Розробники нових інструментів для шифрування приватності все ще хвилюються про можливість потрапляння за грати.
Автор: Project Glitch, Майк Оркатт
Переклад: Block unicorn
Уряд Трампа в обробці важливих шифрувальних справ не надто відрізняється від підходу уряду Байдена.
Дональд Трамп пообіцяв зробити Америку «світовою столицею шифрування», і є багато дій, які, здається, підтверджують, що він виконує цю обіцянку. Наприклад, він призначив на адміністративні посади чиновників, які відкрито «підтримують шифрування», таких як міністр фінансів Скотт Бейзент і новий голова Комісії з цінних паперів і бірж Пол Аткінс. Його партія контролює обидві палати Конгресу та розробляє законодавство, яке значно вигідне для шифрувальної індустрії. Звичайно, він також є гордим власником брендових мем-криптовалют та стейблкоїнів Трампа.
Однак, найекстремальніша правова загроза, яку криптовалюти зазнали під час правління Байдена — багато в чому це причина, чому вони підтримували Трампа на минулих виборах — залишається без змін.
Найяскравішим прикладом є випадок з Tornado Cash, інструментом конфіденційності на основі Ethereum. Адвокати сподівалися, що адміністрація Трампа повністю змінить свою позицію щодо Tornado Cash, тим більше, що Міністерство юстиції зніме обвинувальний висновок проти одного з розробників, Романа Шторма. Ця надія зміцнилася у квітні, коли заступник генерального прокурора Трампа Тодд Бланш опублікував службову записку, в якій заявив, що Міністерство юстиції Трампа припинить «безрозсудну стратегію переслідування регулювання» його попередника», повторюючи загальну критику адміністрації Байдена з боку прихильників криптовалют.
Незважаючи на це, минулого місяця федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка у листі до судді, відповідального за цю справу, розкрив, що планує продовжувати переслідування майже всіх звинувачень проти Сторм.
З огляду на деякі тонкі юридичні операції, коли Міністерство фінансів у березні зняло програмне забезпечення Tornado Cash зі списку санкцій, новий уряд, здається, не має негайних планів для заспокоєння страху перед переслідуванням, який турбує багатьох розробників шифрування протягом майже трьох років.
Невеличка перемога
Лист прокурора Південного округу Нью-Йорка дійсно містить поступку, яка здається незначною у справі Шторм, але має велике значення в більш широкому юридичному конфлікті. У листі повідомляється судді, що федеральний прокурор відмовиться від обвинувачення Шторм у веденні "нелегального грошового переказу".
Storm та ще одному забудовнику Роману Семенову висунули звинувачення у 2023 році. В обвинувальному висновку стверджується, що північнокорейські хакери використовували Tornado Cash для відмивання грошей і крадіжки сотень мільйонів доларів у криптовалюті з відеогри Axie Infinity. Обвинувальний висновок звинувачує Сторм і Семенова у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій проти Північної Кореї та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Шторм був заарештований у серпні 2023 року і має постати перед судом у липні цього року. А Семенова досі не спіймали.
Звинувачення в безліцензійних грошових переказах є найбільш обурливим у сфері політики шифрування і викликало почуття зради серед багатьох професіоналів галузі.
Згідно з американським законом «Про банківську таємницю» (BSA), послуги переказу коштів повинні бути зареєстровані в мережі фінансових злочинів Міністерства фінансів США (FinCEN). У 2019 році FinCEN опублікував керівні рекомендації, які широко тлумачаться як вимога до операторів послуг переказу коштів мати «повну незалежну контроль» над коштами користувачів.
Робота смарт-контрактів Tornado Cash забезпечує, що тільки користувач контролює кошти. Тому вказівки FinCEN 2019 року натякали на те, що Tornado Cash не потрібно реєструвати.
Але минулої весни прокурори Міністерства юстиції в поданій до суду нотатці висловили протилежну думку: навіть без контролю за коштами користувачів це може розглядатися як діяльність з переказу грошей. Шокуюче, але суддя у справі погодився з позицією Міністерства юстиції.
Це явно спричинило «проблему правосуддя», сказав виконавчий директор організації з дослідження політики та адвокації Coin Center Петер Ван Валькенбург (Peter Van Valkenburgh). «На мою думку, якщо регулятори спочатку сказали, що ліцензія не потрібна, то не слід звинувачувати нікого в тому, що вони не отримали ліцензію», — заявив він на Вашингтонському саміті з питань конфіденційності Project Glitch минулого жовтня.
Міністерство юстиції, схоже, змінило свою думку. Минулого місяця вона оголосила, що більше не стверджує, що Storm порушив закон через нереєстрацію в FinCEN. Ван Волкенберг вважає цей аспект "великою новиною". Але з іншого боку, це єдина частина звинувачення, від якої уряд вирішив відступити після того, як була опублікована записка Бланш. Хоча Міністерство юстиції визнало, що реєстрація не була потрібна, Сторм був звинувачений у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Прокурори посилалися на інше положення закону про те, що хоча ліцензія не була потрібна, транзакція, про яку йдеться, «включала переказ або передачу коштів», про які Шторм нібито знав, що вони мають кримінальне походження.
Плутати? Ви не один такий. «Це просто не має сенсу», — сказав Ван Уолкенберг цього тижня на панельній дискусії на PGP* for Crypto, щомісячному зібранні інсайдерів криптополітики у Вашингтоні, округ Колумбія. «Якщо ви збираєтеся засудити їх за те, що вони надсилають гроші без ліцензії, а ніхто не просить їх отримати дозвіл — наскільки це божевілля?»
Міністерство юстиції використало той самий аргумент в іншій кримінальній справі проти Кеонн Родрігес і Вільяма Лонергана Хілла, розробників інструменту конфіденційності Bitcoin Samourai Wallet, знявши з них звинувачення в неотриманні ліцензії, але продовжуючи звинувачувати їх у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів. Ця справа нещодавно підкреслила розбіжності в поглядах між FinCEN та Міністерством юстиції на те, що є бізнесом з грошових переказів. Команда захисту оприлюднила резюме телефонної розмови між федеральними прокурорами та двома співробітниками FinCEN, і представники FinCEN стверджували, що, оскільки Samourai не контролює кошти користувачів, це «настійно натякає», що це не бізнес з переказу грошей.
Стійкість цих звинувачень розвіяла надії на те, що записка пана Бланша ознаменує радикальну зміну в підході Міністерства юстиції. Аманда Тумінеллі, виконавчий директор і головний юридичний директор DeFi Education Fund, групи з адвокації політики, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія, сказала під час панельної дискусії на PGP* for Crypto, що частини меморандуму корисні для галузі. "Я думаю, що дух пам'ятки хороший", - сказала вона. Але в конфлікті з високими ставками щодо того, що є бізнесом з грошових переказів, «це нічого не вирішило».
Тумінеллі вважає, що Конгрес повинен змінити кримінальний кодекс, «повністю виключивши можливість повторного непорозуміння», чітко зазначивши, що положення кримінального кодексу не застосовуються до розробників програмного забезпечення, які не контролюють або не управляють коштами клієнтів.
Північнокорейський фактор
Крім того, йдеться про те, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти Tornado Cash у 2022 році. Coin Center та інші подали позов проти OFAC, заявивши, що не має повноважень накладати санкції на децентралізоване програмне забезпечення. У листопаді минулого року криптовалютна індустрія розпочала жорсткий судовий процес проти уряду в одній із таких справ. П'ятий окружний апеляційний суд постановив, що OFAC не має повноважень накладати санкції на смарт-контракти Tornado Cash, які «захищені від несанкціонованого доступу», оскільки вони не є «власністю». У березні цього року Мінфін виключив смарт-контракти зі списку санкцій.
Але деякі важливі сигнали вказують на те, що уряд ще не готовий йти на поступки з цього питання.
По-перше, Майкл Мосьє, співзасновник юридичної фірми Arktouros і колишній співробітник OFAC і директор FinCEN, зазначив, що Міністерство фінансів не охарактеризувало цю дію як визнання помилки. Натомість відомство заявило, що "скасувало економічні санкції на власний розсуд". У нещодавній промові у Вашингтоні, округ Колумбія, Мосьє зазначив, що це була «надзвичайно розсудлива відповідь» на рішення П'ятого округу. Можливо, відомство готується до подальших дій.
Другим важливим сигналом є те, як уряд поводиться з санкціонованим розробником Tornado Cash, російським громадянином Романом Семеновим.
Трохи передісторії: OFAC спочатку наклав санкції на програмне забезпечення Tornado Cash відповідно до указу президента президента Ма від 2015 року, спрямованого на боротьбу з кіберзлочинністю. У листопаді 2022 року OFAC знову ввів санкції з новими назвами на основі іншого указу президента часів Обами, спрямованого на запобігання фінансуванню Північною Кореєю своєї програми ядерної зброї. У серпні 2023 року OFAC внесла забудовника Романа Семенова до санкційного списку за двома указами.
У березні OFAC скасував санкції за мережеву злочинність та пов'язані з Північною Кореєю щодо Tornado Cash, але залишив Семенова в списку санкцій відповідно до адміністративного наказу Північної Кореї.
«Повноваження щодо примусу до північнокорейських проектів набагато ширші, ніж більш загальний наказ про кібербезпеку», – пояснив Мосьє. Це означає, що владі буде простіше відстоювати такі дії в суді. Мосьє вважає, що видалення Міністерством фінансів США ярлика онлайн-санкцій Семенова, залишаючи його в списку санкцій, пов'язаних з Північною Кореєю, є сигналом. «Видалення ярлика кіберсанкцій і збереження ярлика санкцій проти Північної Кореї призвело до того, що його санкції були публічно оприлюднені в тому ж прес-релізі, в якому було оголошено, що вони знімають санкції [Tornado Cash]», — сказав він. «Це сильний сигнал для Конгресу та розробників у всьому світі: «Ми не залишаємо цей простір». 」
Незважаючи на те, що Трамп любить шифрування, його уряд, здається, має таку ж опозиційну позицію до деяких типів шифрування, як і уряд Байдена.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Під час президентства Трампа, «регулювання через суд» щодо криптоактивів не зупинилося.
Автор: Project Glitch, Майк Оркатт
Переклад: Block unicorn
Уряд Трампа в обробці важливих шифрувальних справ не надто відрізняється від підходу уряду Байдена.
Дональд Трамп пообіцяв зробити Америку «світовою столицею шифрування», і є багато дій, які, здається, підтверджують, що він виконує цю обіцянку. Наприклад, він призначив на адміністративні посади чиновників, які відкрито «підтримують шифрування», таких як міністр фінансів Скотт Бейзент і новий голова Комісії з цінних паперів і бірж Пол Аткінс. Його партія контролює обидві палати Конгресу та розробляє законодавство, яке значно вигідне для шифрувальної індустрії. Звичайно, він також є гордим власником брендових мем-криптовалют та стейблкоїнів Трампа.
Однак, найекстремальніша правова загроза, яку криптовалюти зазнали під час правління Байдена — багато в чому це причина, чому вони підтримували Трампа на минулих виборах — залишається без змін.
Найяскравішим прикладом є випадок з Tornado Cash, інструментом конфіденційності на основі Ethereum. Адвокати сподівалися, що адміністрація Трампа повністю змінить свою позицію щодо Tornado Cash, тим більше, що Міністерство юстиції зніме обвинувальний висновок проти одного з розробників, Романа Шторма. Ця надія зміцнилася у квітні, коли заступник генерального прокурора Трампа Тодд Бланш опублікував службову записку, в якій заявив, що Міністерство юстиції Трампа припинить «безрозсудну стратегію переслідування регулювання» його попередника», повторюючи загальну критику адміністрації Байдена з боку прихильників криптовалют.
Незважаючи на це, минулого місяця федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка у листі до судді, відповідального за цю справу, розкрив, що планує продовжувати переслідування майже всіх звинувачень проти Сторм.
З огляду на деякі тонкі юридичні операції, коли Міністерство фінансів у березні зняло програмне забезпечення Tornado Cash зі списку санкцій, новий уряд, здається, не має негайних планів для заспокоєння страху перед переслідуванням, який турбує багатьох розробників шифрування протягом майже трьох років.
Невеличка перемога
Лист прокурора Південного округу Нью-Йорка дійсно містить поступку, яка здається незначною у справі Шторм, але має велике значення в більш широкому юридичному конфлікті. У листі повідомляється судді, що федеральний прокурор відмовиться від обвинувачення Шторм у веденні "нелегального грошового переказу".
Storm та ще одному забудовнику Роману Семенову висунули звинувачення у 2023 році. В обвинувальному висновку стверджується, що північнокорейські хакери використовували Tornado Cash для відмивання грошей і крадіжки сотень мільйонів доларів у криптовалюті з відеогри Axie Infinity. Обвинувальний висновок звинувачує Сторм і Семенова у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій проти Північної Кореї та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Шторм був заарештований у серпні 2023 року і має постати перед судом у липні цього року. А Семенова досі не спіймали.
Звинувачення в безліцензійних грошових переказах є найбільш обурливим у сфері політики шифрування і викликало почуття зради серед багатьох професіоналів галузі.
Згідно з американським законом «Про банківську таємницю» (BSA), послуги переказу коштів повинні бути зареєстровані в мережі фінансових злочинів Міністерства фінансів США (FinCEN). У 2019 році FinCEN опублікував керівні рекомендації, які широко тлумачаться як вимога до операторів послуг переказу коштів мати «повну незалежну контроль» над коштами користувачів.
Робота смарт-контрактів Tornado Cash забезпечує, що тільки користувач контролює кошти. Тому вказівки FinCEN 2019 року натякали на те, що Tornado Cash не потрібно реєструвати.
Але минулої весни прокурори Міністерства юстиції в поданій до суду нотатці висловили протилежну думку: навіть без контролю за коштами користувачів це може розглядатися як діяльність з переказу грошей. Шокуюче, але суддя у справі погодився з позицією Міністерства юстиції.
Це явно спричинило «проблему правосуддя», сказав виконавчий директор організації з дослідження політики та адвокації Coin Center Петер Ван Валькенбург (Peter Van Valkenburgh). «На мою думку, якщо регулятори спочатку сказали, що ліцензія не потрібна, то не слід звинувачувати нікого в тому, що вони не отримали ліцензію», — заявив він на Вашингтонському саміті з питань конфіденційності Project Glitch минулого жовтня.
Міністерство юстиції, схоже, змінило свою думку. Минулого місяця вона оголосила, що більше не стверджує, що Storm порушив закон через нереєстрацію в FinCEN. Ван Волкенберг вважає цей аспект "великою новиною". Але з іншого боку, це єдина частина звинувачення, від якої уряд вирішив відступити після того, як була опублікована записка Бланш. Хоча Міністерство юстиції визнало, що реєстрація не була потрібна, Сторм був звинувачений у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Прокурори посилалися на інше положення закону про те, що хоча ліцензія не була потрібна, транзакція, про яку йдеться, «включала переказ або передачу коштів», про які Шторм нібито знав, що вони мають кримінальне походження.
Плутати? Ви не один такий. «Це просто не має сенсу», — сказав Ван Уолкенберг цього тижня на панельній дискусії на PGP* for Crypto, щомісячному зібранні інсайдерів криптополітики у Вашингтоні, округ Колумбія. «Якщо ви збираєтеся засудити їх за те, що вони надсилають гроші без ліцензії, а ніхто не просить їх отримати дозвіл — наскільки це божевілля?»
Міністерство юстиції використало той самий аргумент в іншій кримінальній справі проти Кеонн Родрігес і Вільяма Лонергана Хілла, розробників інструменту конфіденційності Bitcoin Samourai Wallet, знявши з них звинувачення в неотриманні ліцензії, але продовжуючи звинувачувати їх у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів. Ця справа нещодавно підкреслила розбіжності в поглядах між FinCEN та Міністерством юстиції на те, що є бізнесом з грошових переказів. Команда захисту оприлюднила резюме телефонної розмови між федеральними прокурорами та двома співробітниками FinCEN, і представники FinCEN стверджували, що, оскільки Samourai не контролює кошти користувачів, це «настійно натякає», що це не бізнес з переказу грошей.
Стійкість цих звинувачень розвіяла надії на те, що записка пана Бланша ознаменує радикальну зміну в підході Міністерства юстиції. Аманда Тумінеллі, виконавчий директор і головний юридичний директор DeFi Education Fund, групи з адвокації політики, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія, сказала під час панельної дискусії на PGP* for Crypto, що частини меморандуму корисні для галузі. "Я думаю, що дух пам'ятки хороший", - сказала вона. Але в конфлікті з високими ставками щодо того, що є бізнесом з грошових переказів, «це нічого не вирішило».
Тумінеллі вважає, що Конгрес повинен змінити кримінальний кодекс, «повністю виключивши можливість повторного непорозуміння», чітко зазначивши, що положення кримінального кодексу не застосовуються до розробників програмного забезпечення, які не контролюють або не управляють коштами клієнтів.
Північнокорейський фактор
Крім того, йдеться про те, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти Tornado Cash у 2022 році. Coin Center та інші подали позов проти OFAC, заявивши, що не має повноважень накладати санкції на децентралізоване програмне забезпечення. У листопаді минулого року криптовалютна індустрія розпочала жорсткий судовий процес проти уряду в одній із таких справ. П'ятий окружний апеляційний суд постановив, що OFAC не має повноважень накладати санкції на смарт-контракти Tornado Cash, які «захищені від несанкціонованого доступу», оскільки вони не є «власністю». У березні цього року Мінфін виключив смарт-контракти зі списку санкцій.
Але деякі важливі сигнали вказують на те, що уряд ще не готовий йти на поступки з цього питання.
По-перше, Майкл Мосьє, співзасновник юридичної фірми Arktouros і колишній співробітник OFAC і директор FinCEN, зазначив, що Міністерство фінансів не охарактеризувало цю дію як визнання помилки. Натомість відомство заявило, що "скасувало економічні санкції на власний розсуд". У нещодавній промові у Вашингтоні, округ Колумбія, Мосьє зазначив, що це була «надзвичайно розсудлива відповідь» на рішення П'ятого округу. Можливо, відомство готується до подальших дій.
Другим важливим сигналом є те, як уряд поводиться з санкціонованим розробником Tornado Cash, російським громадянином Романом Семеновим.
Трохи передісторії: OFAC спочатку наклав санкції на програмне забезпечення Tornado Cash відповідно до указу президента президента Ма від 2015 року, спрямованого на боротьбу з кіберзлочинністю. У листопаді 2022 року OFAC знову ввів санкції з новими назвами на основі іншого указу президента часів Обами, спрямованого на запобігання фінансуванню Північною Кореєю своєї програми ядерної зброї. У серпні 2023 року OFAC внесла забудовника Романа Семенова до санкційного списку за двома указами.
У березні OFAC скасував санкції за мережеву злочинність та пов'язані з Північною Кореєю щодо Tornado Cash, але залишив Семенова в списку санкцій відповідно до адміністративного наказу Північної Кореї.
«Повноваження щодо примусу до північнокорейських проектів набагато ширші, ніж більш загальний наказ про кібербезпеку», – пояснив Мосьє. Це означає, що владі буде простіше відстоювати такі дії в суді. Мосьє вважає, що видалення Міністерством фінансів США ярлика онлайн-санкцій Семенова, залишаючи його в списку санкцій, пов'язаних з Північною Кореєю, є сигналом. «Видалення ярлика кіберсанкцій і збереження ярлика санкцій проти Північної Кореї призвело до того, що його санкції були публічно оприлюднені в тому ж прес-релізі, в якому було оголошено, що вони знімають санкції [Tornado Cash]», — сказав він. «Це сильний сигнал для Конгресу та розробників у всьому світі: «Ми не залишаємо цей простір». 」
Незважаючи на те, що Трамп любить шифрування, його уряд, здається, має таку ж опозиційну позицію до деяких типів шифрування, як і уряд Байдена.