Анализ рисков на рынке криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с распространением криптоактивов по всему миру и быстрым ростом числа пользователей в Юго-Восточной Азии, поток средств на блокчейне в этом регионе стал все более частым и сложным. Для глубокого понимания характеристик направлений потоков средств на блокчейне в Юго-Восточной Азии, потенциальных финансовых рисков и их связей с незаконной деятельностью, это исследование основано на глубоком анализе выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченной с 2020 года. Отслеживая и маркируя пути потоков различных типов рискованных средств, мы обнаружили, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и с макроуровня обсуждает причины этого явления, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы уровень принятия и распространения Криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. В качестве развивающегося рынка, Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: В Юго-восточной Азии высокая доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже есть десятки миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансакции: В регионе Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и Криптоактивы предоставляют им удобный способ трансакций, поэтому они широко используются.
Регуляторная среда различна: в странах Юго-Восточной Азии политика регулирования виртуальных валют варьируется, некоторые страны поддерживают легализацию Криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенному риску несоответствия в движении средств.
Анализ образца и основные выводы
Свободное обращение средств
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна примерно 45,23% средств свободно циркулируют по публичным цепочкам через децентрализованные кошельки, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общее количество свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что среди пользователей Юго-Восточной Азии децентрализованные способы торговли стали мейнстримом.
Связь с незаконной деятельностью
В этих адресах более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. После дальнейшего отслеживания потоков средств оставшихся адресов было обнаружено, что через вторичные или многократные транзакции некоторые адреса также установили косвенные связи с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов, связанных с незаконной деятельностью, до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов криптоактивов пользователей Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые имеют риск финансовых отношений с незаконной деятельностью как косвенно, так и напрямую.
Анализ потоков средств незаконной деятельности и рисков
Типизация адресов для незаконной деятельности
С помощью标签ов риска мы разделим адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основные высокорисковые категории включают в себя:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации движения средств
Нелегальный перевод средств: используется для трансакций с незаконными средствами и отмыванием денег
Мошенническая платформа: включает ложные инвестиции, схемы Понци и т.д.
Среди этих высокорисковых типов адресов имеется более 240 конкретных незаконных деятельностей.
Явление высокорискованных денежных потоков
Результаты исследования показывают, что некоторые определенные категории потоков капитала особенно значительны:
Более 10 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконным переводом средств, и общее количество транзакций составило несколько тысяч.
Около 11 миллионов долларов США явно направлены на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов были введены на мошенническую платформу.
Подобные потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности Криптоактивов и их транснациональных особенностей, что позволяет преступникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченных платформах
Доля притока средств на ограниченные платформы
Примерно 53,49% средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, направлено на ограниченные платформы, количество соответствующих сделок даже в два раза превышает число сделок по переводу незаконных средств, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что ограниченные платформы по-прежнему являются основным источником высокорискованных средств.
Анализ случаев: Инструмент смешивания токенов
Как распространенный инструмент для смешивания токенов, эта платформа получила более 54 миллионов долларов США в ходе данного исследования, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на ограниченные платформы. Однако с момента внесения этой платформы в список ограниченных организаций в августе 2022 года ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживающем воздействии ограничительных мер на ее приток средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свои потоки с помощью таких технологий, как смешивание токенов, что облегчает отмывание денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по криптоактивам в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что увеличивает риски трансграничного движения средств. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция к криптоактивам, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для потоков средств, связанных с незаконной деятельностью.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низок, разрыв между бедными и богатыми значителен, что приводит к тому, что многие преступники используют это место в качестве базы, главным образом привлекая иностранных граждан к участию.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы, такие как биржи, поставщики кошельков и децентрализованные платформы, часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями, из-за ограничений в технологии и архитектуре. Особенно децентрализованные платформы страдают от отсутствия прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизации пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-цепочные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание потоков средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень рисков безопасности. Для эффективного снижения рисков нелегальных потоков средств на блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам разных стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне, в зависимости от специфики каждой страны, следует разработать четкую структуру регулирования виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: Увеличить усилия по образованию обычных пользователей в области борьбы с мошенничеством, чтобы они понимали риски на блокчейне и усилили свои навыки распознавания и предотвращения незаконных финансовых операций.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное определение и борьба с высокими рисками денежных потоков с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение криптоактивов бирж, провайдеров кошельков и связанных учреждений в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению уровня безопасности на блокчейне.
Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками потоков средств. Мы должны продолжать инвестировать ресурсы и технологии, сотрудничать с различными сторонами и стремиться к созданию безопасной, прозрачной и соответствующей требованиям экосистемы криптоактивов. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки средств в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PhantomMiner
· 19ч назад
Я давно догадывался, что там что-то не так...
Посмотреть ОригиналОтветить0
SighingCashier
· 19ч назад
Странно, но в этом хаосе все стремятся урвать свою долю.
Риски потоков средств в Юго-Восточной Азии в блокчейне превышают ожидания, 16.82% Адресов могут быть связаны с незаконной деятельностью
Анализ рисков на рынке криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с распространением криптоактивов по всему миру и быстрым ростом числа пользователей в Юго-Восточной Азии, поток средств на блокчейне в этом регионе стал все более частым и сложным. Для глубокого понимания характеристик направлений потоков средств на блокчейне в Юго-Восточной Азии, потенциальных финансовых рисков и их связей с незаконной деятельностью, это исследование основано на глубоком анализе выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченной с 2020 года. Отслеживая и маркируя пути потоков различных типов рискованных средств, мы обнаружили, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и с макроуровня обсуждает причины этого явления, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы уровень принятия и распространения Криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. В качестве развивающегося рынка, Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: В Юго-восточной Азии высокая доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже есть десятки миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансакции: В регионе Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и Криптоактивы предоставляют им удобный способ трансакций, поэтому они широко используются.
Регуляторная среда различна: в странах Юго-Восточной Азии политика регулирования виртуальных валют варьируется, некоторые страны поддерживают легализацию Криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенному риску несоответствия в движении средств.
Анализ образца и основные выводы
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна примерно 45,23% средств свободно циркулируют по публичным цепочкам через децентрализованные кошельки, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общее количество свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что среди пользователей Юго-Восточной Азии децентрализованные способы торговли стали мейнстримом.
В этих адресах более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. После дальнейшего отслеживания потоков средств оставшихся адресов было обнаружено, что через вторичные или многократные транзакции некоторые адреса также установили косвенные связи с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов, связанных с незаконной деятельностью, до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов криптоактивов пользователей Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые имеют риск финансовых отношений с незаконной деятельностью как косвенно, так и напрямую.
Анализ потоков средств незаконной деятельности и рисков
С помощью标签ов риска мы разделим адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основные высокорисковые категории включают в себя:
Среди этих высокорисковых типов адресов имеется более 240 конкретных незаконных деятельностей.
Результаты исследования показывают, что некоторые определенные категории потоков капитала особенно значительны:
Подобные потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности Криптоактивов и их транснациональных особенностей, что позволяет преступникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченных платформах
Примерно 53,49% средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, направлено на ограниченные платформы, количество соответствующих сделок даже в два раза превышает число сделок по переводу незаконных средств, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что ограниченные платформы по-прежнему являются основным источником высокорискованных средств.
Как распространенный инструмент для смешивания токенов, эта платформа получила более 54 миллионов долларов США в ходе данного исследования, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на ограниченные платформы. Однако с момента внесения этой платформы в список ограниченных организаций в августе 2022 года ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживающем воздействии ограничительных мер на ее приток средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свои потоки с помощью таких технологий, как смешивание токенов, что облегчает отмывание денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по криптоактивам в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что увеличивает риски трансграничного движения средств. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция к криптоактивам, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для потоков средств, связанных с незаконной деятельностью.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низок, разрыв между бедными и богатыми значителен, что приводит к тому, что многие преступники используют это место в качестве базы, главным образом привлекая иностранных граждан к участию.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы, такие как биржи, поставщики кошельков и децентрализованные платформы, часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями, из-за ограничений в технологии и архитектуре. Особенно децентрализованные платформы страдают от отсутствия прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизации пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-цепочные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание потоков средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень рисков безопасности. Для эффективного снижения рисков нелегальных потоков средств на блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам разных стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне, в зависимости от специфики каждой страны, следует разработать четкую структуру регулирования виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: Увеличить усилия по образованию обычных пользователей в области борьбы с мошенничеством, чтобы они понимали риски на блокчейне и усилили свои навыки распознавания и предотвращения незаконных финансовых операций.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное определение и борьба с высокими рисками денежных потоков с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение криптоактивов бирж, провайдеров кошельков и связанных учреждений в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению уровня безопасности на блокчейне.
Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками потоков средств. Мы должны продолжать инвестировать ресурсы и технологии, сотрудничать с различными сторонами и стремиться к созданию безопасной, прозрачной и соответствующей требованиям экосистемы криптоактивов. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки средств в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.