Владелец бостонского автосалона был обвинен в том, что allegedly украл 1,3 миллиона долларов у правительства США в схеме мошеннического налогового возврата.
Согласно новому пресс-релизу Министерства юстиции (DOJ), 31-летняя Джесси Эль-Гул была обвинена в одном преступлении - краже государственных средств, одном преступлении - банковском мошенничестве и четырех преступлениях - отмывании денег за allegedly defrauding the government.
Власти утверждают, что Эль-Гуль, который владел автосалоном Affordable Motor Group в Леоминстере, внес поддельный чек на налоговый возврат на сумму 1,34 миллиона долларов на свой бизнес-счет, изначально выписанный Министерством финансов США на неопределенную канадскую фирму.
После внесения поддельного чека Эль-Гул вернулся в банк и снял четыре кассовых чека, выписанных на фиктивные компании и юридическую фирму, как способ отмывания средств. Он был арестован и предъявлены обвинения 6 июня.
Согласно пресс-релизу, ему грозит до 10 лет за кражу средств, до 30 лет за банковское мошенничество и до 20 лет за каждое обвинение в отмывании денег.
В июне Министерство юстиции США обнародовало информацию о том, что Эль-Гуль якобы был частью преступной группировки, которая похищала налоговые возвраты у законных налогоплательщиков. Власти сообщают, что в период с 2023 по 2024 год организация, в состав которой входило восемь человек, якобы украла 8,8 миллиона долларов в виде чеков на налоговые возвраты и перечислила средства на счета, которые они контролировали.
Как заявила прокурор США Лия Б. Фоли в то время,
"Как утверждается, эти обвиняемые украли миллионы налоговых возвратов, полагающихся трудолюбивым американцам, и использовали бизнесы Массачусетса и местные банки для обмана Казначейства США. Потенциальные воры должны понимать, что получение государственных денег не является преступлением без жертв."
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверить ценовое движениеСёрфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Владелец автосалона якобы украл 1,344,863 долларов у правительства США в мошеннической схеме возврата налогов: Министерство юстиции - The Daily Hodl
Владелец бостонского автосалона был обвинен в том, что allegedly украл 1,3 миллиона долларов у правительства США в схеме мошеннического налогового возврата.
Согласно новому пресс-релизу Министерства юстиции (DOJ), 31-летняя Джесси Эль-Гул была обвинена в одном преступлении - краже государственных средств, одном преступлении - банковском мошенничестве и четырех преступлениях - отмывании денег за allegedly defrauding the government.
Власти утверждают, что Эль-Гуль, который владел автосалоном Affordable Motor Group в Леоминстере, внес поддельный чек на налоговый возврат на сумму 1,34 миллиона долларов на свой бизнес-счет, изначально выписанный Министерством финансов США на неопределенную канадскую фирму.
После внесения поддельного чека Эль-Гул вернулся в банк и снял четыре кассовых чека, выписанных на фиктивные компании и юридическую фирму, как способ отмывания средств. Он был арестован и предъявлены обвинения 6 июня.
Согласно пресс-релизу, ему грозит до 10 лет за кражу средств, до 30 лет за банковское мошенничество и до 20 лет за каждое обвинение в отмывании денег.
В июне Министерство юстиции США обнародовало информацию о том, что Эль-Гуль якобы был частью преступной группировки, которая похищала налоговые возвраты у законных налогоплательщиков. Власти сообщают, что в период с 2023 по 2024 год организация, в состав которой входило восемь человек, якобы украла 8,8 миллиона долларов в виде чеков на налоговые возвраты и перечислила средства на счета, которые они контролировали.
Как заявила прокурор США Лия Б. Фоли в то время,
"Как утверждается, эти обвиняемые украли миллионы налоговых возвратов, полагающихся трудолюбивым американцам, и использовали бизнесы Массачусетса и местные банки для обмана Казначейства США. Потенциальные воры должны понимать, что получение государственных денег не является преступлением без жертв."
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверить ценовое движение Сёрфинг Daily Hodl Mix
Сгенерированное изображение: Midjourney