В процессе моего опыта на рынке криптоактивов я столкнулся с рядом разочаровывающих инвестиционных ошибок. Сначала я легко поверил в так называемый "первый аирдроп проект", рекомендованный одним из администраторов группы; затем я был соблазнен заявлениями известного лидера мнений о "справедливом запуске" и сразу вложился, когда проект вышел; позже я участвовал в NFT проекте, и после завершения минтинга осознал, что большая часть активов сосредоточена в одном кошельке.

Эти переживания заставили меня осознать, что дело не в неудаче, а в том, что у меня недостаточно опыта в этой области. Когда я почти решил покинуть криптоактивы, друг порекомендовал мне инструмент Bubblemaps, сказав, что он может "одним изображением разоблачить мошенничество".

Bubblemaps является мощным инструментом визуализации данных на блокчейне. Он может наглядно представлять структуру активов любого токена, отношения между кошельками, а также движение средств в виде "пузырьковой диаграммы". На этих графиках большие пузыри представляют кошельки, которые держат большое количество токенов, а линии между пузырями указывают на существование торговых, контрольных или потенциальных манипулятивных отношений между кошельками. Более того, Bubblemaps оснащен функцией ИИ, которая может автоматически выявлять подозрительные группы кошельков, замаскированные учетные записи розничных инвесторов и потенциальных крупных игроков.

С помощью Bubblemaps я успешно избежал нескольких проблемных проектов:

Анализируя NFT аирдроп токенов в экосистеме Solana, пузырьковая диаграмма показывает, что 90% объема токенов сосредоточено всего в 6 адресах, и между этими адресами происходят частые переводы. ИИ определил это как высоко концентрированную подозрительную группу. Основываясь на этом анализе, я решил не участвовать в этом проекте, и, как оказалось, это было мудрое решение — токен упал на 85% всего за 3 часа.

Другим примером является мой анализ мем-токена на совместимой с EVM цепочке, ориентированной на сообщество и справедливое распределение. Bubblemaps показывает, что распределение кошельков этого токена очень разрозненное, не было обнаружено крупных централизованных сделок, а поток средств на цепочке выглядит очень естественно. Эти показатели вселили в меня уверенность, поэтому я малой суммой вложился в этот проект.

Появление таких инструментов, как Bubblemaps, предоставляет инвесторам беспрецедентные рыночные инсайты. Он не только помогает нам выявлять потенциальные мошенничества и манипуляции на рынке, но и помогает находить действительно перспективные проекты. Для начинающих инвесторов умение использовать такие инструменты для глубокого анализа, безусловно, является эффективным способом защитить себя на сложном и изменчивом рынке криптоактивов.