da transferência destes ativos," dizia o documento.
O mais recente caso acrescenta-se ao histórico da Tether de colaborar com as autoridades para congelar e recuperar fundos ilícitos. Em junho, o DOJ elogiou a empresa por auxiliar na desarticulação de um esquema de "pig-butchering" de $225 milhões em criptomoedas. A empresa também foi repetidamente elogiada por múltiplas agências pela sua rápida ação em congelar ativos suspeitos e apoiar investigações.
Entretanto, o emissor rival de moedas estáveis Circle está a enfrentar escrutínio sobre a sua gestão de abusos semelhantes. No início desta semana, o investigador on-chain ZachXBT acusou a empresa de fazer vista grossa ao crescente uso da sua moeda estável USDC por hackers ligados à Coreia do Norte e atores maliciosos.
ZachXBT levantou questões sobre os padrões de conformidade da Circle, afirmando que, apesar dos fluxos substanciais de carteiras ligados a atores sancionados, falhou em investigar ou congelar as carteiras envolvidas.
Embora a Tether tenha sido uma vez alvo de críticas por suas práticas de conformidade frouxas, sua crescente cooperação com as autoridades sugere que a empresa agora está adotando uma abordagem mais proativa e conforme.