Министерство юстиции США подчеркнуло, что эмитент стейблкоина Tether помог вернуть 40 300 долларов в украденной криптовалюте, связанной с мошенничеством, которое выдавало себя за Комитет инаугурации Трампа-Ванса.
Согласно пресс-релизу от 2 июля, мошенничество произошло в декабре 2024 года, когда злоумышленники обманули политического донора, заставив его отправить $250,300 в USDT (USDT) на Ethereum, выдавая себя за сопредседателя комитета Трампа-Ванса.
Мошенники использовали похожий адрес электронной почты, чтобы сделать мошеннический запрос, заменив «I» на строчную «l» в адресе электронной почты, чтобы обмануть жертву и заставить её думать, что запрос был легитимным. Думя, что это правда, донор попался на этот план и отправил средства.
После получения мошенники перевели активы через несколько кошельков в течение нескольких часов. Однако власти отслеживали транзакции и успешно восстановили 40,300 долларов.
В объявлении Министерство юстиции специально отметило стейблкоин эмитента Tether за помощь в возврате средств.
«Министерство юстиции хотело бы поблагодарить Tether за его помощь в осуществлении передачи этих активов», - говорится в подаче.
Последний случай добавляет к послужному списку Tether сотрудничество с правоохранительными органами по заморозке и возврату нелегальных средств. В июне Министерство юстиции США поблагодарило компанию за помощь в ликвидации схемы «пиг-бутчеринга» на сумму 225 миллионов долларов. Компания также неоднократно получала похвалу от нескольких агентств за свои быстрые действия по заморозке подозрительных активов и поддержку расследований.
Тем временем, конкурент по выпуску стейблкоинов Circle сталкивается с проверкой по поводу своего обращения с аналогичными злоупотреблениями. На днях, ончейн-исследователь ZachXBT обвинил компанию в том, что она закрывает глаза на растущее использование своего стейблкоина USDC хакерами и злонамеренными лицами, связанными с Северной Кореей.
ZachXBT поднял вопросы по поводу стандартов соблюдения Circle, заявив, что несмотря на значительные потоки средств из кошельков, связанных с санкционированными лицами, компания не предприняла действий для расследования или заморозки вовлеченных кошельков.
Хотя Tether когда-то подвергался критике за свои слабые практики соблюдения, его растущее сотрудничество с правоохранительными органами предполагает, что компания теперь принимает более проактивный и соблюдающий подход.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Министерство юстиции США поблагодарило Tether за помощь в возврате средств, связанных с крипто-мошенничеством, связанным с Трампом.
Министерство юстиции США подчеркнуло, что эмитент стейблкоина Tether помог вернуть 40 300 долларов в украденной криптовалюте, связанной с мошенничеством, которое выдавало себя за Комитет инаугурации Трампа-Ванса.
Согласно пресс-релизу от 2 июля, мошенничество произошло в декабре 2024 года, когда злоумышленники обманули политического донора, заставив его отправить $250,300 в USDT (USDT) на Ethereum, выдавая себя за сопредседателя комитета Трампа-Ванса.
Мошенники использовали похожий адрес электронной почты, чтобы сделать мошеннический запрос, заменив «I» на строчную «l» в адресе электронной почты, чтобы обмануть жертву и заставить её думать, что запрос был легитимным. Думя, что это правда, донор попался на этот план и отправил средства.
После получения мошенники перевели активы через несколько кошельков в течение нескольких часов. Однако власти отслеживали транзакции и успешно восстановили 40,300 долларов.
В объявлении Министерство юстиции специально отметило стейблкоин эмитента Tether за помощь в возврате средств.
«Министерство юстиции хотело бы поблагодарить Tether за его помощь в осуществлении передачи этих активов», - говорится в подаче.
Последний случай добавляет к послужному списку Tether сотрудничество с правоохранительными органами по заморозке и возврату нелегальных средств. В июне Министерство юстиции США поблагодарило компанию за помощь в ликвидации схемы «пиг-бутчеринга» на сумму 225 миллионов долларов. Компания также неоднократно получала похвалу от нескольких агентств за свои быстрые действия по заморозке подозрительных активов и поддержку расследований.
Тем временем, конкурент по выпуску стейблкоинов Circle сталкивается с проверкой по поводу своего обращения с аналогичными злоупотреблениями. На днях, ончейн-исследователь ZachXBT обвинил компанию в том, что она закрывает глаза на растущее использование своего стейблкоина USDC хакерами и злонамеренными лицами, связанными с Северной Кореей.
ZachXBT поднял вопросы по поводу стандартов соблюдения Circle, заявив, что несмотря на значительные потоки средств из кошельков, связанных с санкционированными лицами, компания не предприняла действий для расследования или заморозки вовлеченных кошельков.
Хотя Tether когда-то подвергался критике за свои слабые практики соблюдения, его растущее сотрудничество с правоохранительными органами предполагает, что компания теперь принимает более проактивный и соблюдающий подход.