Более 440 000 долларов в украденных криптовалютных средствах были обеспечены чиновниками Нью-Йорка в ходе продолжающегося расследования мошенничества, нацеленного на местных жителей.
Власти из Офиса прокурора округа Бруклин, Офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк совместно пресекли многоуровневую операцию мошенничества с криптовалютой, которая в основном нацеливалась на русскоязычных жителей Бруклина и по всему Соединенным Штатам.
В рамках действия по принудительному исполнению было изъято $140,000 в цифровых активах, в то время как дополнительные $300,000 были заморожены на крипто-аккаунтах, связанных с этой схемой.
Мошенники управляли вредоносной рекламной сетью в социальных медиа, которая продвигала сомнительные инвестиционные схемы, нацеленные на ничего не подозревающих криптоинвесторов.
Расследование схемы, известной как "черная шляпа" реклама, началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружило фальшивый сайт WhalesTrade.com, ложным образом отображающий сертификат BitLicense. Сайт был прослежен до более широкой сети мошеннических платформ, используемых для обмана жертв с целью отправки криптовалюты под предлогом высокодоходных инвестиционных возможностей.
Многие платформы использовали русскоязычную рекламу и выдавали себя за известных личностей, чтобы завоевать доверие.
Как только жертвы кликали по рекламе, мошенники переводили общение на зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, создавая иллюзию легитимных инвестиционных взаимодействий.
Первоначальные инвестиции сопровождались поддельными выписками по счетам, показывающими завышенные доходы, чтобы заставить жертв отправлять еще больше денег. Когда пользователи пытались вывести свои средства, им блокировали доступ или требовали оплатить фиктивные сборы за вывод средств и налоги. В конечном итоге мошенники полностью оборвали связь и исчезли.
Выявлено более 300 жертв, причем только в Бруклине потери составляют более 1 миллиона долларов.
Официальные лица сообщили, что Meta, материнская компания Facebook, закрыла более 700 аккаунтов Facebook, связанных с мошенничеством, после того как была уведомлена о расследовании. Власти также ликвидировали сеть из более чем 100 мошеннических доменных имен и 17 аккаунтов регистраторов, использовавшихся для заманивания ничего не подозревающих инвесторов.
Чтобы обойти рекламные ограничения Facebook, мошенники наняли "черных" рекламодателей из Вьетнама и заплатили им украденной криптовалютой за размещение обманчивых объявлений. Власти обнаружили, что мошенники конвертировали биткойн в вьетнамскую валюту для финансирования кампании, что привело к судебному приказу о замораживании 300 000 долларов на связанных счетах.
Этот случай является всего лишь одним примером в череде мошенничеств, которые использовали цифровую рекламу для кражи у ничего не подозревающих криптоинвесторов.
Подобные тактики наблюдались ранее в 2024 году, когда фальшивые версии платформ, таких как Whales Market и Revoke Cash, появились в качестве спонсируемых ссылок в Google, вводя пользователей в заблуждение, заставляя их подключать свои кошельки к фишинговым сайтам.
В некоторых случаях даже доверенные сервисы были замаскированы под почти идентичные доменные имена, что приводило к утечке средств пользователей через злонамеренные скрипты. Несмотря на усилия таких компаний, как Google и Meta, по борьбе с подобными злоупотреблениями, мошеннические объявления продолжают появляться.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Власти Нью-Йорка изъяли более 400 тыс. долларов в криптовалюте в результате мошенничества с рекламой в Facebook
Более 440 000 долларов в украденных криптовалютных средствах были обеспечены чиновниками Нью-Йорка в ходе продолжающегося расследования мошенничества, нацеленного на местных жителей.
Власти из Офиса прокурора округа Бруклин, Офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк совместно пресекли многоуровневую операцию мошенничества с криптовалютой, которая в основном нацеливалась на русскоязычных жителей Бруклина и по всему Соединенным Штатам.
В рамках действия по принудительному исполнению было изъято $140,000 в цифровых активах, в то время как дополнительные $300,000 были заморожены на крипто-аккаунтах, связанных с этой схемой.
Мошенники управляли вредоносной рекламной сетью в социальных медиа, которая продвигала сомнительные инвестиционные схемы, нацеленные на ничего не подозревающих криптоинвесторов.
Расследование схемы, известной как "черная шляпа" реклама, началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружило фальшивый сайт WhalesTrade.com, ложным образом отображающий сертификат BitLicense. Сайт был прослежен до более широкой сети мошеннических платформ, используемых для обмана жертв с целью отправки криптовалюты под предлогом высокодоходных инвестиционных возможностей.
Многие платформы использовали русскоязычную рекламу и выдавали себя за известных личностей, чтобы завоевать доверие.
Как только жертвы кликали по рекламе, мошенники переводили общение на зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, создавая иллюзию легитимных инвестиционных взаимодействий.
Первоначальные инвестиции сопровождались поддельными выписками по счетам, показывающими завышенные доходы, чтобы заставить жертв отправлять еще больше денег. Когда пользователи пытались вывести свои средства, им блокировали доступ или требовали оплатить фиктивные сборы за вывод средств и налоги. В конечном итоге мошенники полностью оборвали связь и исчезли.
Выявлено более 300 жертв, причем только в Бруклине потери составляют более 1 миллиона долларов.
Официальные лица сообщили, что Meta, материнская компания Facebook, закрыла более 700 аккаунтов Facebook, связанных с мошенничеством, после того как была уведомлена о расследовании. Власти также ликвидировали сеть из более чем 100 мошеннических доменных имен и 17 аккаунтов регистраторов, использовавшихся для заманивания ничего не подозревающих инвесторов.
Чтобы обойти рекламные ограничения Facebook, мошенники наняли "черных" рекламодателей из Вьетнама и заплатили им украденной криптовалютой за размещение обманчивых объявлений. Власти обнаружили, что мошенники конвертировали биткойн в вьетнамскую валюту для финансирования кампании, что привело к судебному приказу о замораживании 300 000 долларов на связанных счетах.
Этот случай является всего лишь одним примером в череде мошенничеств, которые использовали цифровую рекламу для кражи у ничего не подозревающих криптоинвесторов.
Подобные тактики наблюдались ранее в 2024 году, когда фальшивые версии платформ, таких как Whales Market и Revoke Cash, появились в качестве спонсируемых ссылок в Google, вводя пользователей в заблуждение, заставляя их подключать свои кошельки к фишинговым сайтам.
В некоторых случаях даже доверенные сервисы были замаскированы под почти идентичные доменные имена, что приводило к утечке средств пользователей через злонамеренные скрипты. Несмотря на усилия таких компаний, как Google и Meta, по борьбе с подобными злоупотреблениями, мошеннические объявления продолжают появляться.