Розмежування між пособництвом та приховуванням у злочинах, пов'язаних з віртуальними грошима

З розвитком глобалізації віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають все більш складними, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога в діяльності, пов'язаній з інформаційними мережами (злочин допомоги) та приховування, маскування злочинних доходів (злочин приховування) є двома поширеними злочинами у сфері злочинності з віртуальними грошима, але на практиці часто виникають перетворення та плутанина.

Ця плутанина не лише впливає на точність визначення справи, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання. Хоча обидва злочини є важливими інструментами для боротьби з кіберзлочинністю та відмиванням грошей, існують суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій та масштабах покарання.

Ця стаття за допомогою аналізу випадків, правового дослідження та практичного досвіду глибоко розгляне, як точно розрізнити ці два злочини у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, щоб надати рекомендації для відповідних фахівців.

Один, аналіз випадку

Як приклад справи, вирішеної Жовтневим районним судом міста Цзяхо, справа виглядає наступним чином:

У грудні 2020 року Лі та інші організували Чена та інших для використання банківських карток для переведення злочинних доходів, частина з яких була переведена через купівлю віртуальних грошей. Чен надав 3 банківські картки для переведення коштів від електронного шахрайства на понад 147 тисяч юанів.

У лютому 2021 року, після арешту Лі та інших, Чен продовжував організовувати інших для переміщення злочинно здобутих коштів, сума яких склала понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена guilty у приховуванні злочину, призначивши чотири роки позбавлення волі та штраф у 20 000 монет. Чен та його адвокат вважали, що його дії мають бути кваліфіковані як менш тяжкий злочин – пособництво, але апеляційний суд відхилив апеляцію та залишив рішення в силі.

Цей випадок підкреслює суперечності між стороною обвинувачення, захистом та судом щодо застосування злочинів пособництва та приховування під час переміщення доходів від злочинної діяльності з використанням віртуальних грошей.

Два. Область застосування двох злочинів у справах з Віртуальними грошима

Застосування злочинів допомоги та приховування зазвичай тісно пов'язане з роллю особи, суб'єктивним усвідомленням та наслідками її дій. Незважаючи на те, що обидва злочини вимагають від особи "усвідомленості", контексти їх застосування все ще мають очевидні відмінності:

Типові випадки застосування злочину, пов'язаного з монетою

Допомога в злочині означає свідоме надання технічної підтримки, просування, залучення і платежів для інших, які реалізують злочини за допомогою інформаційної мережі. У сфері віртуальних грошей поширеними діями є:

1. Допомагати шахрайським групам збирати монети, передавати монети
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надає адресу для переказу
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для переказу

Ключовим є те, що "допоміжні" дії безпосередньо сприяють кіберзлочинності, не обов'язково з метою отримання прибутку.

Типові сценарії застосування приховування злочину

Приховування злочину більше зосереджується на допомозі в обробці "незаконних коштів", що проявляється в тому, що, знаючи, що це злочинно здобуті кошти або прибуток, все ж допомагають у їх перенесенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. Загальні дії включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих шахрайським шляхом
2. Будучи свідомим того, що це незаконні кошти, все ж проводити "відмивання монет" або обмінювати на фіатні гроші
3. Дії з зберігання, зняття коштів тощо

Приховування злочину підкреслює допомогу в "перетравленні крадених коштів", що ближче до традиційного поняття відмивання грошей, за умови, що є чітке розуміння злочинних доходів.

Грани застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення діяння, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та в тому, чи дія безпосередньо сприяла здійсненню злочину, чи обробці здобутого внаслідок злочину.

Три, як точно відрізнити злочини пособництва і приховування

Точне розмежування цих двох злочинів потребує комплексного розгляду суб'єктивного ставлення, об'єктивних дій та доказів справи, не можна просто застосовувати шаблон. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:

суб'єктивно відомі об'єкти різні

1. Злочин, пов'язаний з використанням довіри: особа повинна усвідомлювати, що "інша особа використовує інформаційні мережі для вчинення злочину".
2. Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблене майно є доходом від злочину".

"Знання" про злочин допомоги означає усвідомлення злочинної діяльності, а "знання" про злочини приховування означає усвідомлення отриманого злочинним шляхом.

Часові точки виникнення дій різні

1. Злочини, пов'язані з фінансуванням, найчастіше трапляються під час або перед скоєнням злочину, виконуючи роль "допомоги".
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після вчинення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".

Наприклад, допомога у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переказі коштів можуть становити пособництво; а отримання вже завершених шахрайських віртуальних грошей та їх утримання або продаж можуть становити злочин приховування.

чи сприяло вчиненню злочину

Приховані дії зазвичай мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальним результатом. Хоча злочин допомоги також може допомогти «конвертувати» злочини верхнього рівня, він не визначає, чи можуть злочини верхнього рівня бути встановлені.

Для адвоката можна підійти з двох рівнів:

1. Доказовий рівень: аналіз способів отримання віртуальних грошей, чи містять комунікаційні записи інформацію про злочини верхнього рівня, чи має напрямок монети намір "відбілювання".
2. Суб'єктивний аспект: якщо обвинувачений не знав, що дії вгору були злочином, лише знає, що "ця монета нечиста", слід розглянути можливість застосування статті про пособництво, стверджуючи про "легкий злочин".

Висновок

Анонімність, транснаціональність і децентралізованість віртуальних грошей ускладнюють застосування кримінального права, роблячи межі між злочинами сприяння та приховування більш розмитими. У таких умовах кримінальні адвокати в області Web3 повинні виконувати роль "правових перекладачів", оскільки їм потрібно не лише володіти традиційними техніками кримінального захисту, але й глибоко розуміти базову логіку та реальне використання монет.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування злочинів, що мають різні ступені тяжкості, стосується стримувальної природи закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, можливість точно розрізнити ці два злочини безпосередньо впливає на долю осіб, залучених у справу.

З розвитком нормалізації судової практики та вдосконаленням правової системи віртуальних монет, застосування відповідних законів стане більш чітким. До цього часу кожне розмежування злочинів було випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвоката.