Дослідження шляхів засудження судовими органами у справах, що стосуються віртуальних грошей

Один. Огляд

Нещодавно, шляхом дослідження великої кількості кримінальних справ, пов'язаних із віртуальними грошима, ми можемо підсумувати деякі звичні практики та стандарти засудження, які застосовують судові органи при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у практиці визначають, чи є певна дія злочином у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою.

Два, типовий випадок

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян ухвалив остаточне рішення у справі про шахрайство з залученням коштів, що стосується віртуальних грошей. У цій справі йдеться про кілька бізнес-моделей, включаючи випуск монет, рекламу, маркетинг, ICO та ін.

Особливістю справи є те, що головний злочинець Ся певний час був визнаний винним в організації та керівництві діяльністю з фінансових пірамід і отримав умовний термін. Проте в грудні 2019 року Ханчжоуський середній народний суд скасував вказане рішення, перекваліфікувавши справу Ся на шахрайство з залученням інвестицій, призначивши довічне ув'язнення. Вищий народний суд провінції Чжецзян підтвердив це рішення. Ця кардинальна зміна в判уванні викликала роздуми про логіку засудження злочинів, що часто трапляються у сфері монет.

Три. Основні типи злочинів, пов'язаних з монетами, та логіка їхньої кваліфікації

（один）Проблема легітимності угод з віртуальними грошима

Після оголошення семи міністерств країни про запобігання ризикам випуску токенів у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням без схвалення, що підпадає під незаконне збори коштів та інші кримінальні дії. Навіть віртуальні гроші, випущені закордонними платформами, через відсутність державного визнання та реальної економічної вартості, також вважаються такими, що містять потенційні ризики.

（два）Звичайні злочини, пов'язані з монетою

1. Шахрайські злочини (включаючи шахрайство, шахрайство з контрактами, шахрайство з залученням коштів)
2. Кримінал у сфері фінансових пірамід
3. Відкриття казино як злочин
4. Злочин незаконного підприємництва

（Третє) Логіка засудження за злочини, пов'язані з монетами

Як приклад: злочини, пов'язані з пірамідними схемами та шахрайством з приваблення засобів.

1. Складові елементи злочину фінансової піраміди:

   • Встановити поріг участі
   • Використання кількості розробників як основи для розрахунку винагороди
   • Організації пірамідального продажу повинні досягти трьох і більше рівнів, а також мати більше тридцяти осіб.
   • Мета дійових осіб полягає в шахрайстві з майном учасників

2. Злочини шахрайського характеру:

   • Діяльна особа шляхом обману викликала в жертви помилкове сприйняття
   • Потерпілий розпоряджається своїм або чужим майном на основі помилкового уявлення
   • призводить до шкоди правам власності
   • Особа отримує майно інших

У справах з віртуальними грошима, якщо платформа випускає безвартісну повітряну монету і використовує її для обміну на основні монети учасників, це, швидше за все, може бути визнано шахрайською діяльністю.

Чотири, висновок

Хоча інвестування у віртуальні гроші не заборонено прямо, пов'язані з цим дії все ще можуть розглядатися як "підозрювані у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Варто зазначити, що в різних регіонах правоохоронні та судові органи можуть по-різному розуміти та виконувати відповідні норми, що особливо помітно у справах, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому під час участі у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід бути особливо обережними і повністю усвідомлювати потенційні юридичні ризики.