Gate News bot сообщает, что по данным корейского агентства Yonhap, полиция Южной Кореи провела обыск в криминальной группе, подозреваемой в сборе сотен миллиардов корейских вон через эксплуатацию мошеннической зарубежной криптобиржи. Полиция арестовала 2 криптоактивные биржи и 3 оператора по обвинению в нарушении Закона о валютной торговле и Закона о электронных финансовых операциях.
Полиция в своем заявлении написала: "Путем отслеживания счетов и виртуальных активов, а также обыска и изъятия, мы вернули и сохранили активы на сумму около 12,4 миллиарда вон, которые обменники и компании удерживали от имени других."
В ходе этой операции власти конфисковали эфириум (ETH) на сумму 3,2 миллиона долларов, подозреваемые хранили эти средства в криптовалютном кошельке. Сообщается, что преступники пытались отмыть эти средства, надеясь избежать преследования со стороны следственных органов. Сообщается, что эта группа незаконно работала на криптовалютной бирже в течение последних шести лет, они взимали средства у потенциальных клиентов и осуществляли ручной обмен через независимую биржу под названием Nettel Pay.
Власти подтвердили, что 3 незарегистрированных обменника использовали мошеннические схемы обмена криптоактивов, общая сумма сделок составила 9434 миллиарда вон. Общая сумма незаконных операций составляет около 6,945 миллионов долларов.
Эта корейская группа собрала до 25,7 миллиардов вон через платформенные сборы, что примерно составляет 18,92 миллиона долларов.
В ходе всего расследования прокуратура подтвердила, что средства, полученные жертвами мошенничества, были конвертированы в Nettel Pay и использованы для азартных игр на зарубежных сайтах, и начала расследование.
В этом году в феврале прокуратура Южной Кореи создала специализированную объединенную следственную группу по преступлениям в области виртуальных активов, в которую вошли прокуроры, а также сотрудники Комиссии по финансовым услугам и Финансового надзорного управления.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Корейские власти изъяли криптоактивы на сумму 3,2 миллиона долларов из поддельной биржи.
Gate News bot сообщает, что по данным корейского агентства Yonhap, полиция Южной Кореи провела обыск в криминальной группе, подозреваемой в сборе сотен миллиардов корейских вон через эксплуатацию мошеннической зарубежной криптобиржи. Полиция арестовала 2 криптоактивные биржи и 3 оператора по обвинению в нарушении Закона о валютной торговле и Закона о электронных финансовых операциях.
Полиция в своем заявлении написала: "Путем отслеживания счетов и виртуальных активов, а также обыска и изъятия, мы вернули и сохранили активы на сумму около 12,4 миллиарда вон, которые обменники и компании удерживали от имени других."
В ходе этой операции власти конфисковали эфириум (ETH) на сумму 3,2 миллиона долларов, подозреваемые хранили эти средства в криптовалютном кошельке. Сообщается, что преступники пытались отмыть эти средства, надеясь избежать преследования со стороны следственных органов. Сообщается, что эта группа незаконно работала на криптовалютной бирже в течение последних шести лет, они взимали средства у потенциальных клиентов и осуществляли ручной обмен через независимую биржу под названием Nettel Pay.
Власти подтвердили, что 3 незарегистрированных обменника использовали мошеннические схемы обмена криптоактивов, общая сумма сделок составила 9434 миллиарда вон. Общая сумма незаконных операций составляет около 6,945 миллионов долларов.
Эта корейская группа собрала до 25,7 миллиардов вон через платформенные сборы, что примерно составляет 18,92 миллиона долларов.
В ходе всего расследования прокуратура подтвердила, что средства, полученные жертвами мошенничества, были конвертированы в Nettel Pay и использованы для азартных игр на зарубежных сайтах, и начала расследование.
В этом году в феврале прокуратура Южной Кореи создала специализированную объединенную следственную группу по преступлениям в области виртуальных активов, в которую вошли прокуроры, а также сотрудники Комиссии по финансовым услугам и Финансового надзорного управления.