Обманутые инвесторы требуют план возврата средств до 30 июня или они начнут международные юридические действия, при поддержке ведущей индийской юридической фирмы, чтобы привлечь подозреваемых к ответственности.
Следователи точно определили реальные укрытия мошенников, и один из инсайдеров, по прозвищу "Даку", теперь готов сотрудничать, что является первым знаком потенциальной компенсации.
Коллектив защищает свою модель комиссии в 15%, подчеркивает свои собственные капитальные убытки и призывает сообщество сосредоточиться на истинных виновниках.
В ходе расследования сложной схемы мошенничества через Telegram OTC, осуществленной Aza Ventures, которая якобы обманула ведущих криптоинвесторов на сумму 50 миллионов долларов через фиктивные сделки с токенами, происходят значительные события. Жертвы превратили свой кошмар в скоординированную миссию, запустив юридические действия и выявив важные новые зацепки.
Юридический крайний срок и транснациональное давление
Юридический консультант, представляющий потерпевший коллектив, официально связался с преступниками, требуя конкретный план возврата средств до 30 июня, иначе дело будет передано международным властям.
Укрепляя свои усилия, жертвы наняли юридическую фирму высшего уровня из Индии, чтобы предотвратить бегство подозреваемых из страны. “То, что началось как кошмар, превратилось в миссию,” заявил представитель группы, подчеркивая их приверженность ответственности. Группа тщательно задокументировала убытки от венчурных капиталистов, частных инвесторов и лидеров отрасли, создавая единый фронт для усиления своего дела.
Прорывы в поисках справедливости
Следователи проследили за несколькими физическими адресами, связанными с мошенниками, предоставив юридической команде актуальные зацепки. В решающем повороте один человек, известный под псевдонимом "Даку", выразил готовность сотрудничать в вопросе возмещения ущерба.
Хотя жертвы остаются осторожными, это знаменует собой первое ощутимое движение к восстановлению. "Давление нарастает. Их личности известны, их информация раскрыта, и они знают, что будут привлечены к ответственности," заявил представитель. Теперь в усилия вовлечены пострадавшие венчурные фирмы, инвесторы и представители отрасли, что увеличивает его глобальный охват.
Также начался процесс KYC; инвесторов попросили индийские власти предоставить все соответствующие документы в соответствии с руководящими принципами Финансовой разведывательной службы правительства Индии.
Решение проблемы с Комиссией
Коллектив также ответил на обвинения в своей роли, прояснив спорную структуру комиссии в 15%:
5.5%+ шло напрямую к партнеру-брокеру (иногда выше по запросам источников).
Скидки применяются к лояльным/клиентам с высоким объемом и ключевым мнениям (KOLs).
Средства не хранились; комиссии компенсировали затраты на поиск сделок.
Ключевым моментом они подчеркнули: "Мы вложили собственный капитал… Мы верили в эти сделки, но были обмануты, как и вы." Группа описала, как их "ослепили" "Уасим", доверенное лицо, которое использовало годы сотрудничества. Призывая к единству, они заявили: "Направление гнева в нашу сторону только помогает настоящим мошенникам. Мы в этой борьбе с вами."
Несмотря на долгий путь впереди, коллектив клянется неустанно добиваться справедливости. Все взгляды теперь обращены к сроку 30 июня и к тому, выполнит ли обвиняемый свои обязательства до вмешательства мировых властей.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Мы раскрываем новые повороты в Telegram Крипто-скаме, который поразил сообщество - Крипто Экономика
Кратко говоря
В ходе расследования сложной схемы мошенничества через Telegram OTC, осуществленной Aza Ventures, которая якобы обманула ведущих криптоинвесторов на сумму 50 миллионов долларов через фиктивные сделки с токенами, происходят значительные события. Жертвы превратили свой кошмар в скоординированную миссию, запустив юридические действия и выявив важные новые зацепки.
Юридический крайний срок и транснациональное давление
Юридический консультант, представляющий потерпевший коллектив, официально связался с преступниками, требуя конкретный план возврата средств до 30 июня, иначе дело будет передано международным властям.
Укрепляя свои усилия, жертвы наняли юридическую фирму высшего уровня из Индии, чтобы предотвратить бегство подозреваемых из страны. “То, что началось как кошмар, превратилось в миссию,” заявил представитель группы, подчеркивая их приверженность ответственности. Группа тщательно задокументировала убытки от венчурных капиталистов, частных инвесторов и лидеров отрасли, создавая единый фронт для усиления своего дела.
Прорывы в поисках справедливости
Следователи проследили за несколькими физическими адресами, связанными с мошенниками, предоставив юридической команде актуальные зацепки. В решающем повороте один человек, известный под псевдонимом "Даку", выразил готовность сотрудничать в вопросе возмещения ущерба.
Хотя жертвы остаются осторожными, это знаменует собой первое ощутимое движение к восстановлению. "Давление нарастает. Их личности известны, их информация раскрыта, и они знают, что будут привлечены к ответственности," заявил представитель. Теперь в усилия вовлечены пострадавшие венчурные фирмы, инвесторы и представители отрасли, что увеличивает его глобальный охват.
Также начался процесс KYC; инвесторов попросили индийские власти предоставить все соответствующие документы в соответствии с руководящими принципами Финансовой разведывательной службы правительства Индии.
Решение проблемы с Комиссией
Коллектив также ответил на обвинения в своей роли, прояснив спорную структуру комиссии в 15%:
Несмотря на долгий путь впереди, коллектив клянется неустанно добиваться справедливости. Все взгляды теперь обращены к сроку 30 июня и к тому, выполнит ли обвиняемый свои обязательства до вмешательства мировых властей.