Дела, связанные с судебным обращением виртуальных валют, уже не являются чем-то нишевым, все больше людей знают о них, понимают и даже начинают участвовать в этой сфере. Особенно с тех пор, как в этом году Главное управление правосудия Пекинской полиции официально объявило о судебном обращении с виртуальными валютами, во второй половине года в различных регионах страны явно наблюдается рост судебной работы.
На самом деле помощь судебным органам в обращении и реализации замороженных виртуальных валют, связанных с делом, началась еще около 2018 года, однако тогда не было никаких "Уведомлений 9.24" ("Уведомление о дальнейшем предотвращении и ликвидации рисков спекуляции на торговле виртуальными валютами"), запрещающих любым субъектам заниматься обменом виртуальных валют и фиатных денег на территории материкового Китая, поэтому местные внебиржевые OTC-торговцы могли помогать судебным органам обменивать замороженные виртуальные валюты на фиатные деньги.
Но с тех пор как был выпущен "Уведомление 9.24", ни один субъект не имеет права заниматься обменом виртуальной валюты и фиатных валют в материковом Китае, поэтому перед "накопившимися" виртуальными валютами судебные органы не знают, что делать. Некоторые компании по ликвидации начали строить совместные модели ликвидации в Китае и за границей (автор впервые увидел описание этой модели в работе капитана отдела экономической полиции Сучжоу Дикя Чунь). Конечно, на практике также существуют и другие параллельные модели, включая самую первоначальную модель, когда ликвидация и превращение в наличные осуществляется непосредственно на территории материкового Китая (хотя "Уведомление 9.24" квалифицирует обмен виртуальной валюты и фиатных валют в материковом Китае как незаконную финансовую деятельность).
8 августа на сайте Вэньчжоу была опубликована статья под названием «Как виртуальная валюта превращается в наличные? Суд Лу Чэн решает проблему «цифрового обналичивания»», в которой рассказывается о модели, применяемой судом Лу Чэн города Вэньчжоу для обращения с вовлеченной виртуальной валютой. Автор статьи называет ее «вэньчжоуским методом».
Введение в фон
Согласно статье, в суде района Лу Чэн города Вэньчжоу было рассмотрено уголовное дело, связанное с виртуальной валютой. Обвиняемый по уголовному делу Лиу (刘某) незаконным путем перевел десятки тысяч виртуальных валют, принадлежащих жертвам, таким как Ян (杨某). После вступления приговора в законную силу, исполнительная служба суда обнаружила, что невозможно напрямую конвертировать виртуальные валюты, участвующие в деле, в фиатную валюту в стране.
Служители суда обратились в отдел по борьбе с киберпреступностью полиции города Лучу, "в соответствии с последними указаниями Верховного суда и Министерства общественной безопасности по исследованию вопросов обращения с виртуальными валютами, связанными с уголовными делами, совместно разработать план действий". Полиция Лучу связалась с Третьим исследовательским институтом Министерства общественной безопасности, чтобы институт помог выбрать зрелые профессиональные организации для обращения с этими средствами и подписать соглашение о доверительном управлении.
В конечном итоге, с помощью лицензированной биржи была завершена ликвидация и реализация вовлеченной виртуальной валюты. После вычета комиссии оставшиеся средства от реализации поступили на отдельный счет полиции, а затем были переведены на специализированный счет в суде. Всего было реализовано около 50 000 юаней, включая 6000 USDT, 2700 TRX и 0,8 BNB.
（Фото источник Вэньчжоу новостей, адрес см. на скриншоте）
Анализ "Вэньчжоуской модели"
Согласно представленным новостям, «модель Вэньчжоу» имеет следующий общий контур: судебная палата после завершения уголовного дела передает дело в исполняющий отдел суда для выполнения. Исполняющий отдел затем обращается в местное управление общественной безопасности, в отдел кибербезопасности. На этом этапе, является ли конфискованная виртуальная валюта у органов общественной безопасности или передана в исполняющий отдел суда, статья не уточняет. Исходя из моего практического опыта, с большой вероятностью, она все еще находится в руках органов общественной безопасности.
(Источник изображения Вэньчжоу Синьвэньцун)
Местное отделение полиции через переданное Министерству общественной безопасности третье исследовательское учреждение (далее – "Третье учреждение"), затем Третье учреждение выбирает специализированную компанию для обработки и подписывает соглашение о передаче полномочий. Затем компания по обработке, полагаясь на лицензированную биржу, завершает процесс ликвидации и конвертации, после вычета комиссионных за обработку, средства от ликвидации сначала переводятся на счет полиции, а затем полиция переводит их на специальный счет суда, связанный с делом.
В этой статье мы можем увидеть, что в отличие от предыдущей модели «Северной фондовой биржи», где Министерство общественной безопасности играло техническую поддержку, в модели Вэньчжоу, похоже, было сделано прямое поручение трём институтам, а затем эти три института выбирали компании для ликвидации? Если формулировка статьи соответствует объективной реальности, то роль этих трёх институтов здесь аналогична роли посреднического агентства.
Автор проверил веб-сайты трех учреждений, которые定位 как научно-исследовательские организации прикладного типа, подчиненные Министерству общественной безопасности.
（Изображение предоставлено с официального сайта Третьего управления Министерства общественной безопасности）
В новостных репортажах также упоминается, что после выбора трех компаний для ликвидации, уполномоченный орган и компании по ликвидации подписали соглашение о поручении, но не было указано, подписано ли это соглашение судом или полицией и компанией по ликвидации. Лично я предполагаю, что соглашение подписала полиция, так как в конечном итоге средства ликвидации сначала были переведены на счет полиции, а затем со счета полиции на счет суда. Логически, должно быть так, что после подписания контракта между компанией по ликвидации и полицией, средства ликвидации были бы переведены на счет полиции.
Последний момент заключается в том, что модель Вэньчжоу за границей также зависит от лицензированных бирж для осуществления ликвидности. Что касается того, является ли эта «лицензированная биржа» биржей виртуальных валют или другим лицензированным учреждением, на самом деле нет особой ясности.
Третий, введение в бизнес-модель судебного разрешения дел.
С июня этого года я и директор нашей команды Ло Уэньлун принимали участие в различных мероприятиях, таких как семинары по виртуальной валюте в главном офисе юридической фирмы Zhiheng и в нескольких филиалах, где мы делились практическим опытом защиты и судебного разбирательства по уголовным делам, связанным с виртуальной валютой.
В настоящее время, помимо联合处置模式 (модель совместного обращения) между материковым и зарубежным рынками, на самом деле существует множество параллельных моделей, представленных на рисунке ниже. Более того, в некоторых местах до сих пор применяется наиболее примитивный подход, когда в материковом Китае OTC (Over-the-Counter) покупают криптовалюту у органов полиции для ее дальнейшей утилизации.
Четыре, заключение
Мало какие судебные действия могут вызвать столько споров, как судебная ликвидация виртуальных валют, как в теории, так и на практике. Это также тесно связано с общей политикой регулирования виртуальных валют в материковом Китае, касающейся технологии, которую регуляторы не любят, но не могут полностью запретить (да, с точки зрения автора данной статьи, вся виртуальная валюта – это лишь внешность, а за ней стоит новая технология, представленная блокчейном). Вместо того чтобы закрывать, лучше открывать.
После принятия в США Закона о гениальности, Гонконг также пытается в определенной степени открыть web3, например, внедряя систему выпуска стейблкоинов в уникальном гонконгском стиле. Это на самом деле реакция различных политических систем на виртуальную валюту как на новое явление.
Сатоши Накамото однажды ответил в письме: "Если вы не верите мне или не понимаете меня, у меня нет времени, чтобы вас убеждать, извините."
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Виртуальные деньги судебная ликвидация новые тенденции: судебная ликвидация "Вэньчжоу модель"
Введение
Дела, связанные с судебным обращением виртуальных валют, уже не являются чем-то нишевым, все больше людей знают о них, понимают и даже начинают участвовать в этой сфере. Особенно с тех пор, как в этом году Главное управление правосудия Пекинской полиции официально объявило о судебном обращении с виртуальными валютами, во второй половине года в различных регионах страны явно наблюдается рост судебной работы.
На самом деле помощь судебным органам в обращении и реализации замороженных виртуальных валют, связанных с делом, началась еще около 2018 года, однако тогда не было никаких "Уведомлений 9.24" ("Уведомление о дальнейшем предотвращении и ликвидации рисков спекуляции на торговле виртуальными валютами"), запрещающих любым субъектам заниматься обменом виртуальных валют и фиатных денег на территории материкового Китая, поэтому местные внебиржевые OTC-торговцы могли помогать судебным органам обменивать замороженные виртуальные валюты на фиатные деньги.
Но с тех пор как был выпущен "Уведомление 9.24", ни один субъект не имеет права заниматься обменом виртуальной валюты и фиатных валют в материковом Китае, поэтому перед "накопившимися" виртуальными валютами судебные органы не знают, что делать. Некоторые компании по ликвидации начали строить совместные модели ликвидации в Китае и за границей (автор впервые увидел описание этой модели в работе капитана отдела экономической полиции Сучжоу Дикя Чунь). Конечно, на практике также существуют и другие параллельные модели, включая самую первоначальную модель, когда ликвидация и превращение в наличные осуществляется непосредственно на территории материкового Китая (хотя "Уведомление 9.24" квалифицирует обмен виртуальной валюты и фиатных валют в материковом Китае как незаконную финансовую деятельность).
8 августа на сайте Вэньчжоу была опубликована статья под названием «Как виртуальная валюта превращается в наличные? Суд Лу Чэн решает проблему «цифрового обналичивания»», в которой рассказывается о модели, применяемой судом Лу Чэн города Вэньчжоу для обращения с вовлеченной виртуальной валютой. Автор статьи называет ее «вэньчжоуским методом».
Согласно статье, в суде района Лу Чэн города Вэньчжоу было рассмотрено уголовное дело, связанное с виртуальной валютой. Обвиняемый по уголовному делу Лиу (刘某) незаконным путем перевел десятки тысяч виртуальных валют, принадлежащих жертвам, таким как Ян (杨某). После вступления приговора в законную силу, исполнительная служба суда обнаружила, что невозможно напрямую конвертировать виртуальные валюты, участвующие в деле, в фиатную валюту в стране.
Служители суда обратились в отдел по борьбе с киберпреступностью полиции города Лучу, "в соответствии с последними указаниями Верховного суда и Министерства общественной безопасности по исследованию вопросов обращения с виртуальными валютами, связанными с уголовными делами, совместно разработать план действий". Полиция Лучу связалась с Третьим исследовательским институтом Министерства общественной безопасности, чтобы институт помог выбрать зрелые профессиональные организации для обращения с этими средствами и подписать соглашение о доверительном управлении.
В конечном итоге, с помощью лицензированной биржи была завершена ликвидация и реализация вовлеченной виртуальной валюты. После вычета комиссии оставшиеся средства от реализации поступили на отдельный счет полиции, а затем были переведены на специализированный счет в суде. Всего было реализовано около 50 000 юаней, включая 6000 USDT, 2700 TRX и 0,8 BNB.
（Фото источник Вэньчжоу новостей, адрес см. на скриншоте）
Согласно представленным новостям, «модель Вэньчжоу» имеет следующий общий контур: судебная палата после завершения уголовного дела передает дело в исполняющий отдел суда для выполнения. Исполняющий отдел затем обращается в местное управление общественной безопасности, в отдел кибербезопасности. На этом этапе, является ли конфискованная виртуальная валюта у органов общественной безопасности или передана в исполняющий отдел суда, статья не уточняет. Исходя из моего практического опыта, с большой вероятностью, она все еще находится в руках органов общественной безопасности.
(Источник изображения Вэньчжоу Синьвэньцун)
Местное отделение полиции через переданное Министерству общественной безопасности третье исследовательское учреждение (далее – "Третье учреждение"), затем Третье учреждение выбирает специализированную компанию для обработки и подписывает соглашение о передаче полномочий. Затем компания по обработке, полагаясь на лицензированную биржу, завершает процесс ликвидации и конвертации, после вычета комиссионных за обработку, средства от ликвидации сначала переводятся на счет полиции, а затем полиция переводит их на специальный счет суда, связанный с делом.
В этой статье мы можем увидеть, что в отличие от предыдущей модели «Северной фондовой биржи», где Министерство общественной безопасности играло техническую поддержку, в модели Вэньчжоу, похоже, было сделано прямое поручение трём институтам, а затем эти три института выбирали компании для ликвидации? Если формулировка статьи соответствует объективной реальности, то роль этих трёх институтов здесь аналогична роли посреднического агентства.
Автор проверил веб-сайты трех учреждений, которые定位 как научно-исследовательские организации прикладного типа, подчиненные Министерству общественной безопасности.
（Изображение предоставлено с официального сайта Третьего управления Министерства общественной безопасности）
В новостных репортажах также упоминается, что после выбора трех компаний для ликвидации, уполномоченный орган и компании по ликвидации подписали соглашение о поручении, но не было указано, подписано ли это соглашение судом или полицией и компанией по ликвидации. Лично я предполагаю, что соглашение подписала полиция, так как в конечном итоге средства ликвидации сначала были переведены на счет полиции, а затем со счета полиции на счет суда. Логически, должно быть так, что после подписания контракта между компанией по ликвидации и полицией, средства ликвидации были бы переведены на счет полиции.
Последний момент заключается в том, что модель Вэньчжоу за границей также зависит от лицензированных бирж для осуществления ликвидности. Что касается того, является ли эта «лицензированная биржа» биржей виртуальных валют или другим лицензированным учреждением, на самом деле нет особой ясности.
Третий, введение в бизнес-модель судебного разрешения дел.
С июня этого года я и директор нашей команды Ло Уэньлун принимали участие в различных мероприятиях, таких как семинары по виртуальной валюте в главном офисе юридической фирмы Zhiheng и в нескольких филиалах, где мы делились практическим опытом защиты и судебного разбирательства по уголовным делам, связанным с виртуальной валютой.
В настоящее время, помимо联合处置模式 (модель совместного обращения) между материковым и зарубежным рынками, на самом деле существует множество параллельных моделей, представленных на рисунке ниже. Более того, в некоторых местах до сих пор применяется наиболее примитивный подход, когда в материковом Китае OTC (Over-the-Counter) покупают криптовалюту у органов полиции для ее дальнейшей утилизации.
Четыре, заключение
Мало какие судебные действия могут вызвать столько споров, как судебная ликвидация виртуальных валют, как в теории, так и на практике. Это также тесно связано с общей политикой регулирования виртуальных валют в материковом Китае, касающейся технологии, которую регуляторы не любят, но не могут полностью запретить (да, с точки зрения автора данной статьи, вся виртуальная валюта – это лишь внешность, а за ней стоит новая технология, представленная блокчейном). Вместо того чтобы закрывать, лучше открывать.
После принятия в США Закона о гениальности, Гонконг также пытается в определенной степени открыть web3, например, внедряя систему выпуска стейблкоинов в уникальном гонконгском стиле. Это на самом деле реакция различных политических систем на виртуальную валюту как на новое явление.
Сатоши Накамото однажды ответил в письме: "Если вы не верите мне или не понимаете меня, у меня нет времени, чтобы вас убеждать, извините."