Більше 440 000 доларів США у викрадених криптовалютних коштах було забезпечено посадовими особами Нью-Йорка в рамках триваючого розслідування шахрайства, яке було спрямоване на місцевих жителів.
Влада Бруклінської окружної прокуратури, Офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк та Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк спільно зупинили багатошарову криптовалютну шахрайську операцію, яка в основному націлювалася на російськомовних мешканців Брукліна та по всіх Сполучених Штатах.
У рамках заходів з примусу було вилучено цифрових активів на суму 140 000 доларів, тоді як додаткові 300 000 доларів були заморожені на крипторахунках, пов'язаних зі схемою.
Шахраї організували шкідливу рекламну мережу в соціальних медіа, яка просувала сумнівні інвестиційні схеми, щоб націлитися на нічого не підозрюючих криптоінвесторів.
Розслідування схеми, відомої як "чорна капелюхна" реклама, розпочалося в жовтні 2024 року, коли NYDFS виявила підроблений веб-сайт WhalesTrade.com, який неправдиво показував сертифікацію BitLicense. Сайт був відстежений до більш широкої мережі шахрайських платформ, які використовувалися для обману жертв з метою відправки криптовалюти під виглядом інвестиційних можливостей з високою віддачею.
Багато платформ використовували російськомовну рекламу та імітували відомі особистості, щоб здобути довіру.
Як тільки жертви клікали на рекламу, шахраї переходили до спілкування в зашифрованих месенджерах, таких як WhatsApp і Telegram, створюючи ілюзію легітимних інвестиційних взаємодій.
Початкові інвестиції супроводжувалися підробленими звітами про рахунки, які показували завищені доходи, щоб спонукати жертв надсилати ще більше грошей. Коли користувачі намагалися вивести свої кошти, їм блокували доступ або вимагали сплатити фіктивні комісії за виведення та податки. Врешті-решт, шахраї повністю припинили зв'язок та зникли.
Більше ніж 300 жертв було ідентифіковано, причому тільки Бруклін відповідає за втрати, оцінені в понад 1 мільйон доларів.
Офіційні особи повідомили, що Meta, материнська компанія Facebook, закрила понад 700 акаунтів у Facebook, пов'язаних із шахрайством, після того, як була поінформована про розслідування. Влада також ліквідувала мережу з понад 100 шахрайських доменів та 17 акаунтів реєстраторів, які використовувалися для заманювання нічого не підозрюючих інвесторів.
Щоб обійти рекламні обмеження Facebook, шахраї найняли рекламодавців «Black Hat», що базуються у В'єтнамі, і заплатили їм вкраденою криптовалютою за запуск оманливої реклами. Влада виявила, що шахраї конвертували біткойни у в'єтнамську валюту для фінансування кампанії, що спонукало суд заморозити 300 000 доларів США на пов'язаних рахунках.
Цей випадок є лише одним прикладом у низці шахрайств, які використовували цифрову рекламу для крадіжки у нічого не підозрюючих криптоінвесторів.
Схожі тактики спостерігалися раніше у 2024 році, коли фальшиві версії платформ, таких як Whales Market та Revoke Cash, з'являлися як спонсоровані посилання в Google, обманюючи користувачів з'єднувати свої гаманці з фішинговими сайтами.
У деяких випадках навіть надійні сервіси були підроблені з майже ідентичними доменними іменами, викачуючи кошти користувачів через шкідливі скрипти. Незважаючи на зусилля таких компаній, як Google та Meta, щоб обмежити таке зловживання, шахрайські оголошення продовжують з'являтися.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Власники Нью-Йорка забезпечили понад 400 тисяч доларів у криптовалюті від шахрайства з рекламою у Facebook
Більше 440 000 доларів США у викрадених криптовалютних коштах було забезпечено посадовими особами Нью-Йорка в рамках триваючого розслідування шахрайства, яке було спрямоване на місцевих жителів.
Влада Бруклінської окружної прокуратури, Офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк та Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк спільно зупинили багатошарову криптовалютну шахрайську операцію, яка в основному націлювалася на російськомовних мешканців Брукліна та по всіх Сполучених Штатах.
У рамках заходів з примусу було вилучено цифрових активів на суму 140 000 доларів, тоді як додаткові 300 000 доларів були заморожені на крипторахунках, пов'язаних зі схемою.
Шахраї організували шкідливу рекламну мережу в соціальних медіа, яка просувала сумнівні інвестиційні схеми, щоб націлитися на нічого не підозрюючих криптоінвесторів.
Розслідування схеми, відомої як "чорна капелюхна" реклама, розпочалося в жовтні 2024 року, коли NYDFS виявила підроблений веб-сайт WhalesTrade.com, який неправдиво показував сертифікацію BitLicense. Сайт був відстежений до більш широкої мережі шахрайських платформ, які використовувалися для обману жертв з метою відправки криптовалюти під виглядом інвестиційних можливостей з високою віддачею.
Багато платформ використовували російськомовну рекламу та імітували відомі особистості, щоб здобути довіру.
Як тільки жертви клікали на рекламу, шахраї переходили до спілкування в зашифрованих месенджерах, таких як WhatsApp і Telegram, створюючи ілюзію легітимних інвестиційних взаємодій.
Початкові інвестиції супроводжувалися підробленими звітами про рахунки, які показували завищені доходи, щоб спонукати жертв надсилати ще більше грошей. Коли користувачі намагалися вивести свої кошти, їм блокували доступ або вимагали сплатити фіктивні комісії за виведення та податки. Врешті-решт, шахраї повністю припинили зв'язок та зникли.
Більше ніж 300 жертв було ідентифіковано, причому тільки Бруклін відповідає за втрати, оцінені в понад 1 мільйон доларів.
Офіційні особи повідомили, що Meta, материнська компанія Facebook, закрила понад 700 акаунтів у Facebook, пов'язаних із шахрайством, після того, як була поінформована про розслідування. Влада також ліквідувала мережу з понад 100 шахрайських доменів та 17 акаунтів реєстраторів, які використовувалися для заманювання нічого не підозрюючих інвесторів.
Щоб обійти рекламні обмеження Facebook, шахраї найняли рекламодавців «Black Hat», що базуються у В'єтнамі, і заплатили їм вкраденою криптовалютою за запуск оманливої реклами. Влада виявила, що шахраї конвертували біткойни у в'єтнамську валюту для фінансування кампанії, що спонукало суд заморозити 300 000 доларів США на пов'язаних рахунках.
Цей випадок є лише одним прикладом у низці шахрайств, які використовували цифрову рекламу для крадіжки у нічого не підозрюючих криптоінвесторів.
Схожі тактики спостерігалися раніше у 2024 році, коли фальшиві версії платформ, таких як Whales Market та Revoke Cash, з'являлися як спонсоровані посилання в Google, обманюючи користувачів з'єднувати свої гаманці з фішинговими сайтами.
У деяких випадках навіть надійні сервіси були підроблені з майже ідентичними доменними іменами, викачуючи кошти користувачів через шкідливі скрипти. Незважаючи на зусилля таких компаній, як Google та Meta, щоб обмежити таке зловживання, шахрайські оголошення продовжують з'являтися.