Análise na cadeia do NEIRO em maiúsculas e minúsculas: Revelando o "grupo de conspiração" por trás

Este artigo utilizará três ferramentas, Dune, Nansen e Arkham, como estudo de caso com o NEIRO, para detalhar os passos de revisão dos endereços lucrativos e analisar o processo do "dinheiro inteligente".

Análise do endereço de lucro do token em maiúscula NEIRO(ETH)

Usando o painel de consulta de lucros de tokens do Dune, é possível ver os dez endereços de tokens em maiúsculas com os maiores lucros e os endereços com os maiores múltiplos de lucro. Os resultados mostram:

• Atualmente, há poucos grandes detentores de tokens em lucro flutuante, a maioria dos endereços está em situação de prejuízo flutuante.
• Os três primeiros endereços receberam o maior montante de lucro, estabelecendo multiplicadores extremamente altos variando entre 450 e 880 vezes.
• Do ponto de vista do número de transações, esses endereços tiveram apenas uma transação, podendo ser considerados como "negociação interna".

A seguir, uma análise profunda dos três primeiros endereços:

endereço 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Suspeita-se que seja uma subcarteira da Wintermute, que no início da emissão do token gastou apenas 95 dólares para obter quase 10 milhões de tokens. Este endereço transferiu os tokens para dois endereços:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: Sub-endereço da Wintermute, enviou diretamente 1.2 milhões de dólares em tokens para o endereço de market making da Wintermute.
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: Endereço criado recentemente, transferindo tokens para as exchanges Bybit e MEXC

Suspeita-se que a Wintermute possa ser um dos "grupos de conspiração" por trás dos tokens em maiúsculas.

endereço 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Na fase inicial do lançamento do token, comprei 131 dólares do token em letras maiúsculas e depois transferi em duas partes:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b: não vendido desde a receção, sem outras posições
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf: Não vendeu nenhum token em maiúsculas, possui várias moedas MEME desconhecidas

Este endereço recebeu recentemente 4 tokens em maiúsculas transferidos de crackoon.eth, que pode estar testando para uma futura transferência em grande escala.

endereço 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

A posição do endereço 3 é quase idêntica à do endereço 2, o que indica que pode haver o mesmo grupo de pessoas operando por trás dos endereços 2 e 3. Este endereço enviou o token para:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1: Direto para Bitget, lucro de 380 mil dólares
• Troca Crypto.com para expedição

Análise e resumo do endereço de lucro NEIRO em letras maiúsculas

Através da análise, descobriu-se que Wintermute e outra força (, os endereços 2 e 3, na verdade pertencem à mesma pessoa ), membro do "grupo de conspiração" NEIRO. Estes endereços foram utilizados para distribuição de tokens por um mesmo CoinTool, e finalmente estão associados a um endereço de conta da Binance.

Análise do endereço de lucro do token em minúsculas NEIRO(CTO)

Da mesma forma, ao usar o painel Dune para analisar os endereços de lucro de tokens de baixo valor, foi descoberto que existem vários endereços que compraram simultaneamente na emissão do token, o que pode indicar um problema de "insider trading".

o endereço com mais lucro

Endereço:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Comprar em grande quantidade no início da emissão do token
• Recebido transferência para o endereço Disperse.app
• Nos últimos dois meses, o foco foi aumentar as posições, e a partir do mês passado, começamos a retirar gradualmente.

endereço com o maior múltiplo de rendimento

Endereço:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• No final de julho, construir posições pequenas em lotes, depois uma grande venda e reinvestimento.
• No início de agosto, investido no pool LP e transferido para outros endereços
• Grande venda no dia do lançamento na Binance a 16 de setembro

endereço de compra em massa um dia antes do lançamento da Binance

Endereço:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 de setembro, transferido de Bybit para a carteira quente ETH, comprados 50 mil dólares em tokens de letras minúsculas na Uniswap
• Após o lançamento na Binance a 16 de setembro, venda tudo e troque por USDT
• Grande quantidade de USDT transferida para outros endereços desconhecidos

Suspeita-se que este endereço seja de um insider trader, tendo conhecimento antecipado sobre a situação de lançamento.

Resumo

$NEIRO a disputa entre maiúsculas e minúsculas trouxe um grande efeito de riqueza, mas por trás disso existem muitos endereços de "negociação interna" lucrando. Projetos deste tipo apresentam riscos extremamente altos, e é necessário fazer uma boa gestão de riscos antes de participar. Embora tenha trazido uma nova narrativa de especulação para o mercado de MEME, ainda será necessário mais tempo para testar.