Gate News bot новини, за повідомленням Корейського інформаційного агентства, поліція Південної Кореї провела обшук в кримінальній групі, яка підозрюється в отриманні сотні мільярдів вон через експлуатацію шахрайських закордонних криптовалютних бірж. Поліція затримала 2 криптоактиви біржі та 3 оператора за порушення Закону про валютну торгівлю та Закону про електронні фінансові операції.
Поліція у своїй заяві зазначила: "Слідкуючи за рахунками та віртуальними активами, а також проводячи обшуки та вилучення, ми повернули та зберегли активи на суму близько 12,4 млрд вон, які обмінники валют та компанії утримували від імені інших."
У цій облаві влада вилучила ефіріум (ETH) на суму 3,2 мільйона доларів США, підозрювані зберігали ці кошти у крипто-гаманні. Повідомляється, що злочинці намагалися відмити ці кошти, сподіваючись уникнути розслідування. За повідомленнями, ця банда незаконно працювала на криптоактивному біржі протягом останніх шести років, вони збирали кошти від потенційних клієнтів і проводили ручний обмін через незалежну біржу під назвою Nettel Pay.
Влада підтвердила, що 3 незареєстровані обмінники монет використовували шахрайські методи обміну криптоактивів, загалом здійснивши операції на 9434 мільярда корейських вон. Загальна сума незаконних операцій становить приблизно 6,945 мільйона доларів США.
Ця корейська група зібрала до 25,7 мільярда вон через комісії платформи, що складає приблизно 18,92 мільйона доларів США.
Протягом всього процесу розслідування прокуратура підтвердила, що кошти, отримані жертвами шахрайства, були конвертовані в Nettel Pay та використані для азартних ігор на закордонних сайтах, і розпочала розслідування.
У лютому цього року прокуратура Південної Кореї створила спеціальну спільну слідчу групу з кримінальних справ, пов'язаних із віртуальними активами, до складу якої увійшли прокурори, а також фінансові регулятори з Комісії з фінансових послуг та Управління фінансового нагляду.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Влада Південної Кореї вилучила криптоактиви на суму 3,2 мільйона доларів США з підробленої біржі.
Gate News bot новини, за повідомленням Корейського інформаційного агентства, поліція Південної Кореї провела обшук в кримінальній групі, яка підозрюється в отриманні сотні мільярдів вон через експлуатацію шахрайських закордонних криптовалютних бірж. Поліція затримала 2 криптоактиви біржі та 3 оператора за порушення Закону про валютну торгівлю та Закону про електронні фінансові операції.
Поліція у своїй заяві зазначила: "Слідкуючи за рахунками та віртуальними активами, а також проводячи обшуки та вилучення, ми повернули та зберегли активи на суму близько 12,4 млрд вон, які обмінники валют та компанії утримували від імені інших."
У цій облаві влада вилучила ефіріум (ETH) на суму 3,2 мільйона доларів США, підозрювані зберігали ці кошти у крипто-гаманні. Повідомляється, що злочинці намагалися відмити ці кошти, сподіваючись уникнути розслідування. За повідомленнями, ця банда незаконно працювала на криптоактивному біржі протягом останніх шести років, вони збирали кошти від потенційних клієнтів і проводили ручний обмін через незалежну біржу під назвою Nettel Pay.
Влада підтвердила, що 3 незареєстровані обмінники монет використовували шахрайські методи обміну криптоактивів, загалом здійснивши операції на 9434 мільярда корейських вон. Загальна сума незаконних операцій становить приблизно 6,945 мільйона доларів США.
Ця корейська група зібрала до 25,7 мільярда вон через комісії платформи, що складає приблизно 18,92 мільйона доларів США.
Протягом всього процесу розслідування прокуратура підтвердила, що кошти, отримані жертвами шахрайства, були конвертовані в Nettel Pay та використані для азартних ігор на закордонних сайтах, і розпочала розслідування.
У лютому цього року прокуратура Південної Кореї створила спеціальну спільну слідчу групу з кримінальних справ, пов'язаних із віртуальними активами, до складу якої увійшли прокурори, а також фінансові регулятори з Комісії з фінансових послуг та Управління фінансового нагляду.