Обсуждение роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии) — это технологии, которые помогают обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов в отраслях и среди потребителей. Они обычно применяются в финансовой сфере для поддержания стабильности, надежности и справедливости финансовой системы. Применение регуляторных технологий может помочь финансовым учреждениям автоматизировать соблюдение норм, упростить процессы соблюдения, а также позволить регулирующим органам более эффективно контролировать рыночное поведение.
Появление виртуальных активов ставит новые вызовы перед традиционным финансовым регулированием. В отличие от традиционных рынков, рынок виртуальных активов работает круглосуточно, трансакции происходят часто на международном уровне, а технические детали значительно различаются. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли в реальном времени автоматически отслеживать торговую деятельность. В то же время децентрализованный характер виртуальных активов также приводит к новым формам преступности, для обнаружения которых нужны специализированные инструменты.
Однако высокая прозрачность блокчейна также предоставляет новые возможности для регулирования. Многие ранее трудно отслеживаемые преступные действия теперь могут быть выявлены благодаря записям в блокчейне. Новые виды преступлений, такие как мошенничество со смарт-контрактами, также могут быть заранее идентифицированы и предотвращены с помощью технологий.
Для учреждений, переходящих на рынок виртуальных активов, необходимо адаптировать соблюдение норм, таких как KYC, AML и мониторинг рыночных злоупотреблений. Ключевым моментом является сочетание лучших практик традиционной финансовой сферы с новыми технологическими возможностями для решения уникальных задач, связанных с виртуальными активами. Это включает перекрестный мониторинг как в сети, так и вне ее, круглосуточную работу в реальном времени, а также использование искусственного интеллекта для более эффективной обработки рискованных данных.
В области виртуальных активов стоит обратить внимание на некоторые уникальные формы финансовых преступлений и злоупотреблений на рынке. Например, исследования показывают, что среди DeFi токенов,上市 на основных биржах, 56% имеют случаи инсайдерской торговли на децентрализованных биржах. Кроме того, мошенничество с "бегством" смарт-контрактов также является довольно распространенным, в среднем каждые 4 минуты появляется новый мошеннический токен.
Гонконг, как первопроходец в регулировании виртуальных активов, его регуляторная структура привлекает глобальное внимание. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга требует от платформ торговли виртуальными активами внедрения эффективных систем рыночного мониторинга для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Эти требования к регулированию способствовали развитию специализированных решений по соблюдению норм для криптовалют, которые могут одновременно отслеживать как ончейн, так и оффчейн активности, а также быстро выявлять и сообщать о подозрительных проблемах.
В целом, с развитием рынка виртуальных активов регуляторные технологии будут играть все более важную роль в поддержании рыночного порядка и защите интересов инвесторов. Будущие регуляторные технологии должны постоянно инновацироваться, чтобы справляться с постоянно меняющимися формами финансовой преступности, а также полностью использовать преимущества прозрачности технологии блокчейн для достижения более эффективного и действенного рыночного регулирования.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ChainMaskedRider
· 5ч назад
Какое применение регулированию, если все равно мошенничество?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketTeam
· 5ч назад
Слишком строгий контроль, похоже, придется ехать на Марс Майнинг.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PancakeFlippa
· 5ч назад
На самом деле, полностью автоматизированный контроль — это ерунда~ без человеческого суждения ничего не получится.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasOptimizer
· 5ч назад
Исполнение одной регуляторной операции предполагаемые расходы на Газ: 2.34 ETH, лучше сразу проверить данные в блокчейне...
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeCurator
· 6ч назад
С таким убогим регулированием лучше проверить в блокчейне.
Regtech: Страж финансовых преступлений на рынке виртуальных активов
Обсуждение роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии) — это технологии, которые помогают обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов в отраслях и среди потребителей. Они обычно применяются в финансовой сфере для поддержания стабильности, надежности и справедливости финансовой системы. Применение регуляторных технологий может помочь финансовым учреждениям автоматизировать соблюдение норм, упростить процессы соблюдения, а также позволить регулирующим органам более эффективно контролировать рыночное поведение.
Появление виртуальных активов ставит новые вызовы перед традиционным финансовым регулированием. В отличие от традиционных рынков, рынок виртуальных активов работает круглосуточно, трансакции происходят часто на международном уровне, а технические детали значительно различаются. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли в реальном времени автоматически отслеживать торговую деятельность. В то же время децентрализованный характер виртуальных активов также приводит к новым формам преступности, для обнаружения которых нужны специализированные инструменты.
Однако высокая прозрачность блокчейна также предоставляет новые возможности для регулирования. Многие ранее трудно отслеживаемые преступные действия теперь могут быть выявлены благодаря записям в блокчейне. Новые виды преступлений, такие как мошенничество со смарт-контрактами, также могут быть заранее идентифицированы и предотвращены с помощью технологий.
Для учреждений, переходящих на рынок виртуальных активов, необходимо адаптировать соблюдение норм, таких как KYC, AML и мониторинг рыночных злоупотреблений. Ключевым моментом является сочетание лучших практик традиционной финансовой сферы с новыми технологическими возможностями для решения уникальных задач, связанных с виртуальными активами. Это включает перекрестный мониторинг как в сети, так и вне ее, круглосуточную работу в реальном времени, а также использование искусственного интеллекта для более эффективной обработки рискованных данных.
В области виртуальных активов стоит обратить внимание на некоторые уникальные формы финансовых преступлений и злоупотреблений на рынке. Например, исследования показывают, что среди DeFi токенов,上市 на основных биржах, 56% имеют случаи инсайдерской торговли на децентрализованных биржах. Кроме того, мошенничество с "бегством" смарт-контрактов также является довольно распространенным, в среднем каждые 4 минуты появляется новый мошеннический токен.
Гонконг, как первопроходец в регулировании виртуальных активов, его регуляторная структура привлекает глобальное внимание. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга требует от платформ торговли виртуальными активами внедрения эффективных систем рыночного мониторинга для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Эти требования к регулированию способствовали развитию специализированных решений по соблюдению норм для криптовалют, которые могут одновременно отслеживать как ончейн, так и оффчейн активности, а также быстро выявлять и сообщать о подозрительных проблемах.
В целом, с развитием рынка виртуальных активов регуляторные технологии будут играть все более важную роль в поддержании рыночного порядка и защите интересов инвесторов. Будущие регуляторные технологии должны постоянно инновацироваться, чтобы справляться с постоянно меняющимися формами финансовой преступности, а также полностью использовать преимущества прозрачности технологии блокчейн для достижения более эффективного и действенного рыночного регулирования.