Гонконг создает совместную рабочую группу для мониторинга криптовалютных бирж и расследования скандал

[TL; DR]

Гонконг создал рабочую группу для улучшения своей способности справляться с угрозами, которые могут существовать в секторе криптовалюты.

Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологической преступностью, Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологической преступностью, подразделение по преследованию и промежуточным лицам ФКС и Бюро коммерческой преступности полиции создали рабочую группу для координации своих усилий в борьбе с подозрительными криптоактивностями.

Скандал JPEX выявил слабые места, которые до сих пор существуют в законодательстве Гонконга о криптовалюте.

Введение

Недавние события в Гонконге показывают, что для того чтобы страна процветала как центр криптовалют, у нее должна быть четкая регулятивная рамка, которая поддерживает блокчейн-фирмы и защищает инвесторов. Она должна эффективно и строго осуществлять регулирование криптовалют.

Скандал на криптовалютной бирже JPEX указывает на отсутствие сильного регулирования со стороны властей Гонконга.

В этой статье будет рассмотрена совместная рабочая группа Гонконга и способы предотвращения подобных скандалов, подобных тому, что произошел с криптобиржей JPEX. Мы также рассмотрим, как развивался скандал с JPEX.

Обзор регулирования криптовалют в Гонконге

Хотя Китай запретил криптовалютные операции на материке Гонконг разрешает инвестиции в криптовалюты пока участники соблюдают его регламент, утвержденный в середине 2023 года.

Существует несколько положений по регулированию криптовалют, которые необходимо соблюдать. Например, только инвесторы, которые могут инвестировать не менее 8 миллионов Гонконгских долларов (около 1 миллиона долларов США), могут инвестировать в криптовалютные активы.

Централизованные криптовалюты, которые работают в городе, должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга. Город относится к криптовалютным биржам таким же образом, как к платформам для автоматизированной торговли и брокерам по ценным бумагам. Поэтому эти платформы, включая криптовалютные биржи, которые широко известны как платформы виртуальных активов (VA), должны следовать положениям Ордины о ценных бумагах и фьючерсах 2023 года.

Биржи криптовалют, которые являются ключевыми игроками в секторе криптовалют в Гонконге, должны соблюдать несколько регуляторных руководящих принципов, которые включают в себя безопасное хранение цифровых активов клиентов, соблюдение стандартов KYC и строгое следование мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в городе.

Власти города тщательно отслеживают деятельность платформ виртуальных активов, чтобы защитить инвесторов от манипулятивных практик и незаконных действий. Поэтому каждая криптовалютная биржа должна разработать письменную политику и установить инструменты для предотвращения и сообщения о незаконных торговых операциях.

Кроме того, каждая платформа виртуальных активов должна публиковать ежемесячные коммерческие отчеты и представлять годовые финансовые аудиторские отчеты в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), как предусмотрено Гонконгским законом о ценных бумагах и фьючерсах (SFO). Кроме того, каждая криптовалютная биржа должна иметь аудиторов, хорошо знакомых с цифровыми операциями, которые периодически проверяют ее деятельность.

Читайте также: Гонконг видит более сильное будущее для Web3

Сотрудничество между Гонконгской полицией и Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC)

Гонконгская полиция и SFC запустили рабочую группу для мониторинга деятельности криптовалютных бирж в городе. В эту рабочую группу входят сотрудники бюро кибербезопасности и бюро по технологическим преступлениям, бюро кибербезопасности и бюро по технологическим преступлениям, подразделение по расследованиям и подразделение по посредничеству SFC, а также коммерческое бюро полиции.

Основное внимание этой рабочей группы направлено на то, чтобы скоординировать свои усилия с целью обмена информацией, связанной с подозрительными действиями, касающимися операций с криптовалютой. Таким образом, они смогут определить и оценить риски в скоординированном порядке.

По этому вопросу Эва Чунг, заместитель комиссара полиции, сказала: «Внедрение новой платформы между полицией и SFC является инструментом для оперативного обмена важной информацией и совместного сотрудничества в ответ на вызовы, связанные с VATP, с целью лучше защитить общественность Гонконга».

Другими словами, рабочая группа будет сотрудничать не только для обмена критической информацией относительно деятельности криптовалютных бирж, но и для расследования незаконных действий, которые могут происходить в секторе. В целом, она сосредоточена на защите потребителей и криптобизнеса.

Это развитие происходит в свете других важных инициатив по защите инвесторов. К примеру, в сентябре Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга представила программу, направленную на обучение потенциальных инвесторов в криптовалюты путем предоставления важной информации о операторах торговых платформ виртуальных активов (VATPs).

Читайте также: Гонконг запускает криптоволну на востоке, начнется ли следующий бычий рынок криптовалют в Китае?

Кроме того, Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) работает над увеличением прозрачности в криптосекторе. Например, она опубликует список лицензированных VATP и всех платформ для торговли виртуальными активами, ожидающих рассмотрения заявки.

Эти организации создали рабочую группу после скандала с JPEX, который привел к потере цифровых активов клиентов мошенническим путем.

Скандал JPEX

Японская биржа, которую часто называют JPEX и которая базируется в Дубае, якобы обманула тысячи пользователей на миллионы долларов несколькими способами. Эта криптобиржа, которая утверждает, что имеет партнерство с установленными финансовыми учреждениями, такими как Alibaba и Standard Chartered, заманила многих частных лиц и институтов вкладывать в нее из-за высоких доходов и низких комиссий.

Кроме того, биржа использовала различные маркетинговые стратегии, чтобы привлечь людей к инвестированию в нее. Например, она использовала множество онлайн-рекламы, рекламных щитов и кампаний, осуществляемых влиятельными личностями, чтобы убедить людей инвестировать в ее продукты. Джозеф Лэм, известный как «Король троллинга» Гонконга, и Чан И, ютубер с более чем 200 000 подписчиками, продвигали JPEX.

Эти влиятельные личности использовали непроверенные данные, чтобы показать своим подписчикам, как они могут заработать много денег на покупку домов и автомобилей, инвестируя в JPEX. Согласно последнему отчету, более 2 305 человек потеряли более 1,43 миллиарда гонконгских долларов (около 182,9 миллиона долларов США), вложивших в криптовалютную биржу, что делает это одним из самых крупных случаев мошенничества в Гонконге.

Распад JPEX начался, когда Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) предупредила, что JPEX не является зарегистрированной торговой платформой. Позже биржа открыто признала, что столкнулась с проблемами ликвидности, что вынудило ее заморозить вывод средств.

Кроме того, криптовалютная биржа работает по контроверзному плану дивидендов, в рамках которого она работает над преобразованием активов клиентов в акции, которые позволят им получать дивиденды. Однако клиенты смогут вывести средства только через два года.

Соответственно, это план JPEX по улучшению своих денежных средств Поток и сохранить своих ключевых инвесторов. JPEX утверждает, что провел референдум, где 68% его клиентов проголосовали в пользу плана дивидендов и формирования децентрализованной автономной организации (DAO).

К сожалению, биржа не ответила на запросы многих клиентов, которые хотели знать, почему они не могут вывести свои средства. Биржа криптовалют также повысила свои комиссии за транзакции до 999 USDT за вывод 1 000 USDT.

После того, как многие инвесторы JPEX пожаловались на соответствующие органы власти, Гонконгская полиция начала проводить свое расследование, в результате чего были задержаны более 11 человек, включая Сюй-Лун, генерального директора внебиржевого виртуального активного обменника, Ли, бывшего директора, Лама и Чана по обвинению в отмывании денег, подозрении в мошенничестве и заговоре с целью мошенничества.

В рамках расследований полиция изъяла множество электронных гаджетов и других ценностей, включая компьютеры, смартфоны, банковские карты и другие связанные документы. Власти Гонконга также заморозили банковские счета JPEX и конфисковали различные активы, включая роскошные автомобили и другую собственность.

Ответ JPEX

Биржа JPEX дала несколько уточнений. Во-первых, она заявила, что ее недавняя проблема с ликвидностью была результатом действий одного из ее ликвидаторов, который заморозил свои средства. В результате она работает с ответственным партнером для освобождения средств.

Он сказал: «Мы обещаем восстановить ликвидность от сторонних рыночных создателей как можно скорее и постепенно вернуть комиссии за вывод на нормальный уровень».

Однако скандал JPEX, вероятно, замедлит усилия Гонконга по становлению центром криптовалют. Карлтон Лай, руководитель Daiwa Capital Markets, исследовательской фирмы по блокчейну и криптовалютам, заявил: «Я думаю, что этот скандал окажет довольно значительное негативное влияние на настроения розничных инвесторов, учитывая его значительное местное присутствие и участие различных знаменитостей».

Проблемы, с которыми сталкиваются власти Гонконга

Власти Гонконга сталкиваются с различными проблемами при надзоре за крипто-деятельностью, включая недостаток сотрудничества со стороны фирм блокчейна. Кроме того, у них возникают проблемы с координацией работы с местными и международными заинтересованными сторонами. Создание рабочей группы Гонконга является первым шагом к увеличению его возможностей.

Читайте также: Победа Азии: криптовалютная кампания США приносит пользу Азии

Заключение

Гонконг сформировал многофункциональную рабочую группу для координации деятельности сектора криптовалюты. Бюро кибербезопасности и преступлений в сфере технологий, Бюро кибербезопасности и преступлений в сфере технологий, подразделение по применению мер наказания и подразделение по посредничеству Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, а также коммерческое бюро полиции сформировали рабочую группу, которая будет выявлять подозрительную деятельность в секторе криптовалюты.

Вопросы и ответы о криптовалюте в Гонконге

Разрешены ли криптовалюты в Гонконге?

Криптовалюта Законно в Гонконге, что означает, что людям разрешено покупать, держать и продавать ее. Однако криптовалютные биржи и другие платформы, занимающиеся криптовалютами, должны зарегистрироваться у соответствующих органов власти.

Инвестирует ли Гонконг в криптовалюту?

Многие люди в Гонконге инвестируют в различные криптовалюты, включая Биткойн и ETH. Кроме того, в городе есть множество фирм, которые предлагают услуги по работе с криптовалютой.

Какую криптовалюту может купить Гонконг?

Люди в Гонконге могут покупать различные криптовалюты, включая биткоин, ETH, XRP и многие другие. Однако, в городе есть четкие правила, касающиеся криптовалютных активов, которые биржи могут предложить общественности.

Доступен ли Gate.io в Гонконге?

Gate.io, централизованная биржа, предлагает различные услуги гражданам Гонконга. Люди могут торговать многими криптовалютами, такими как биткойн, ETH, USDT, Binance Coin и XRP, среди прочих.

Какая криптовалютная платформа лучшая в Гонконге?

В Гонконге есть много хороших платформ, занимающихся криптовалютами. Например, лучшие биржи, такие как Gate.io, Binance, Bybit и OXK, предлагают различные криптосервисы в городе.