Cơ quan Nghiên cứu Tội phạm Tài chính (MASAK) đã đưa ra các biện pháp mới đối với các mối quan hệ của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử với khách hàng.
Theo quy định được công bố trên Công báo chính thức và có hiệu lực hôm nay, các giao dịch rút tiền tiền điện tử thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ phải chịu thời gian chờ ít nhất 48 giờ. Trong trường hợp người dùng thực hiện giao dịch rút tiền điện tử lần đầu tiên thông qua nền tảng, thời gian này sẽ được áp dụng ít nhất là 72 giờ.
Quy tắc này sẽ được áp dụng đặc biệt trong trường hợp người dùng muốn gửi tiền điện tử đến địa chỉ ví không được đăng ký trên nền tảng hoặc đến một nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài.
Các đồng coin ổn định cũng đã được giới hạn hàng ngày và hàng tháng
Mặt khác, các giao dịch stablecoin cũng đã bị giới hạn. Theo đó, sẽ có giới hạn 3.000 đô la cho các giao dịch rút stablecoin hàng ngày và 50.000 đô la hàng tháng. Những giới hạn này có thể tăng gấp đôi nếu tuân thủ quy tắc du lịch.
Các biện pháp mới yêu cầu khách hàng phải nhập ít nhất 20 ký tự mô tả giao dịch liên quan đến bản chất giao dịch trong tất cả các giao dịch chuyển tiền crypto của các nền tảng.
Nguồn từ Bộ Tài chính và Ngân khố, vài ngày trước đã thông báo với AA rằng, họ đã đề cập đến các biện pháp này, với mục đích ngăn chặn việc rửa tiền từ các tội phạm như cá cược bất hợp pháp và lừa đảo thông qua tài khoản tiền điện tử.
Đã phát hành: 28 tháng 6 năm 2025 02:49Cập nhật cuối cùng: 28 tháng 6 năm 2025 03:07
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tiền điện tử para çekim işlemlerine bekleme süresi geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Cơ quan Nghiên cứu Tội phạm Tài chính (MASAK) đã đưa ra các biện pháp mới đối với các mối quan hệ của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử với khách hàng.
Theo quy định được công bố trên Công báo chính thức và có hiệu lực hôm nay, các giao dịch rút tiền tiền điện tử thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ phải chịu thời gian chờ ít nhất 48 giờ. Trong trường hợp người dùng thực hiện giao dịch rút tiền điện tử lần đầu tiên thông qua nền tảng, thời gian này sẽ được áp dụng ít nhất là 72 giờ.
Quy tắc này sẽ được áp dụng đặc biệt trong trường hợp người dùng muốn gửi tiền điện tử đến địa chỉ ví không được đăng ký trên nền tảng hoặc đến một nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài.
Các đồng coin ổn định cũng đã được giới hạn hàng ngày và hàng tháng
Mặt khác, các giao dịch stablecoin cũng đã bị giới hạn. Theo đó, sẽ có giới hạn 3.000 đô la cho các giao dịch rút stablecoin hàng ngày và 50.000 đô la hàng tháng. Những giới hạn này có thể tăng gấp đôi nếu tuân thủ quy tắc du lịch.
Các biện pháp mới yêu cầu khách hàng phải nhập ít nhất 20 ký tự mô tả giao dịch liên quan đến bản chất giao dịch trong tất cả các giao dịch chuyển tiền crypto của các nền tảng.
Nguồn từ Bộ Tài chính và Ngân khố, vài ngày trước đã thông báo với AA rằng, họ đã đề cập đến các biện pháp này, với mục đích ngăn chặn việc rửa tiền từ các tội phạm như cá cược bất hợp pháp và lừa đảo thông qua tài khoản tiền điện tử.
Đã phát hành: 28 tháng 6 năm 2025 02:49Cập nhật cuối cùng: 28 tháng 6 năm 2025 03:07