Майкл Зіделл, жертва шахрайства з криптовалютою на суму 20 мільйонів доларів, подав позов проти Citibank до Федерального суду Манхеттена.
Згідно з поданим позовом Майкла, Citibank закрив очі на свої законодавчі обов'язки та зобов'язання в той час, коли йому дозволили вносити мільйони доларів шахраям, які мали рахунки в банку.
Подана позовна заява стверджує, що Citibank був неуважним при обробці 43 транзакцій на загальну суму 20 мільйонів доларів на шахрайський рахунок, пов'язаний зі схемою «вбивства свиней» у криптогалузі.
Варто зазначити, що шахраї, які використовували псевдонім «Керолін Паркер», переслідували жертву, щоб змусити її інвестувати в фальшивий проект NFT на початку 2023 року.
Позов також стверджує, що Citibank ігнорував підозрілі повідомлення про транзакції, зокрема щодо 12 транзакцій на загальну суму близько 4 мільйонів доларів на компанію під назвою Guju Inc., і не впровадив адекватні протоколи боротьби з відмиванням грошей.
Суть шахрайства, яке сталося з Майклом Зіделем
Згідно з доступною інформацією, Майкл Зіделл спочатку розвивав дружні, соціальні стосунки з Керолін Паркер, які пізніше сприйняв як романтичні; Паркер переконала жертву інвестувати в проект NFT-токенів, обіцяючи значні прибутки.
Протягом кількох місяців Зідел відправив 43 грошові перекази на загальну суму 20 мільйонів доларів на різні рахунки в банку, що належать поганим акторам. А в кінці квітня 2023 року було повідомлено, що веб-сайт інвестиційної платформи та кошти жертви зникли.
Позов підкреслює "систематичні вразливості на перетині фіатних та криптовалютних систем", що свідчить про те, що процеси AML компанії Citibank є недостатніми для боротьби з сучасними крипто-шахрайствами.
Нібито, Citibank не контролював належним чином рахунки, що отримували гроші з фондів Zidell, незважаючи на великі суми, що переводились туди і назад у спосіб, що відповідає шахрайській діяльності.
Різання свиней турбує криптовалюту на краю
Схеми «поросячого різання», складна суміш романтичних інвестицій та шахрайства з довірою, стали значною та зростаючою загрозою для криптоекосистеми.
Згідно з доповіддю Chainalysis, ринок криптовалют втратив 9,9 мільярдів доларів через шахрайство, причому «порізка свиней» становила 33,2% від загальної викраденої суми в 2024 році.
33,2% свинячого свинярства сигналізує про чіткий сплеск на 40% у річному вимірі; з іншого боку, дослідження Техаського університету зазначає, що з січня 2020 року по лютий 2024 року глобальний ринок втратив 75,3 мільярда доларів у свинячому свинярстві.
У 2025 році свинячий забій став однією з найшкідливіших схем шахрайства, причому злам гаманців і хакерські атаки на CEX є одними з найбільш поширених типів шахрайства, які турбують користувачів криптовалют.
У грудні минулого року повідомлялося, що було вкрадено 3,6 мільярда доларів у коштах Ethereum у схемах «поросячого м'ясника» у 200 000 виявлених випадках.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
$20M жертва афери "свинопас" подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл, жертва шахрайства з криптовалютою на суму 20 мільйонів доларів, подав позов проти Citibank до Федерального суду Манхеттена.
Згідно з поданим позовом Майкла, Citibank закрив очі на свої законодавчі обов'язки та зобов'язання в той час, коли йому дозволили вносити мільйони доларів шахраям, які мали рахунки в банку.
Подана позовна заява стверджує, що Citibank був неуважним при обробці 43 транзакцій на загальну суму 20 мільйонів доларів на шахрайський рахунок, пов'язаний зі схемою «вбивства свиней» у криптогалузі.
Варто зазначити, що шахраї, які використовували псевдонім «Керолін Паркер», переслідували жертву, щоб змусити її інвестувати в фальшивий проект NFT на початку 2023 року.
Позов також стверджує, що Citibank ігнорував підозрілі повідомлення про транзакції, зокрема щодо 12 транзакцій на загальну суму близько 4 мільйонів доларів на компанію під назвою Guju Inc., і не впровадив адекватні протоколи боротьби з відмиванням грошей.
Суть шахрайства, яке сталося з Майклом Зіделем
Згідно з доступною інформацією, Майкл Зіделл спочатку розвивав дружні, соціальні стосунки з Керолін Паркер, які пізніше сприйняв як романтичні; Паркер переконала жертву інвестувати в проект NFT-токенів, обіцяючи значні прибутки.
Протягом кількох місяців Зідел відправив 43 грошові перекази на загальну суму 20 мільйонів доларів на різні рахунки в банку, що належать поганим акторам. А в кінці квітня 2023 року було повідомлено, що веб-сайт інвестиційної платформи та кошти жертви зникли.
Позов підкреслює "систематичні вразливості на перетині фіатних та криптовалютних систем", що свідчить про те, що процеси AML компанії Citibank є недостатніми для боротьби з сучасними крипто-шахрайствами.
Нібито, Citibank не контролював належним чином рахунки, що отримували гроші з фондів Zidell, незважаючи на великі суми, що переводились туди і назад у спосіб, що відповідає шахрайській діяльності.
Різання свиней турбує криптовалюту на краю
Схеми «поросячого різання», складна суміш романтичних інвестицій та шахрайства з довірою, стали значною та зростаючою загрозою для криптоекосистеми.
Згідно з доповіддю Chainalysis, ринок криптовалют втратив 9,9 мільярдів доларів через шахрайство, причому «порізка свиней» становила 33,2% від загальної викраденої суми в 2024 році.
33,2% свинячого свинярства сигналізує про чіткий сплеск на 40% у річному вимірі; з іншого боку, дослідження Техаського університету зазначає, що з січня 2020 року по лютий 2024 року глобальний ринок втратив 75,3 мільярда доларів у свинячому свинярстві.
У 2025 році свинячий забій став однією з найшкідливіших схем шахрайства, причому злам гаманців і хакерські атаки на CEX є одними з найбільш поширених типів шахрайства, які турбують користувачів криптовалют.
У грудні минулого року повідомлялося, що було вкрадено 3,6 мільярда доларів у коштах Ethereum у схемах «поросячого м'ясника» у 200 000 виявлених випадках.