ГоловнаНовини* Поліція в Сураті виявила міжнародну кіберзлочинну схему, пов'язану з Китаєм, Пакистаном та М'янмою, після арешту двох підозрюваних з Джодхпура.
Влади вилучили вісім мобільних телефонів, кілька комплектів банківських рахунків, SIM-картки, документи та криптовалютні гаманці з транзакціями на загальну суму кілька мільйонів доларів.
Слідчі виявили до 19 адрес електронної пошти на один телефон, кожна з яких була пов'язана з різними банківськими та криптовалютними рахунками, що використовувалися в шахрайській онлайн-діяльності.
Підозрювані, за повідомленнями, координували свої дії з синдикатами в Telegram, використовуючи групи для обміну та управління банківською інформацією.
Поліція також вилучила брендовані товари, які нібито були куплені, пошкоджені та повернені для отримання прибутку, загальна вартість товарів становить близько $2,750.
Поліція в Сурата, Індія, ліквідувала міжнародну кіберзлочинну операцію з зв'язками з Китаєм, Пакистаном і М'янмою. Розслідування почалося після того, як Сурата Відділ розкриття злочинів (DCB) провів обшук у готелі в районі Махідхарпури та заарештував двох чоловіків з Джодхпура, обидва віком 20 років, яких звинувачують у участі в широкомасштабній фінансовій схемі.
Реклама - Влада затримала Рамсварупа Бішноі та Сагара Бішноі в готелі Janta Inn поблизу залізничної станції Сурата. Поліція confiscувала вісім мобільних телефонів, різні набори банківських рахунків, SIM-картки, посвідчення особи Aadhaar, щоденники та інші підозрілі матеріали. Поліція повідомила, що були виявлені фінансові транзакції на кілька мільйонів доларів США, включаючи значні суми в криптовалюті USDT (Tether).
Дослідники виявили, що кожен вилучений мобільний телефон містив до 19 електронних адрес, пов'язаних з численними банківськими рахунками. Було знайдено кілька фінансових додатків, встановлених з записами, що пов'язують з багатьма різними банками, включаючи City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra та Ujjivan Small Finance Bank. Також були вилучені гаманці, пов'язані з високими транзакціями криптовалюти USDT. За словами поліції, “цифрові докази вказують на координацію з міжнародними кіберзлочинними групами через Telegram, використовуючи канали, такі як ‘Bookkeeping Robot Ram’ для обміну банківськими даними,” що дозволяє поширення чутливих фінансових даних.
Поліція повідомляє, що підозрюваних у шахрайстві ввів у справу Прамод Бішной з Джодхпура, який обіцяв великі заробітки через торгівлю криптовалютами. Група працювала з Санджай Габу з Сурата, отримавши 193 банківських рахунки, які потім були надані контактам у Джодхпурі. Отримані кошти відправлялися кур'єром, перш ніж їх конвертували в USDT за допомогою застосунку Binance і перевели за кордон. Один із чиновників зазначив: "Як тільки гроші були внесені на рахунки, їх знімали і направляли до Джодхпура кур'єром, а потім перетворювали на криптовалюту для закордонного переказу."
Подальші обшуки в Сурата призвели до додаткових затримань, оскільки поліція розширює розслідування. Поліція також повідомила про вилучення 68 брендових товарів, включаючи взуття, джинси, сорочки та сумки від таких марок, як Levi’s і Jack & Jones, вартістю приблизно 2,750 доларів. Обвинувачені нібито пошкодили продукцію, заявили про повернення коштів від компаній, а потім продали товари з прибутком, не повернувши їх.
DCB продовжує переслідувати підказки у справі та переглядати вилучені докази, оскільки розслідування повних операцій транснаціонального синдикату триває.
Попередні статті:
Meta відновлює амбіції щодо стейблкоїнів, стикається з перевіркою з боку законодавців
Сайлор сигналізує про нову купівлю Біткойнів на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході
"Гей Біткойн, зроби щось!" Мем стає актуальним, оскільки волатильність знижується
Розкриття Трампа виявляє глобальні торгові марки, великі іпотечні кредити
Біткойн злетів понад 100 тисяч доларів, оскільки Трамп підтримав знаковий законопроект про стейблкоїн
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Сурата ліквідувала транснаціональну кіберсхему, пов'язану з Криптовалютою
ГоловнаНовини* Поліція в Сураті виявила міжнародну кіберзлочинну схему, пов'язану з Китаєм, Пакистаном та М'янмою, після арешту двох підозрюваних з Джодхпура.
Дослідники виявили, що кожен вилучений мобільний телефон містив до 19 електронних адрес, пов'язаних з численними банківськими рахунками. Було знайдено кілька фінансових додатків, встановлених з записами, що пов'язують з багатьма різними банками, включаючи City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra та Ujjivan Small Finance Bank. Також були вилучені гаманці, пов'язані з високими транзакціями криптовалюти USDT. За словами поліції, “цифрові докази вказують на координацію з міжнародними кіберзлочинними групами через Telegram, використовуючи канали, такі як ‘Bookkeeping Robot Ram’ для обміну банківськими даними,” що дозволяє поширення чутливих фінансових даних.
Поліція повідомляє, що підозрюваних у шахрайстві ввів у справу Прамод Бішной з Джодхпура, який обіцяв великі заробітки через торгівлю криптовалютами. Група працювала з Санджай Габу з Сурата, отримавши 193 банківських рахунки, які потім були надані контактам у Джодхпурі. Отримані кошти відправлялися кур'єром, перш ніж їх конвертували в USDT за допомогою застосунку Binance і перевели за кордон. Один із чиновників зазначив: "Як тільки гроші були внесені на рахунки, їх знімали і направляли до Джодхпура кур'єром, а потім перетворювали на криптовалюту для закордонного переказу."
Подальші обшуки в Сурата призвели до додаткових затримань, оскільки поліція розширює розслідування. Поліція також повідомила про вилучення 68 брендових товарів, включаючи взуття, джинси, сорочки та сумки від таких марок, як Levi’s і Jack & Jones, вартістю приблизно 2,750 доларів. Обвинувачені нібито пошкодили продукцію, заявили про повернення коштів від компаній, а потім продали товари з прибутком, не повернувши їх.
DCB продовжує переслідувати підказки у справі та переглядати вилучені докази, оскільки розслідування повних операцій транснаціонального синдикату триває.
Попередні статті: