Глубина揭秘: За корпоративной группой, стоящей за крупнейшим в Азии сетевым черным рынком
Министерство финансов США заявило, что компания Huiwang Group отмывает как минимум 4 миллиарда долларов, полученных от мошенничества и кражи криптовалюты. Эта статья основана на более чем 20 интервью с государственными чиновниками, инсайдерами компании и предполагаемыми жертвами, а также на внутренних документах, подробно раскрывающих, как Huiwang способствовала расширению азиатской сети мошенничества до многомиллиардной индустрии.
Бывший хакер Нго Минь Хиеу оценил: "Хуэйвань похож на преступный Амазон. То, как они организуют свой бизнес и ассортимент продуктов, шокирует."
История компании Хуэйван крайне непрозрачна. Похоже, она никогда не публиковала финансовые отчеты, и у нее нет сотрудников или офисов. По сути, это просто оболочка сети аффилированных компаний. Директора этих филиалов часто пересекаются, но связи между подразделениями неясны.
Министерство финансов США специально упомянуло три сущности, заявив, что они сыграли роль в помощи преступным группам в перемещении незаконных средств: Huion Pay, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-торговой платформы "Хаованг Даньбао". Министерство финансов заявило, что эти три сущности "фактически являются одним и тем же" с материнской компанией.
В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Huobi из финансовой системы США, одновременно указав, что клиентами Huobi являются транснациональные преступные организации и северокорейские хакеры "группа Lazarus". Министерство финансов заявило, что "в связи с отсутствием эффективных политик и процедур по противодействию отмыванию денег/идентификации клиентов (AML/KYC)", риск, связанный с Huobi и незаконными действиями и сделками, "дальше усугубляется".
Другие страны также усиливают меры по сдерживанию. Таиланд, соседствующий с Камбоджей, в июне объявил, что проводит расследование в отношении группы Huiwang, подозреваемой в обработке средств, полученных от незаконных азартных игр и мошенничества. В коммерческой сфере приложение для мгновенного обмена сообщениями Telegram закрыло десятки чатов, связанных с Huiwang.
Несмотря на то, что в истории эти организации утверждали, что у них есть прямая связь, в настоящее время ни одна независимая организация публично не признала связи с группой Хуэйван.
Но сетевые действия и два человека, знакомые с работой бизнеса, заявили, что эти три подразделения, похоже, все еще продолжают работать в какой-то форме, изменяя названия или направляя клиентов к связанным компаниям, чтобы избежать перерывов и регуляторного давления.
Непрерывное существование группы компаний Хуиван подчеркивает сложность закрытия децентрализованных рынков, а также демонстрирует устойчивость структуры Хуиван и способность группы находить обходные решения. Внутренние документы показывают, что так называемая "деньги-мул" ( отвечает за отмывание денег, и ) уже нацелилась на жертв как минимум в 12 странах. Корпоративные документы показывают, что некоторые подразделения Хуиван имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутри Хуэйван, эта инфраструктура расположена в загадочном подразделении "Хуэйван Международные Платежи". По словам двух анонимных информаторов, это подразделение является основным местом операций по ежедневной помощи мошенническим схемам. Кроме управления онлайн-рынками преступности в мессенджерах, таких как Telegram, сотрудники также напрямую связывают мошенников с денежными муллами и взимают с них плату.
Отрасль телефонного мошенничества стремительно растет. Данные Chainalysis показывают, что в 2024 году доходы от мошенничества «убийца свиней» увеличились почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. С расширением отрасли у мировых правоохранительных органов возникает все больше вопросов: как преступные лидеры получают инструменты (, такие как поддельные паспорта, вредоносное ПО, программное обеспечение для распознавания лиц, деньги-мула ) для достижения такого быстрого роста? Ответ заключается в новых онлайн-торговых рынках.
Блокчейн-исследовательская компания Elliptic в январе выпустила исследовательский отчет, в котором сделала вывод, что как минимум 24 миллиарда долларов прошли через криптовалютные кошельки, используемые Huibang Guarantee и его торговцами. Оценка блокчейн-разведывательной компании TRM Labs еще выше, достигая 81 миллиарда долларов. В любом случае это означает, что масштаб Huibang Guarantee значительно превышает его крупнейшего предшественника - закрытый американскими и немецкими властями российский рынок "Гидра".
!
Блумберг ознакомился с некоторыми внутренними документами Huibao International Payments за 2022 и 2023 годы, которые в основном написаны на китайском языке и содержат записи о тысячах жертв и десятках миллионов долларов в транзакциях. Документы показывают, что сотрудники непосредственно участвуют в мониторинге транзакций и разрешении споров, а также платформа регулярно получает комиссию с транзакций. Документы также показывают, что Huibao International Payments глубина участвует в операциях, даже предоставляя крупные кредитные лимиты успешным командам по отмыванию денег.
Ограниченные записи о деятельности Хуи Ван в Камбодже показывают, что эти операции совместно управляются китайскими менеджерами и местными властными фигурами, что является распространенной симбиотической связью в Камбодже. В последние годы в страну хлынуло большое количество китайского капитала, что изменило эту страну.
!
Даже если Министерство финансов США попытается исключить Huiliwang из финансовой системы США, угроза может быть не такой значительной, как кажется. В общем, интернет-мошенничество не требует физического расстояния, а отмыватели денег умеют эффективно перемещать средства через счета-«мулов».
У Huiwang есть еще один уровень защиты: своя валюта. Исторически многие сделки проводились в USDT. Но когда Tether начала замораживать подозрительные кошельки, использующие Huiwang, криптобиржа Huione в прошлом году выпустила свою стабильную монету USDH.
Ученая из Тайваня по исследованию киберпреступлений Чэнь Янью провела несколько месяцев в Камбодже, общаясь с предполагаемыми отмывателями денег, мошенниками и их главами. Она сказала, что эта взаимосвязанная сеть интересов мастерски осваивает различные обходные методы, будь то использование лазеек в финансовой системе Камбоджи или использование выгодного законодательства других стран.
"Киберпреступность глубоко вплетена в глобальную капиталистическую систему, грабя ресурсы со всего мира," сказала Чэнь Яньюй, "её невозможно легко разрушить."
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEV_Whisperer
· 4ч назад
Этот бизнес просто супер, розничный инвестор четырнадцатого поколения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
probably_nothing_anon
· 4ч назад
Видеть странное не странно, отмывание денег крупные инвесторы.
Хуэйвань Групп: Огромная империя отмывания денег за кулисами азиатского черного рынка на 40 миллиардов долларов
Глубина揭秘: За корпоративной группой, стоящей за крупнейшим в Азии сетевым черным рынком
Министерство финансов США заявило, что компания Huiwang Group отмывает как минимум 4 миллиарда долларов, полученных от мошенничества и кражи криптовалюты. Эта статья основана на более чем 20 интервью с государственными чиновниками, инсайдерами компании и предполагаемыми жертвами, а также на внутренних документах, подробно раскрывающих, как Huiwang способствовала расширению азиатской сети мошенничества до многомиллиардной индустрии.
Бывший хакер Нго Минь Хиеу оценил: "Хуэйвань похож на преступный Амазон. То, как они организуют свой бизнес и ассортимент продуктов, шокирует."
История компании Хуэйван крайне непрозрачна. Похоже, она никогда не публиковала финансовые отчеты, и у нее нет сотрудников или офисов. По сути, это просто оболочка сети аффилированных компаний. Директора этих филиалов часто пересекаются, но связи между подразделениями неясны.
Министерство финансов США специально упомянуло три сущности, заявив, что они сыграли роль в помощи преступным группам в перемещении незаконных средств: Huion Pay, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-торговой платформы "Хаованг Даньбао". Министерство финансов заявило, что эти три сущности "фактически являются одним и тем же" с материнской компанией.
В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Huobi из финансовой системы США, одновременно указав, что клиентами Huobi являются транснациональные преступные организации и северокорейские хакеры "группа Lazarus". Министерство финансов заявило, что "в связи с отсутствием эффективных политик и процедур по противодействию отмыванию денег/идентификации клиентов (AML/KYC)", риск, связанный с Huobi и незаконными действиями и сделками, "дальше усугубляется".
Другие страны также усиливают меры по сдерживанию. Таиланд, соседствующий с Камбоджей, в июне объявил, что проводит расследование в отношении группы Huiwang, подозреваемой в обработке средств, полученных от незаконных азартных игр и мошенничества. В коммерческой сфере приложение для мгновенного обмена сообщениями Telegram закрыло десятки чатов, связанных с Huiwang.
Несмотря на то, что в истории эти организации утверждали, что у них есть прямая связь, в настоящее время ни одна независимая организация публично не признала связи с группой Хуэйван.
Но сетевые действия и два человека, знакомые с работой бизнеса, заявили, что эти три подразделения, похоже, все еще продолжают работать в какой-то форме, изменяя названия или направляя клиентов к связанным компаниям, чтобы избежать перерывов и регуляторного давления.
Непрерывное существование группы компаний Хуиван подчеркивает сложность закрытия децентрализованных рынков, а также демонстрирует устойчивость структуры Хуиван и способность группы находить обходные решения. Внутренние документы показывают, что так называемая "деньги-мул" ( отвечает за отмывание денег, и ) уже нацелилась на жертв как минимум в 12 странах. Корпоративные документы показывают, что некоторые подразделения Хуиван имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутри Хуэйван, эта инфраструктура расположена в загадочном подразделении "Хуэйван Международные Платежи". По словам двух анонимных информаторов, это подразделение является основным местом операций по ежедневной помощи мошенническим схемам. Кроме управления онлайн-рынками преступности в мессенджерах, таких как Telegram, сотрудники также напрямую связывают мошенников с денежными муллами и взимают с них плату.
Отрасль телефонного мошенничества стремительно растет. Данные Chainalysis показывают, что в 2024 году доходы от мошенничества «убийца свиней» увеличились почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. С расширением отрасли у мировых правоохранительных органов возникает все больше вопросов: как преступные лидеры получают инструменты (, такие как поддельные паспорта, вредоносное ПО, программное обеспечение для распознавания лиц, деньги-мула ) для достижения такого быстрого роста? Ответ заключается в новых онлайн-торговых рынках.
Блокчейн-исследовательская компания Elliptic в январе выпустила исследовательский отчет, в котором сделала вывод, что как минимум 24 миллиарда долларов прошли через криптовалютные кошельки, используемые Huibang Guarantee и его торговцами. Оценка блокчейн-разведывательной компании TRM Labs еще выше, достигая 81 миллиарда долларов. В любом случае это означает, что масштаб Huibang Guarantee значительно превышает его крупнейшего предшественника - закрытый американскими и немецкими властями российский рынок "Гидра".
!
Блумберг ознакомился с некоторыми внутренними документами Huibao International Payments за 2022 и 2023 годы, которые в основном написаны на китайском языке и содержат записи о тысячах жертв и десятках миллионов долларов в транзакциях. Документы показывают, что сотрудники непосредственно участвуют в мониторинге транзакций и разрешении споров, а также платформа регулярно получает комиссию с транзакций. Документы также показывают, что Huibao International Payments глубина участвует в операциях, даже предоставляя крупные кредитные лимиты успешным командам по отмыванию денег.
Ограниченные записи о деятельности Хуи Ван в Камбодже показывают, что эти операции совместно управляются китайскими менеджерами и местными властными фигурами, что является распространенной симбиотической связью в Камбодже. В последние годы в страну хлынуло большое количество китайского капитала, что изменило эту страну.
!
Даже если Министерство финансов США попытается исключить Huiliwang из финансовой системы США, угроза может быть не такой значительной, как кажется. В общем, интернет-мошенничество не требует физического расстояния, а отмыватели денег умеют эффективно перемещать средства через счета-«мулов».
У Huiwang есть еще один уровень защиты: своя валюта. Исторически многие сделки проводились в USDT. Но когда Tether начала замораживать подозрительные кошельки, использующие Huiwang, криптобиржа Huione в прошлом году выпустила свою стабильную монету USDH.
Ученая из Тайваня по исследованию киберпреступлений Чэнь Янью провела несколько месяцев в Камбодже, общаясь с предполагаемыми отмывателями денег, мошенниками и их главами. Она сказала, что эта взаимосвязанная сеть интересов мастерски осваивает различные обходные методы, будь то использование лазеек в финансовой системе Камбоджи или использование выгодного законодательства других стран.
"Киберпреступность глубоко вплетена в глобальную капиталистическую систему, грабя ресурсы со всего мира," сказала Чэнь Яньюй, "её невозможно легко разрушить."
!