Theo Cointelegraph, một khiếu nại gần đây được tiết lộ bởi công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã phá sản tiết lộ rằng các thông tin liên lạc nội bộ từ công ty mẹ của nó, Digital Currency Group (DCG), chỉ ra rằng các giám đốc điều hành nhận thức được sự quản lý tài chính yếu kém của Genesis và những rủi ro pháp lý rình rập liên quan đến việc kiểm soát Genesis.
Theo tài liệu của Tòa án Công bằng Delaware, Giám đốc Tài chính của DCG, Michael Kraines, thừa nhận rằng Genesis có thể được coi là "tự ngã thứ hai của DCG(alter ego)".
Trong một bản ghi nhớ mật được chia sẻ với CEO trước đây của Genesis, Michael Moro và những người khác, Kraines đã tiến hành một "trò chơi chiến tranh" - chuẩn bị cho các lập luận pháp lý mà các nguyên đơn có thể đưa ra trong tương lai sau sự sụp đổ của Genesis. Bản ghi nhớ này được đính kèm trong đơn kiện và tương đồng với các cáo buộc chính trong vụ kiện hiện tại.
"Câu hỏi trong đầu tôi là, 'Nếu Genesis bằng cách nào đó tự hủy hoại, liệu điều này có ảnh hưởng nặng nề đến mức gây tổn hại nghiêm trọng cho hội đồng quản trị và cổ đông của nó không?' Trong một bức thư gửi cho Moro, Kraines cho biết họ đang chuẩn bị cho những hậu quả pháp lý sắp tới.
Tài liệu này tiết lộ thêm rằng DC đã thuê một cố vấn rủi ro bên thứ ba và đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng, nhưng những cảnh báo này hoặc bị bỏ qua, hoặc hành động đã quá muộn. Tài liệu nội bộ cho thấy DC thừa nhận rằng Genesis đã "hành động mù quáng" trong quá trình quy mô cho vay từ 4 tỷ đô la tăng lên 12 tỷ đô la.
Ngay từ năm 2020, các kiểm toán viên bên ngoài đã chỉ ra rằng các kiểm soát tài chính của Genesis có "những thiếu sót nghiêm trọng và những lỗ hổng đáng kể". Để giảm thiểu rủi ro, Genesis đã thành lập một ủy ban rủi ro gọi là "lây lan". Tuy nhiên, cuộc họp đầu tiên của ủy ban này chỉ được tổ chức sau chín tháng kể từ khi hội đồng quản trị DCG phê duyệt.
Một người trong cuộc viết rằng DCG giữ cho Genesis tồn tại "để cướp bóc bảng cân đối kế toán... hỗ trợ Genesis, tạo ra cảm giác ổn định, sau đó tranh thủ vay tiền, từ đó thu lợi." Nhân viên của Genesis trong công ty gọi bầu không khí là "văn hóa phục tùng".
Tài liệu cũng cáo buộc rằng Genesis đã công khai lừa dối. Sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC), các nhân viên của Genesis được yêu cầu đọc lại thông tin đã chuẩn bị trước, trong khi các giám đốc điều hành của DCG, bao gồm cả Barry Silbert, đã tweet lại các bài đăng hạ thấp cuộc khủng hoảng, hồ sơ cho biết.
Ngoài ra, đơn kiện cũng đã tiết lộ hai giao dịch gây tranh cãi. Hai giao dịch này bao gồm một hối phiếu vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và giao dịch "vòng đi vòng lại" vào tháng 9 năm 2022, đều bị cáo buộc là cố gắng che giấu sự phá sản và đánh lừa các chủ nợ.
Genesis đang tìm cách thu hồi hơn 3,3 tỷ đô la từ DCG, Silbert và các nhân viên nội bộ khác.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Genesis kiện DCG về kế hoạch "tự mình thứ hai", phớt lờ cảnh báo, bịa đặt lời nói dối
Theo Cointelegraph, một khiếu nại gần đây được tiết lộ bởi công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã phá sản tiết lộ rằng các thông tin liên lạc nội bộ từ công ty mẹ của nó, Digital Currency Group (DCG), chỉ ra rằng các giám đốc điều hành nhận thức được sự quản lý tài chính yếu kém của Genesis và những rủi ro pháp lý rình rập liên quan đến việc kiểm soát Genesis.
Theo tài liệu của Tòa án Công bằng Delaware, Giám đốc Tài chính của DCG, Michael Kraines, thừa nhận rằng Genesis có thể được coi là "tự ngã thứ hai của DCG(alter ego)".
Trong một bản ghi nhớ mật được chia sẻ với CEO trước đây của Genesis, Michael Moro và những người khác, Kraines đã tiến hành một "trò chơi chiến tranh" - chuẩn bị cho các lập luận pháp lý mà các nguyên đơn có thể đưa ra trong tương lai sau sự sụp đổ của Genesis. Bản ghi nhớ này được đính kèm trong đơn kiện và tương đồng với các cáo buộc chính trong vụ kiện hiện tại.
"Câu hỏi trong đầu tôi là, 'Nếu Genesis bằng cách nào đó tự hủy hoại, liệu điều này có ảnh hưởng nặng nề đến mức gây tổn hại nghiêm trọng cho hội đồng quản trị và cổ đông của nó không?' Trong một bức thư gửi cho Moro, Kraines cho biết họ đang chuẩn bị cho những hậu quả pháp lý sắp tới.
Tài liệu này tiết lộ thêm rằng DC đã thuê một cố vấn rủi ro bên thứ ba và đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng, nhưng những cảnh báo này hoặc bị bỏ qua, hoặc hành động đã quá muộn. Tài liệu nội bộ cho thấy DC thừa nhận rằng Genesis đã "hành động mù quáng" trong quá trình quy mô cho vay từ 4 tỷ đô la tăng lên 12 tỷ đô la.
Ngay từ năm 2020, các kiểm toán viên bên ngoài đã chỉ ra rằng các kiểm soát tài chính của Genesis có "những thiếu sót nghiêm trọng và những lỗ hổng đáng kể". Để giảm thiểu rủi ro, Genesis đã thành lập một ủy ban rủi ro gọi là "lây lan". Tuy nhiên, cuộc họp đầu tiên của ủy ban này chỉ được tổ chức sau chín tháng kể từ khi hội đồng quản trị DCG phê duyệt.
Một người trong cuộc viết rằng DCG giữ cho Genesis tồn tại "để cướp bóc bảng cân đối kế toán... hỗ trợ Genesis, tạo ra cảm giác ổn định, sau đó tranh thủ vay tiền, từ đó thu lợi." Nhân viên của Genesis trong công ty gọi bầu không khí là "văn hóa phục tùng".
Tài liệu cũng cáo buộc rằng Genesis đã công khai lừa dối. Sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC), các nhân viên của Genesis được yêu cầu đọc lại thông tin đã chuẩn bị trước, trong khi các giám đốc điều hành của DCG, bao gồm cả Barry Silbert, đã tweet lại các bài đăng hạ thấp cuộc khủng hoảng, hồ sơ cho biết.
Ngoài ra, đơn kiện cũng đã tiết lộ hai giao dịch gây tranh cãi. Hai giao dịch này bao gồm một hối phiếu vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và giao dịch "vòng đi vòng lại" vào tháng 9 năm 2022, đều bị cáo buộc là cố gắng che giấu sự phá sản và đánh lừa các chủ nợ.
Genesis đang tìm cách thu hồi hơn 3,3 tỷ đô la từ DCG, Silbert và các nhân viên nội bộ khác.