Инвестор из Техаса, Майкл Зиделл, подал в суд на East West Bank и Cathay Bank, а также на Citibank, за «разрешение» мошенничества с NFT на сумму 20 миллионов долларов "свиньи на убой".
Zidell утверждает, что банки проигнорировали очевидные сигналы тревоги по поводу 43 переводов на сумму 20 миллионов долларов из его семейных трастов.
Мошенничество началось с романтических онлайн-отношений, которые быстро превратились в мошенничество с инвестициями в NFT.
Исковые заявления против банков East West и Cathay влекут за собой серьезные последствия по законам Калифорнии.
Инвестор из Техаса, который недавно подал в суд на Citibank, теперь подает в суд на еще два крупных банка.
Майкл Зиделл, который утверждает, что его обманули на миллионы через схему инвестирования в NFT на основе романтики, теперь подает в суд на East West Bank и Cathay Bank.
Согласно жалобам Зиделла, Citibank и оба этих других банка проигнорировали очевидные сигналы тревоги и позволили мошенникам украсть миллионы из его семейных трастов.
Это судебное разбирательство произошло всего через несколько дней после иска Citibank, и вот детали жалоб Зиделла.
Романтика превращается в кошмар
Согласно судебным документам, сага началась в начале 2023 года, когда Зиделл был контактирован женщиной по имени "Кэролин Паркер" в Facebook.
Партнер заявила, что она успешная бизнес-леди и, по сообщениям, завела онлайн-романтические отношения с Зиделлом.
Как это бывает со всеми схемами мошенничества, связанными с "пиг бучерингом", эти отношения вскоре стали финансовыми.
В течение месяца Паркер сказала Зиделлу, что она заработала состояние, инвестируя в NFTs. Она также призвала его сделать то же самое и направила его на торговую платформу, которая, по-видимому, предлагала услуги по инвестициям в NFTs.
Зидел доверял ее совету и начал переводить средства на банковские счета, указанные платформой.
В течение следующих нескольких месяцев Зиделл осуществил в общей сложности 43 перевода на счета в различных банках.
В общей сложности он отправил более 20 миллионов долларов, а затем, без предупреждения, платформа исчезла в апреле 2023 года вместе со всеми его средствами.
Сайт был отключен, и Паркер исчез из его жизни.
Банки, упомянутые в иске
Согласно юридическим жалобам Зиделла, мошенничество не могло бы состояться без сотрудничества, или, по крайней мере, небрежности вовлеченных банков.
Согласно его последним искам, Зиделл утверждает, что East West Bank обработал 18 денежных переводов от него на общую сумму почти 7 миллионов долларов.
С другой стороны, банк Cathay обработал еще 13 переводов на сумму более 9,7 миллиона долларов.
Эти иски похожи на жалобы, которые Зиделл подал против Citibank 24 июня, в которых он утверждал, что банк позволил мошенникам получить 12 переводов на сумму 4 миллиона долларов, не подняв никаких подозрений.
В совокупности, Зиделл утверждает, что три банка "разрешили" мошенникам вывести более 20 миллионов долларов из его семейных трастов.
Обвинения в небрежности и жестоком обращении с пожилыми людьми
Согласно иску, Зиделл утверждает, что банки «закрыли глаза» на подозрительную активность и не предприняли никаких действий по явно мошенническим транзакциям.
“Крупные переводы круглых сумм, высокая частота депозитов и отсутствие бизнес-обоснования должны были вызвать тревогу,” говорится в жалобе.
Иск также включает более серьезное обвинение, не найденное в иске Citibank, что как East West, так и Cathay Banks содействовали и подстрекали к злоупотреблению пожилыми людьми.
Хотя в иске не указано, сколько лет Зиделлу, закон Калифорнии считает пожилыми людей в возрасте 65 лет и старше.
Из-за этого учреждения, признанные ответственными за жестокое обращение с пожилыми людьми, могут столкнуться с серьезными последствиями.
Если Зиделл добьется успеха в суде, все задействованные банки могут столкнуться с серьезными юридическими и финансовыми рисками.
Банки под давлением улучшить надзор
Иски также поднимают более серьезные вопросы о обязанностях банков в предотвращении мошенничества, связанного с криптовалютой.
Банки в основном обязаны отслеживать подозрительные транзакции и сообщать о подозреваемых финансовых преступлениях в соответствии с Законом о банковской тайне и другими нормативными актами.
Однако критики утверждают, что эти учреждения иногда не действуют быстро или достаточно хорошо, особенно в быстро меняющихся областях, таких как NFT и криптовалюта.
Согласно иску Зиделла, банки East West и Cathay имели явную обязанность вмешаться, когда они обнаружили подозрительное поведение.
Однако они не смогли этого сделать, и их бездействие привело к успеху мошенничества.
Зиделл требует возмещения убытков для восстановления украденных средств, а также возмещения юридических расходов и даже дополнительных процентов.
Хотя требования Зиделла еще нужно будет проверить в суде, это дело может задать тон тому, как суды США будут требовать от банков предотвращения мошенничества с цифровыми активами.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за отсутствие фактов или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследование и принимайте собственные финансовые решения.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
$20M NFT Романтический обман: Инвестор подает в суд на 3 банка США за содействие мошенничеству и злоупотреблению пожилыми людьми
Ключевые идеи
Инвестор из Техаса, который недавно подал в суд на Citibank, теперь подает в суд на еще два крупных банка.
Майкл Зиделл, который утверждает, что его обманули на миллионы через схему инвестирования в NFT на основе романтики, теперь подает в суд на East West Bank и Cathay Bank.
Согласно жалобам Зиделла, Citibank и оба этих других банка проигнорировали очевидные сигналы тревоги и позволили мошенникам украсть миллионы из его семейных трастов.
Это судебное разбирательство произошло всего через несколько дней после иска Citibank, и вот детали жалоб Зиделла.
Романтика превращается в кошмар
Согласно судебным документам, сага началась в начале 2023 года, когда Зиделл был контактирован женщиной по имени "Кэролин Паркер" в Facebook.
Партнер заявила, что она успешная бизнес-леди и, по сообщениям, завела онлайн-романтические отношения с Зиделлом.
Как это бывает со всеми схемами мошенничества, связанными с "пиг бучерингом", эти отношения вскоре стали финансовыми.
В течение месяца Паркер сказала Зиделлу, что она заработала состояние, инвестируя в NFTs. Она также призвала его сделать то же самое и направила его на торговую платформу, которая, по-видимому, предлагала услуги по инвестициям в NFTs.
Зидел доверял ее совету и начал переводить средства на банковские счета, указанные платформой.
В течение следующих нескольких месяцев Зиделл осуществил в общей сложности 43 перевода на счета в различных банках.
В общей сложности он отправил более 20 миллионов долларов, а затем, без предупреждения, платформа исчезла в апреле 2023 года вместе со всеми его средствами.
Сайт был отключен, и Паркер исчез из его жизни.
Банки, упомянутые в иске
Согласно юридическим жалобам Зиделла, мошенничество не могло бы состояться без сотрудничества, или, по крайней мере, небрежности вовлеченных банков.
Согласно его последним искам, Зиделл утверждает, что East West Bank обработал 18 денежных переводов от него на общую сумму почти 7 миллионов долларов.
С другой стороны, банк Cathay обработал еще 13 переводов на сумму более 9,7 миллиона долларов.
Эти иски похожи на жалобы, которые Зиделл подал против Citibank 24 июня, в которых он утверждал, что банк позволил мошенникам получить 12 переводов на сумму 4 миллиона долларов, не подняв никаких подозрений.
В совокупности, Зиделл утверждает, что три банка "разрешили" мошенникам вывести более 20 миллионов долларов из его семейных трастов.
Обвинения в небрежности и жестоком обращении с пожилыми людьми
Согласно иску, Зиделл утверждает, что банки «закрыли глаза» на подозрительную активность и не предприняли никаких действий по явно мошенническим транзакциям.
“Крупные переводы круглых сумм, высокая частота депозитов и отсутствие бизнес-обоснования должны были вызвать тревогу,” говорится в жалобе.
Иск также включает более серьезное обвинение, не найденное в иске Citibank, что как East West, так и Cathay Banks содействовали и подстрекали к злоупотреблению пожилыми людьми.
Хотя в иске не указано, сколько лет Зиделлу, закон Калифорнии считает пожилыми людей в возрасте 65 лет и старше.
Из-за этого учреждения, признанные ответственными за жестокое обращение с пожилыми людьми, могут столкнуться с серьезными последствиями.
Если Зиделл добьется успеха в суде, все задействованные банки могут столкнуться с серьезными юридическими и финансовыми рисками.
Банки под давлением улучшить надзор
Иски также поднимают более серьезные вопросы о обязанностях банков в предотвращении мошенничества, связанного с криптовалютой.
Банки в основном обязаны отслеживать подозрительные транзакции и сообщать о подозреваемых финансовых преступлениях в соответствии с Законом о банковской тайне и другими нормативными актами.
Однако критики утверждают, что эти учреждения иногда не действуют быстро или достаточно хорошо, особенно в быстро меняющихся областях, таких как NFT и криптовалюта.
Согласно иску Зиделла, банки East West и Cathay имели явную обязанность вмешаться, когда они обнаружили подозрительное поведение.
Однако они не смогли этого сделать, и их бездействие привело к успеху мошенничества.
Зиделл требует возмещения убытков для восстановления украденных средств, а также возмещения юридических расходов и даже дополнительных процентов.
Хотя требования Зиделла еще нужно будет проверить в суде, это дело может задать тон тому, как суды США будут требовать от банков предотвращения мошенничества с цифровыми активами.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за отсутствие фактов или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследование и принимайте собственные финансовые решения.