Global Ledger обнаружил, что более $15 млн от Garantex проходили через кошельки и миксеры, в том числе $6,1 млн в ETH и биткоинах, переведенных через TRON и Grinex. Tether заморозил 27 млн USDT на Garantex, что привело к закрытию биржи. Основатель Алексей Бещиков был арестован в Индии и может быть экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в отмывании денег. OFAC и ЕС ввели санкции в отношении Garantex.
После того как Tether заморозил USDt на Garantex, Россия предложила разработать внутренний стейблкойн и планирует запустить криптовалютную биржу для "суперпрофессиональных" инвесторов.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Garantex был пойман за отмывание денег с более чем 15 миллионами USD криптовалюты
Global Ledger обнаружил, что более $15 млн от Garantex проходили через кошельки и миксеры, в том числе $6,1 млн в ETH и биткоинах, переведенных через TRON и Grinex. Tether заморозил 27 млн USDT на Garantex, что привело к закрытию биржи. Основатель Алексей Бещиков был арестован в Индии и может быть экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в отмывании денег. OFAC и ЕС ввели санкции в отношении Garantex.
После того как Tether заморозил USDt на Garantex, Россия предложила разработать внутренний стейблкойн и планирует запустить криптовалютную биржу для "суперпрофессиональных" инвесторов.
!