По словам Ляньхэ Заобао, полиция Сингапура сообщила, что ее Управление по борьбе с мошенничеством и криптовалютная платформа StraitsX совместно начали правоохранительную операцию с 13 по 30 мая по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют. В ходе операции полиция изъяла более 200 000 сингапурских долларов наличными, а 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет помогают в расследовании. Предварительное расследование показало, что эти лица подозреваются в том, что их криптовалютные счета или счета Singpass использовались другими лицами для заработка от 400 до 3000 долларов, и что эти счета подозреваются в использовании для отмывания денег. В соответствии с Законом Сингапура о коррупции, незаконном обороте наркотиков и тяжких преступлениях, помощь другим лицам в удержании доходов от преступной деятельности наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере 50 000 долларов США, или и тем, и другим. Полиция обращается к общественности с призывом отказаться от кредитования банковских или криптовалютных счетов, чтобы избежать замешанности.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Сингапурская полиция совместно с платформой криптоактивов борется с отмыванием денег в криптоактивах.
По словам Ляньхэ Заобао, полиция Сингапура сообщила, что ее Управление по борьбе с мошенничеством и криптовалютная платформа StraitsX совместно начали правоохранительную операцию с 13 по 30 мая по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют. В ходе операции полиция изъяла более 200 000 сингапурских долларов наличными, а 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет помогают в расследовании. Предварительное расследование показало, что эти лица подозреваются в том, что их криптовалютные счета или счета Singpass использовались другими лицами для заработка от 400 до 3000 долларов, и что эти счета подозреваются в использовании для отмывания денег. В соответствии с Законом Сингапура о коррупции, незаконном обороте наркотиков и тяжких преступлениях, помощь другим лицам в удержании доходов от преступной деятельности наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере 50 000 долларов США, или и тем, и другим. Полиция обращается к общественности с призывом отказаться от кредитования банковских или криптовалютных счетов, чтобы избежать замешанности.