Власника автосалону в Бостоні звинуватили в тому, що він нібито вкрадував 1,3 мільйона доларів у уряду США в рамках шахрайської схеми з повернення податків.
Згідно з новим прес-релізом Міністерства юстиції (DOJ), 31-річна Джессі Ель-Гул була звинувачена в одному випадку крадіжки державних коштів, одному випадку банківського шахрайства та чотирьох випадках відмивання грошей за звинуваченням у шахрайстві з державою.
Влада стверджує, що Ель-Гул – який володів автосалоном Affordable Motor Group у Лемінстері – вніс підроблений чек на податковий повернення на суму $1,34 мільйона на свій бізнес-рахунок, спочатку виписаний Міністерством фінансів США на ім'я неназваної канадської компанії.
Після внесення фальшивого чека, Ель-Гул повернувся до банку і зняв чотири касирські чеки, виписані на компанії-прокладки та юридичну фірму як засіб відмивання коштів. Він був заарештований і звинувачений 6 червня.
Відповідно до прес-релізу, він може отримати до 10 років за крадіжку коштів, до 30 років за банківське шахрайство і до 20 років за кожен випадок відмивання грошей.
У червні Міністерство юстиції США оголосило, що Ел-Гул нібито був частиною злочинного угруповання, яке крало податкові повернення у законних платників податків. Влада стверджує, що між 2023 і 2024 роками організація – до складу якої входило вісім осіб – нібито вкрала 8,8 мільйона доларів у вигляді чеків на повернення податків і внесла ці кошти на рахунки, які вони контролювали.
Як зазначила прокурор США Лія Б. Фолі на той час,
"Як стверджується, ці обвинувачені вкрали мільйони в податкових відшкодуваннях, які належать трудолюбивим американцям, і використали бізнеси Массачусетсу та місцеві банки для шахрайства з казною США. Потенційні злодії мають зрозуміти, що крадіжка державних коштів не є злочином без жертв."
Слідкуйте за нами в X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодної події – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо у вашій поштовій скриньціПеревірити цінову діюСерфінг щоденного міксу HodlСгенероване зображення: Midjourney
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Власник автосалону нібито вкраде 1 344 863 доларів США у уряду США в шахрайській схемі повернення податків: Міністерство юстиції - The Daily Hodl
Власника автосалону в Бостоні звинуватили в тому, що він нібито вкрадував 1,3 мільйона доларів у уряду США в рамках шахрайської схеми з повернення податків.
Згідно з новим прес-релізом Міністерства юстиції (DOJ), 31-річна Джессі Ель-Гул була звинувачена в одному випадку крадіжки державних коштів, одному випадку банківського шахрайства та чотирьох випадках відмивання грошей за звинуваченням у шахрайстві з державою.
Влада стверджує, що Ель-Гул – який володів автосалоном Affordable Motor Group у Лемінстері – вніс підроблений чек на податковий повернення на суму $1,34 мільйона на свій бізнес-рахунок, спочатку виписаний Міністерством фінансів США на ім'я неназваної канадської компанії.
Після внесення фальшивого чека, Ель-Гул повернувся до банку і зняв чотири касирські чеки, виписані на компанії-прокладки та юридичну фірму як засіб відмивання коштів. Він був заарештований і звинувачений 6 червня.
Відповідно до прес-релізу, він може отримати до 10 років за крадіжку коштів, до 30 років за банківське шахрайство і до 20 років за кожен випадок відмивання грошей.
У червні Міністерство юстиції США оголосило, що Ел-Гул нібито був частиною злочинного угруповання, яке крало податкові повернення у законних платників податків. Влада стверджує, що між 2023 і 2024 роками організація – до складу якої входило вісім осіб – нібито вкрала 8,8 мільйона доларів у вигляді чеків на повернення податків і внесла ці кошти на рахунки, які вони контролювали.
Як зазначила прокурор США Лія Б. Фолі на той час,
"Як стверджується, ці обвинувачені вкрали мільйони в податкових відшкодуваннях, які належать трудолюбивим американцям, і використали бізнеси Массачусетсу та місцеві банки для шахрайства з казною США. Потенційні злодії мають зрозуміти, що крадіжка державних коштів не є злочином без жертв."
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодної події – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо у вашій поштовій скриньці Перевірити цінову дію Серфінг щоденного міксу Hodl Сгенероване зображення: Midjourney