Gate повідомляє, що на фоні жорстких фінансових санкцій, які Захід наклав на Росію, з'являється "тіньова" платіжна мережа для шифрування монет, що має на меті обійти ці обмеження. Нещодавно британська газета "Фінансовий час" розкрила, що криптоактиви під назвою A7A5 за короткий період у чотири місяці досягли обсягу торгів близько 9,3 мільярдів доларів, за якими стоять втікаючі олігархи, санкційні російські банки та складні ланцюги грошових переказів. Це відкриття не лише виявляє стратегії Росії щодо використання криптоактивів для обходу санкцій, але й підкреслює нові виклики, з якими стикається глобальне фінансове регулювання.
Одне, A7A5: Зростання стабільної монети, прив'язаної до рубля, та "тіньової" торгової мережі
Токен A7A5 називається першим стабільним токеном, прив’язаним до російського рубля, який був офіційно запущений у лютому цього року в Киргизстані. Його основна мета — сприяти масштабним потокам коштів в Росію та з Росії, щоб обійти фінансові обмеження, накладені Західом на Росію. За даними британських ЗМІ, аналізуючи гаманці, пов’язані з киргизькою криптовалютною біржею Grinex, було виявлено, що між гаманцями, пов’язаними з цією біржею, було переміщено токенів A7A5 на загальну суму 9,3 мільярда доларів. Grinex — це новостворена біржа, яка підтримує лише торгівлю токеном A7A5, рублем та стабільними токенами, прив’язаними до долара.
Підтримка A7A5 фінансується з рублевих депозитів Промсвязьбанку, який зазнав санкцій з боку США, Великої Британії та ЄС через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на те, що кількість токенів A7A5, що перебувають в обігу, становить 12 мільярдів (приблизно 156 мільйонів доларів США), щоденний обсяг переказів зазвичай у кілька разів перевищує цю кількість, що свідчить про те, що він активно використовується відносно невеликою групою користувачів, з дуже високою частотою транзакцій.
Два. За лаштунками: втеча олігарха та політичні впливові дії
Останній звіт Лондонського некомерційного дослідницького центру інформаційної стійкості (CIR) вказує на те, що токен A7A5, ймовірно, також пов'язаний з тим, що Москва намагається використати криптовалюти для фінансування закордонних політичних впливів. Записи показують, що компанія A7, яка спочатку випустила цей токен, наразі перебуває під санкціями Великобританії, а її більшість акцій належить молдавському бізнесмену Ілану Шору. Шор був засуджений за найбільшу в історії країни банківську аферу, після чого втік до Москви та отримав російське громадянство. CIR виявила, що кілька доменів, які Молдова використовує для політичних впливів, ділять одну IP-адресу з сайтами A7 та A7A5, що натякає на їх зв'язок з політичною діяльністю.
Керівник A7A5 Леонід Шумаков висловив, що вибір Киргизстану зумовлений тим, що ця країна є "дружньою юрисдикцією і менш піддана санкціям", а також "активно допомагає (Росії) справлятися з тими труднощами, з якими вона стикається". Російські користувачі можуть купувати токени A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum (ETH), а потім використовувати їх для придбання USDT Tether, після чого виводити необхідну вартість в країну/регіон або валюту, забезпечуючи таким чином вільний рух капіталу через кордони.
Три. Крах Garantex та підйом "наступника" Grinex
Народження та зростання A7A5 і Grinex, здається, тісно пов'язані з крахом ще однієї основної російської тіньової платіжної системи — криптовалютної біржі Garantex. У березні цього року правоохоронні органи США закрили найбільшу в Росії криптовалютну біржу Garantex. Компанія Tether співпрацювала з розслідуванням, заморозивши 23 мільйони доларів США в USDT у гаманці Garantex, що було охарактеризовано Garantex як "оголошення війни російському криптовалютному ринку".
Згідно з даними швейцарської блокчейн-дослідницької компанії Global Ledge, за кілька тижнів до початку дій у США на платформі Garantex було переведено значні суми USDT на платформу A7A5. Відео з офісу Garantex, опубліковане в соціальних мережах, показує, що на одному з прилавків був логотип A7A5, що натякає на співпрацю між двома біржами. Потім токени A7A5 вартістю близько 29 мільйонів доларів були переведені на нещодавно створену біржу Grinex у Киргизстані.
Аналітики вважають, що Grinex, ймовірно, є спадкоємцем Garantex, закритого американськими органами. У розслідуванні CIR виявилося, що Grinex та емітенти A7A5 були зареєстровані в один і той же тиждень у Киргизстані. Том Робінсон, головний науковець та засновник компанії Elliptic, заявив, що користувачі Garantex можуть перевести незавершені залишки на нові рахунки Grinex, що вказує на те, що Grinex є прямим спадкоємцем Garantex, ймовірно, під управлінням та контролем тієї ж сторони. Незважаючи на те, що Grinex заперечує зв'язок з Garantex і стверджує, що дотримується міжнародних санкцій, їхня заява про "використання можливостей ринку після закриття Garantex", а також збіг часу торгівлі з московським робочим часом викликають сумніви щодо їхньої незалежності.
Чотири. Необхідність місцевих стейблкоїнів та майбутні виклики
Дії Tether щодо заморожування активів Garantex підкреслюють необхідність створення місцевого стейблкоїна в Росії. Заступник міністра фінансів Росії Осман Кабалойєв зазначив, що це спонукало їх розглянути можливість створення місцевого стейблкоїна, подібного до USDT. Томас з CIR також зазначив, що якщо стейблкоїн контролюється західними суб'єктами, інвестори можуть зіткнутися з ризиком втрати коштів, тоді як якщо активи розташовані в Росії або дружніх країнах, інвестиції є більш безпечними.
Сол на недавньому форумі заявив, що A7 створює нову платіжну систему, яка буде масштабнішою, диференційованою та "достатньо непереможною", яка передбачає торгівлю "неполітизованими" інструментами, такими як цінні папери та дорогоцінні метали, щоб уникнути регуляторів, при цьому криптоактиви є лише одним із шляхів. CIR виявив, що A7 опублікував оголошення про набір персоналу, запрошуючи китайськомовних фахівців, експертів з енергетики та бухгалтерів з окупованих Україною регіонів Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану та Росії, що демонструє його амбіції щодо побудови "тіньової" фінансової мережі в глобальному масштабі.
Висновок:
Британські ЗМІ про токен A7A5 та біржу Grinex розкрили зусилля Росії щодо створення "тіньової" фінансової системи з використанням криптоактивів під час західних санкцій. Ця нова стратегія ухилення не лише дозволяє масовим капіталам перетікати через кордони, але й надає фінансову підтримку політичним впливовим діям Росії. Незважаючи на постійну увагу міжнародної спільноти та тиск санкцій, спроби Росії використовувати "дружні юрисдикції" та локалізовані криптоінструменти, безумовно, створюють нові виклики для світового фінансового регулювання. У майбутньому, як ефективно ідентифікувати, відстежувати та боротися з такими "тіньовими" крипто платіжними мережами, стане важливим питанням для міжнародної спільноти у підтримці фінансового порядку та ефективності санкцій.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Обсяг "тіньових" шифрування платіжних транзакцій в Росії досяг 9 мільярдів доларів, кидаючи виклик фінансовим санкціям Західного світу.
Gate повідомляє, що на фоні жорстких фінансових санкцій, які Захід наклав на Росію, з'являється "тіньова" платіжна мережа для шифрування монет, що має на меті обійти ці обмеження. Нещодавно британська газета "Фінансовий час" розкрила, що криптоактиви під назвою A7A5 за короткий період у чотири місяці досягли обсягу торгів близько 9,3 мільярдів доларів, за якими стоять втікаючі олігархи, санкційні російські банки та складні ланцюги грошових переказів. Це відкриття не лише виявляє стратегії Росії щодо використання криптоактивів для обходу санкцій, але й підкреслює нові виклики, з якими стикається глобальне фінансове регулювання.
Одне, A7A5: Зростання стабільної монети, прив'язаної до рубля, та "тіньової" торгової мережі
Токен A7A5 називається першим стабільним токеном, прив’язаним до російського рубля, який був офіційно запущений у лютому цього року в Киргизстані. Його основна мета — сприяти масштабним потокам коштів в Росію та з Росії, щоб обійти фінансові обмеження, накладені Західом на Росію. За даними британських ЗМІ, аналізуючи гаманці, пов’язані з киргизькою криптовалютною біржею Grinex, було виявлено, що між гаманцями, пов’язаними з цією біржею, було переміщено токенів A7A5 на загальну суму 9,3 мільярда доларів. Grinex — це новостворена біржа, яка підтримує лише торгівлю токеном A7A5, рублем та стабільними токенами, прив’язаними до долара.
Підтримка A7A5 фінансується з рублевих депозитів Промсвязьбанку, який зазнав санкцій з боку США, Великої Британії та ЄС через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на те, що кількість токенів A7A5, що перебувають в обігу, становить 12 мільярдів (приблизно 156 мільйонів доларів США), щоденний обсяг переказів зазвичай у кілька разів перевищує цю кількість, що свідчить про те, що він активно використовується відносно невеликою групою користувачів, з дуже високою частотою транзакцій.
Два. За лаштунками: втеча олігарха та політичні впливові дії
Останній звіт Лондонського некомерційного дослідницького центру інформаційної стійкості (CIR) вказує на те, що токен A7A5, ймовірно, також пов'язаний з тим, що Москва намагається використати криптовалюти для фінансування закордонних політичних впливів. Записи показують, що компанія A7, яка спочатку випустила цей токен, наразі перебуває під санкціями Великобританії, а її більшість акцій належить молдавському бізнесмену Ілану Шору. Шор був засуджений за найбільшу в історії країни банківську аферу, після чого втік до Москви та отримав російське громадянство. CIR виявила, що кілька доменів, які Молдова використовує для політичних впливів, ділять одну IP-адресу з сайтами A7 та A7A5, що натякає на їх зв'язок з політичною діяльністю.
Керівник A7A5 Леонід Шумаков висловив, що вибір Киргизстану зумовлений тим, що ця країна є "дружньою юрисдикцією і менш піддана санкціям", а також "активно допомагає (Росії) справлятися з тими труднощами, з якими вона стикається". Російські користувачі можуть купувати токени A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum (ETH), а потім використовувати їх для придбання USDT Tether, після чого виводити необхідну вартість в країну/регіон або валюту, забезпечуючи таким чином вільний рух капіталу через кордони.
Три. Крах Garantex та підйом "наступника" Grinex
Народження та зростання A7A5 і Grinex, здається, тісно пов'язані з крахом ще однієї основної російської тіньової платіжної системи — криптовалютної біржі Garantex. У березні цього року правоохоронні органи США закрили найбільшу в Росії криптовалютну біржу Garantex. Компанія Tether співпрацювала з розслідуванням, заморозивши 23 мільйони доларів США в USDT у гаманці Garantex, що було охарактеризовано Garantex як "оголошення війни російському криптовалютному ринку".
Згідно з даними швейцарської блокчейн-дослідницької компанії Global Ledge, за кілька тижнів до початку дій у США на платформі Garantex було переведено значні суми USDT на платформу A7A5. Відео з офісу Garantex, опубліковане в соціальних мережах, показує, що на одному з прилавків був логотип A7A5, що натякає на співпрацю між двома біржами. Потім токени A7A5 вартістю близько 29 мільйонів доларів були переведені на нещодавно створену біржу Grinex у Киргизстані.
Аналітики вважають, що Grinex, ймовірно, є спадкоємцем Garantex, закритого американськими органами. У розслідуванні CIR виявилося, що Grinex та емітенти A7A5 були зареєстровані в один і той же тиждень у Киргизстані. Том Робінсон, головний науковець та засновник компанії Elliptic, заявив, що користувачі Garantex можуть перевести незавершені залишки на нові рахунки Grinex, що вказує на те, що Grinex є прямим спадкоємцем Garantex, ймовірно, під управлінням та контролем тієї ж сторони. Незважаючи на те, що Grinex заперечує зв'язок з Garantex і стверджує, що дотримується міжнародних санкцій, їхня заява про "використання можливостей ринку після закриття Garantex", а також збіг часу торгівлі з московським робочим часом викликають сумніви щодо їхньої незалежності.
Чотири. Необхідність місцевих стейблкоїнів та майбутні виклики
Дії Tether щодо заморожування активів Garantex підкреслюють необхідність створення місцевого стейблкоїна в Росії. Заступник міністра фінансів Росії Осман Кабалойєв зазначив, що це спонукало їх розглянути можливість створення місцевого стейблкоїна, подібного до USDT. Томас з CIR також зазначив, що якщо стейблкоїн контролюється західними суб'єктами, інвестори можуть зіткнутися з ризиком втрати коштів, тоді як якщо активи розташовані в Росії або дружніх країнах, інвестиції є більш безпечними.
Сол на недавньому форумі заявив, що A7 створює нову платіжну систему, яка буде масштабнішою, диференційованою та "достатньо непереможною", яка передбачає торгівлю "неполітизованими" інструментами, такими як цінні папери та дорогоцінні метали, щоб уникнути регуляторів, при цьому криптоактиви є лише одним із шляхів. CIR виявив, що A7 опублікував оголошення про набір персоналу, запрошуючи китайськомовних фахівців, експертів з енергетики та бухгалтерів з окупованих Україною регіонів Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану та Росії, що демонструє його амбіції щодо побудови "тіньової" фінансової мережі в глобальному масштабі.
Висновок:
Британські ЗМІ про токен A7A5 та біржу Grinex розкрили зусилля Росії щодо створення "тіньової" фінансової системи з використанням криптоактивів під час західних санкцій. Ця нова стратегія ухилення не лише дозволяє масовим капіталам перетікати через кордони, але й надає фінансову підтримку політичним впливовим діям Росії. Незважаючи на постійну увагу міжнародної спільноти та тиск санкцій, спроби Росії використовувати "дружні юрисдикції" та локалізовані криптоінструменти, безумовно, створюють нові виклики для світового фінансового регулювання. У майбутньому, як ефективно ідентифікувати, відстежувати та боротися з такими "тіньовими" крипто платіжними мережами, стане важливим питанням для міжнародної спільноти у підтримці фінансового порядку та ефективності санкцій.