ГлавнаяНовости* Полиция в Сурата раскрыла международную схему киберпреступлений, связанную с Китаем, Пакистаном и Мьянмой, после ареста двух подозреваемых из Джодхпура.
Власти изъяли восемь мобильных телефонов, несколько комплектов банковских счетов, SIM-карты, документы и криптовалютные кошельки с транзакциями на сумму несколько миллионов долларов.
Следователи обнаружили до 19 адресов электронной почты на телефон, каждый из которых был связан с различными банковскими и криптовалютными счетами, использованными в мошеннической онлайн-деятельности.
Подозреваемые, как сообщается, координировали свои действия с синдикатами в Telegram, используя группы для обмена и управления банковской информацией.
Полиция также восстановила брендированные товары, которые предположительно были куплены, повреждены и возвращены для получения прибыли, общая стоимость которых составляет около 2 750 долларов.
Полиция в Сурате, Индия, ликвидировала международную киберпреступную операцию с связями с Китаем, Пакистаном и Мьянмой. Расследование началось после того, как Сурата Департамент по борьбе с преступностью (DCB) провел обыск в отеле в районе Махидхарпура и арестовал двух мужчин из Джодхпура, оба 20 лет, обвиняемых в участии в масштабной финансовой афере.
Реклама - Власти задержали Рамсварупа Бишнои и Сагара Бишнои в гостинице Janta Inn рядом с железнодорожным вокзалом Сурата. Полиция конфисковала восемь мобильных телефонов, различные комплекты банковских счетов, SIM-карты, удостоверения личности Aadhaar, дневники и другие подозрительные материалы. Полиция сообщила, что были выявлены финансовые транзакции на несколько миллионов долларов США, включая значительные суммы в криптовалюте USDT (Tether).
Следствие установило, что в каждом из изъятых мобильных телефонов было до 19 учетных записей электронной почты, связанных с несколькими банковскими счетами. На устройствах были установлены несколько финансовых приложений с записями, связанными со многими различными банками, включая City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra и Ujjivan Small Finance Bank. Также были найдены кошельки, связанные с высокоценными транзакциями криптовалюты USDT. По словам полиции, “цифровые улики указывают на координацию с международными группами киберпреступников через Telegram, используя каналы, такие как ‘Bookkeeping Robot Ram’ для обмена банковскими данными,” что позволяет распространять чувствительные финансовые данные.
Полиция сообщает, что подозреваемые были вовлечены в мошенничество Прамодом Бишнои из Джодпура, который обещал большие доходы от торговли криптовалютой. Группа работала с Санджайем Габу из Сурата, приобретя 193 банковских счета, которые затем были переданы контактам в Джодпуре. Полученные средства отправлялись курьером, прежде чем быть конвертированными в USDT с помощью приложения Binance и переведенными за границу. Один из чиновников отметил: “Как только деньги были внесены на счета, они были сняты и направлены в Джодпур курьером, а затем превращены в криптовалюту для зарубежного перевода.”
Дальнейшие обыски в Сурате привели к дополнительным задержаниям, поскольку полиция расширяет расследование. Полиция также сообщила о конфискации 68 брендовых предметов одежды, включая обувь, джинсы, рубашки и сумки от таких марок, как Levi’s и Jack & Jones, стоимостью примерно $2,750. Обвиняемые якобы повредили продукцию, потребовали возврат средств от компаний, а затем продали товары с прибылью, не вернув их.
DCB продолжает искать зацепки в деле и проверять изъятые доказательства, поскольку расследование полномасштабной деятельности транснационального синдиката продолжается.
Предыдущие статьи:
Meta возобновляет амбиции по созданию стейблкоина, сталкивается с проверкой со стороны законодателей
Сейлор сигнализирует о новой покупке Биткойна на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Мем "Эй, Биткойн, сделай что-нибудь!" становится актуальным по мере снижения волатильности
Раскрытие Трампа показывает глобальные торговые марки, крупные ипотечные кредиты
Биткойн поднимается выше $100K после того, как Трамп поддержал знаковый законопроект о стейблкоинах
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Сурата раскрыла транснациональную кибер-мошенничество, связанную с Криптовалютой
ГлавнаяНовости* Полиция в Сурата раскрыла международную схему киберпреступлений, связанную с Китаем, Пакистаном и Мьянмой, после ареста двух подозреваемых из Джодхпура.
Следствие установило, что в каждом из изъятых мобильных телефонов было до 19 учетных записей электронной почты, связанных с несколькими банковскими счетами. На устройствах были установлены несколько финансовых приложений с записями, связанными со многими различными банками, включая City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra и Ujjivan Small Finance Bank. Также были найдены кошельки, связанные с высокоценными транзакциями криптовалюты USDT. По словам полиции, “цифровые улики указывают на координацию с международными группами киберпреступников через Telegram, используя каналы, такие как ‘Bookkeeping Robot Ram’ для обмена банковскими данными,” что позволяет распространять чувствительные финансовые данные.
Полиция сообщает, что подозреваемые были вовлечены в мошенничество Прамодом Бишнои из Джодпура, который обещал большие доходы от торговли криптовалютой. Группа работала с Санджайем Габу из Сурата, приобретя 193 банковских счета, которые затем были переданы контактам в Джодпуре. Полученные средства отправлялись курьером, прежде чем быть конвертированными в USDT с помощью приложения Binance и переведенными за границу. Один из чиновников отметил: “Как только деньги были внесены на счета, они были сняты и направлены в Джодпур курьером, а затем превращены в криптовалюту для зарубежного перевода.”
Дальнейшие обыски в Сурате привели к дополнительным задержаниям, поскольку полиция расширяет расследование. Полиция также сообщила о конфискации 68 брендовых предметов одежды, включая обувь, джинсы, рубашки и сумки от таких марок, как Levi’s и Jack & Jones, стоимостью примерно $2,750. Обвиняемые якобы повредили продукцию, потребовали возврат средств от компаний, а затем продали товары с прибылью, не вернув их.
DCB продолжает искать зацепки в деле и проверять изъятые доказательства, поскольку расследование полномасштабной деятельности транснационального синдиката продолжается.
Предыдущие статьи: