Kẻ lừa đảo thực hiện cuộc cướp tiền mặt được lập kế hoạch kỹ lưỡng, dẫn đến tổn thất 780837 đô la cho ngân hàng.

Tin tức Gate News bot cho biết, theo The Daily Hodl, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) trong một thông cáo báo chí mới đã thông báo rằng một người đàn ông 25 tuổi tên là Oliver Tejada đến từ quận Bronx, New York đã bị kết án 60 tháng tù giam vì âm mưu đánh cắp tiền mặt từ 11 chi nhánh ngân hàng khác nhau (trong đó có 10 chi nhánh nằm ở khu vực Đông Pennsylvania).

Các nhà chức trách cho biết, Tehada và đồng bọn đã đánh cắp hơn 1 triệu đô la từ 23 nạn nhân, nhưng trong một số trường hợp, ngân hàng đã phát hiện và hủy giao dịch, dẫn đến tổn thất tổng cộng 780837 đô la cho ngân hàng.

Để thực hiện âm mưu lừa đảo, Tejada và đồng phạm của anh ta sẽ nhắm mục tiêu vào người già và các nạn nhân khác, lấy thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của họ, sau đó gọi cho ngân hàng để thu thập thêm thông tin về mục tiêu, sau đó sử dụng những kẻ mạo danh có tài liệu giả (chẳng hạn như ID giả) để vào các chi nhánh khác nhau và rút tiền lớn hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Chuyển khoản sẽ được gửi đến tài khoản của một ai đó, người này được tuyển dụng để nhận số tiền này và nhanh chóng tiêu hết tài khoản. Trong một số trường hợp, kẻ mạo danh sẽ sử dụng giấy tờ tùy thân giả để lấy thẻ ghi nợ.

Terhada ban đầu bị buộc tội vào tháng 5 năm 2024, và vào đầu năm nay, anh ta đã thừa nhận tội danh thông đồng lừa đảo ngân hàng, lừa đảo ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.