Під час моїх спроб у світі криптоактивів я пережив низку розчарувальних інвестиційних помилок. Спочатку я довірився так званому "первинному аірдроп-проекту", рекомендованому одним із адміністраторів групи; потім я був схильний до висловлювань відомого думкового лідера про "справедливий запуск" і відразу ж інвестував, коли проект запустився; згодом я взяв участь у проекті NFT, і після завершення мінтингу зрозумів, що більшість активів зосереджені в одному гаманці.

Ці переживання змусили мене усвідомити, що проблема не в невдачі, а в моєму недостатньому досвіді в цій сфері. Коли я майже вирішив вийти з криптоактивів, один друг порекомендував мені інструмент Bubblemaps, сказавши, що він може "одним зображенням виявити шахрайство".

Bubblemaps є потужним інструментом візуалізації даних на блокчейні. Він дозволяє наочно представити структуру активів будь-якої монети, зв'язки між гаманцями та рух коштів у формі "бульбашкової діаграми". У цих графіках більші бульбашки представляють гаманці, які володіють великою кількістю монет, а лінії між бульбашками вказують на наявність торгівлі, контролю або можливих маніпуляцій на ринку між гаманцями. Що ще важливіше, Bubblemaps оснащений функцією ШІ, яка здатна автоматично виявляти підозрілі кластерні гаманці, замасковані рахунки роздрібних інвесторів та потенційних основних гравців.

За допомогою Bubblemaps я успішно уникнув кількох проблемних проєктів:

Аналізуючи токени аірдропу NFT в екосистемі Solana, бульбашкова діаграма показує, що 90% обсягу токенів зосереджено лише в 6 адресах, і між цими адресами відбуваються часті перекази. ШІ класифікує це як високо сконцентровану підозрілу групу. На основі цього аналізу я вирішив не брати участь у цьому проєкті, і, як виявилось, це було мудре рішення — токен впав на 85% всього за 3 години.

Іншим випадком є те, що я проаналізував мем-токен на EVM-сумісному ланцюзі, який орієнтується на спільноту та чесний розподіл. Bubblemaps показують, що розподіл гаманців цього токена дуже розсіяний, не було виявлено великих концентрованих угод, а обіг коштів в ланцюзі виглядає дуже природно. Ці показники дали мені впевненість, тому я невеликою сумою взяв участь у цьому проєкті.

Поява таких інструментів, як Bubblemaps, надає інвесторам безпрецедентну ринкову прозорість. Вони не лише допомагають нам ідентифікувати потенційні шахрайства та маніпуляції на ринку, але й можуть допомогти виявити справді перспективні проекти. Для новачків-інвесторів навчитися використовувати такі інструменти для глибокого аналізу, безумовно, є ефективним способом захистити себе на складному та мінливому ринку криптоактивів.