Глибина розкриття: найбільша мережа чорного ринку Азії та бізнес-група, що стоїть за нею

Міністерство фінансів США заявило, що компанія Huizhong Group відмивала щонайменше 4 мільярди доларів, отриманих від шахрайства та крадіжки криптовалюти. Ця стаття ґрунтується на більш ніж 20 інтерв'ю з урядовими чиновниками, співробітниками компанії та, за словами, жертвами, а також на внутрішніх документах, які детально розкривають, як Huizhong сприяла розширенню азійської мережі шахрайства до гігантської індустрії вартістю кілька мільярдів доларів.

Колишній хакер Нго Мінь Хієу оцінив: "Хуейвань схожий на Амазон для злочинців. Їхня організація бізнесу та асортимент продукції вразили мене."

Історія компанії Хуіван є надзвичайно непрозорою. Здається, вона ніколи не публікувала фінансові звіти, а також не має працівників чи офісних приміщень. По суті, це просто порожня оболонка мережі пов'язаних підприємств. Директора цих філій часто перекриваються, але зв'язки між відділами є неясними.

Міністерство фінансів США спеціально вказало на три сутності, стверджуючи, що вони відіграли роль у допомозі злочинним групам у переміщенні незаконних коштів: Huione Crypto, криптовалютна біржа, а також оператор онлайн-торгової платформи "Хао Ван Гуаранті". Міністерство фінансів зазначило, що ці три сутності "по суті є одним і тим же" з материнською компанією.

Цього року в травні Міністерство фінансів США оголосило про плани повністю виключити Huobi з фінансової системи США, одночасно зазначивши, що клієнти Huobi включають транснаціональні злочинні організації та північнокорейських хакерів "групи Lazarus". Міністерство фінансів заявило, що "через відсутність ефективних політик і процедур протидії відмиванню грошей/ідентифікації клієнтів (AML/KYC), зв'язок Huobi з незаконними дійовими особами та угодами створює ризики, які "додатково загострюють".

Інші країни також посилюють обмеження. Таїланд, який межує з Камбоджею, у червні оголосив, що розслідує підозри щодо групи Huay Wang у незаконному обігу коштів від азартних ігор та шахрайства. У бізнес-сфері миттєвий месенджер Telegram закрив десятки чат-груп, пов'язаних із Huay Wang.

Незважаючи на те, що в історії ці цікавості стверджували, що між ними існує пряма зв'язок, наразі жодна незалежна структура публічно не визнала зв'язок з групою Хуїван.

Але мережеві активності та дві особи, які знають про бізнес-операції, вказують на те, що ці три відділи, здається, досі продовжують функціонувати у якійсь формі, змінюючи назви або перенаправляючи клієнтів до пов'язаних компаній, щоб уникнути перерви та регуляторного тиску.

Продовження існування групи компаній Хуїван підкреслює складність закриття децентралізованих ринків, а також відображає витривалість архітектури Хуїван і здатність групи знаходити компромісні рішення. Внутрішні документи показують, що так званий "гроший мул" (, відповідальний за відмивання грошей, вже націлився на жертви принаймні в 12 країнах. Корпоративні документи свідчать, що деякі підрозділи Хуїван мають філії в Польщі, Канаді та Японії.

Внутрішня "Хуайвань", ця інфраструктура розташована в таємничому відділі "Хуайвань Міжнародні Платежі". За словами двох неназваних інформаторів, цей підрозділ є основним місцем роботи, яке щоденно допомагає шахрайському бізнесу. Окрім управління онлайн-кримінальними ринками в таких миттєвих комунікаційних додатках, як Telegram, співробітники також безпосередньо з'єднують шахраїв з грошовими мules та стягують за це плату.

Галузь електронного шахрайства зростає швидкими темпами. Дані Chainalysis показують, що у 2024 році доходи від шахрайства "вбивство свиней" зросли майже на 40% у порівнянні з попереднім роком. З розширенням галузі питання з боку правоохоронців по всьому світу стають все більш актуальними: як злочинні лідери отримують інструменти ), такі як підроблені паспорти, шкідливе програмне забезпечення, програмне забезпечення для розпізнавання облич, гроші-мули ( для досягнення такого швидкого зростання? Відповідь полягає в нових онлайн-торгових ринках.

Блокчейн-дослідна компанія Elliptic у січні опублікувала дослідницький звіт, в якому зроблено висновок, що через криптовалютні гаманці, які використовуються компанією Huobi та її торговцями, пройшло щонайменше 24 мільярди доларів. Оцінка компанії з блокчейн-інформації TRM Labs ще вища - 81 мільярд доларів. Незалежно від того, яка оцінка, це означає, що масштаб Huobi значно перевищує її найбільшу попередницю - закритий американськими та німецькими чиновниками російський "Ринок Гідри".

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c3369d8b418ee2ccbdbde8c2aece0541.webp(

Блумберг ознайомився з частиною внутрішніх документів Huiwang International Payment за 2022-2023 роки, які в основному написані китайською мовою, і в яких зафіксовано тисячі жертв і десятки мільйонів доларів транзакцій. Документи показують, що співробітники безпосередньо брали участь у моніторингу транзакцій та обробці суперечок, а платформа регулярно отримувала комісії з транзакцій. Документи також показують, що Huiwang International Payment Глибина брала активну участь в операціях, навіть надаючи великі кредитні ліміти командам з відмивання грошей, які демонстрували хороші результати.

Обмежені записи бізнесу Huiwang у Камбоджі показують, що цей бізнес спільно очолюють китайські менеджери та місцеві впливові особи, що є поширеним симбіозом у Камбоджі. Останніми роками величезні обсяги китайського капіталу хлинули в країну, змінивши цю країну.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f17af9bb866562a4bc4f96477db8a28c.webp(

Навіть якщо Міністерство фінансів США намагатиметься виключити Huobi з фінансової системи США, його загроза, можливо, не є такою великою, як це виглядає. Як правило, мережеві шахрайства не потребують фізичної відстані, а відмивання грошей спеціалізується на переміщенні коштів через грошей-кур'єрів.

Хуаван має ще один рівень захисту: свою валюту. Історично багато угод проводилося в USDT. Але коли Tether почав заморожувати використання підозрілих гаманців Huawang, Huione Crypto минулого року запустив власну стейблкойн USDH.

Дослідниця кіберзлочинності з Тайваню Чень Янью провела кілька місяців у Камбоджі, спілкуючись з нібито відмивачами грошей, шахраями та їхніми лідерами. Вона зазначила, що ця взаємопов'язана мережа інтересів майстерно опанувала різні обхідні методи, незалежно від того, чи використовує вона прогалини в фінансовій системі Камбоджі, чи користується вигідними законами інших країн.

"Кіберзлочинність вже глибоко вплетена в глобальну капіталістичну систему, грабуючи ресурси з усього світу," сказала Чень Яню, "вона не може бути легко знищена."

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-393cb8289f0c6f3d2f958b50b8be905b.webp(