Vài ngày trước, văn phòng công tố của Quận Columbia, tại Hoa Kỳ, đã thông báo trong một tuyên bố được công bố trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp rằng Tether đã hỗ trợ FBI trong việc tịch thu 40,000 USDT.
Tuy nhiên, tuyên bố này cũng tiết lộ rằng trên thực tế, số tiền đã được phục hồi chỉ là một phần nhỏ trong số tiền đã bị đánh cắp.
Việc đánh cắp quỹ và sự lừa đảo
Mọi thứ bắt nguồn từ Steve Witkoff, một kẻ lừa đảo có trụ sở tại Nigeria
Witkoff và một số đồng phạm của ông ta đã giả mạo là thành viên của Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance, thuyết phục nạn nhân giao cho họ 250,300 đô la bằng criptovalute.
Những kẻ lừa đảo thực sự không liên quan gì đến ủy ban thực sự đã giúp Donald Trump gây quỹ cho lễ nhậm chức của ông tại Nhà Trắng vào tháng Giêng, cùng với Phó Tổng thống JD Vance.
Witkoff đã gửi email giả mạo là đồng chủ tịch của Ủy ban Khánh thành Trump-Vance. Anh ta đã sử dụng một địa chỉ email rất giống, nhưng khác, so với địa chỉ của Ủy ban Khánh thành thực sự, vì trong khi địa chỉ chính thức nằm trên miền t47inaugural.com, thì địa chỉ của kẻ lừa đảo nằm trên miền t47lnaugural.com với chữ "i" viết thường được thay thế bằng chữ "L" viết thường. Nạn nhân không nhận ra sự khác biệt, đáng kể nhưng không quá rõ ràng.
Kẻ lừa đảo sau đó đã yêu cầu gửi tiền vào một ví tiền điện tử, và cụ thể, vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, nạn nhân đã gửi 250,300 USDT, tin rằng bằng cách này họ đã phân bổ chúng cho Ủy ban Nhậm chức của Trump-Vance. Thay vào đó, trong vòng hai giờ sau khi nhận được số tiền, Witkoff đã chuyển chúng đến các ví tiền điện tử khác.
FBI đã khôi phục được số tiền nhờ sự giúp đỡ của Tether
Nạn nhân chỉ nhận ra sự lừa đảo sau khi gửi tiền, và vào thời điểm đó đã nộp báo cáo.
Mặc dù Witkoff đã rửa tiền thông qua các ví khác, FBI, với sự giúp đỡ của Tether, đã quản lý để truy dấu và thu hồi ít nhất 40,300 USDT, đặc biệt nhờ vào phân tích blockchain.
FBI đã tịch thu những khoản tiền đó, và bây giờ đang chờ đợi đèn xanh từ ngành tư pháp để hoàn trả cuối cùng cho nạn nhân.
Người biện lý Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro đã thông báo rằng văn phòng của bà cũng đã nộp đơn khiếu nại như một phần của hoạt động xâm phạm email doanh nghiệp này.
Hiện tại vụ việc đang được điều tra bởi Bộ phận Tội phạm và Không gian mạng của văn phòng FBI tại Washington. Việc truy tố được giao cho công tố viên trợ lý Rick Blaylock, Jr.
Tuyên bố từ văn phòng công tố mời gọi công dân nào tin rằng họ là nạn nhân của một tội phạm mạng, chẳng hạn như việc xâm phạm email doanh nghiệp, lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư, và các trò lừa đảo như "làm thịt heo", hãy liên hệ với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trên trang web này.
Bình luận
Với tuyên bố chính thức, Bộ Tư pháp cũng công khai và rõ ràng cảm ơn Tether vì sự hỗ trợ đã cung cấp trong việc thực hiện chuyển giao những tài sản này, cùng với phó giám đốc phụ trách FBI, Steven J. Jensen, từ văn phòng Washington.
Người biện lý Jeanine Ferris Pirro cho biết:
“Tất cả những người quyên góp nên xác minh liên tục rằng họ đang gửi tiền điện tử đến người nhận mong muốn. Việc phục hồi các khoản tiền bị mất có thể vô cùng khó khăn đối với các cơ quan thực thi pháp luật do bản chất cực kỳ phức tạp của blockchain. Tuy nhiên, văn phòng của tôi và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó với tội phạm và bồi thường cho các nạn nhân.”
Phó giám đốc phụ trách Steven J. Jensen đã thêm:
"Lừa đảo trộm cắp danh tính có nhiều hình thức và khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Để tránh trở thành nạn nhân, hãy kiểm tra cẩn thận địa chỉ email, URL trang web và chính tả của tất cả các thư bạn nhận được. Những kẻ lừa đảo thường khai thác những khác biệt tinh tế để đánh lừa bạn và giành được sự tin tưởng của bạn. Không bao giờ gửi tiền, thẻ quà tặng, tiền điện tử hoặc các tài sản khác cho những người bạn không quen biết hoặc chỉ tương tác trực tuyến hoặc qua điện thoại. Báo cáo các vụ lừa đảo bị nghi ngờ cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet tại www.ic3.gov".
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FBI cảm ơn Tether về việc thu giữ quỹ từ ủy ban nhậm chức giả mạo Trump-Vance
Vài ngày trước, văn phòng công tố của Quận Columbia, tại Hoa Kỳ, đã thông báo trong một tuyên bố được công bố trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp rằng Tether đã hỗ trợ FBI trong việc tịch thu 40,000 USDT.
Tuy nhiên, tuyên bố này cũng tiết lộ rằng trên thực tế, số tiền đã được phục hồi chỉ là một phần nhỏ trong số tiền đã bị đánh cắp.
Việc đánh cắp quỹ và sự lừa đảo
Mọi thứ bắt nguồn từ Steve Witkoff, một kẻ lừa đảo có trụ sở tại Nigeria
Witkoff và một số đồng phạm của ông ta đã giả mạo là thành viên của Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance, thuyết phục nạn nhân giao cho họ 250,300 đô la bằng criptovalute.
Những kẻ lừa đảo thực sự không liên quan gì đến ủy ban thực sự đã giúp Donald Trump gây quỹ cho lễ nhậm chức của ông tại Nhà Trắng vào tháng Giêng, cùng với Phó Tổng thống JD Vance.
Witkoff đã gửi email giả mạo là đồng chủ tịch của Ủy ban Khánh thành Trump-Vance. Anh ta đã sử dụng một địa chỉ email rất giống, nhưng khác, so với địa chỉ của Ủy ban Khánh thành thực sự, vì trong khi địa chỉ chính thức nằm trên miền t47inaugural.com, thì địa chỉ của kẻ lừa đảo nằm trên miền t47lnaugural.com với chữ "i" viết thường được thay thế bằng chữ "L" viết thường. Nạn nhân không nhận ra sự khác biệt, đáng kể nhưng không quá rõ ràng.
Kẻ lừa đảo sau đó đã yêu cầu gửi tiền vào một ví tiền điện tử, và cụ thể, vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, nạn nhân đã gửi 250,300 USDT, tin rằng bằng cách này họ đã phân bổ chúng cho Ủy ban Nhậm chức của Trump-Vance. Thay vào đó, trong vòng hai giờ sau khi nhận được số tiền, Witkoff đã chuyển chúng đến các ví tiền điện tử khác.
FBI đã khôi phục được số tiền nhờ sự giúp đỡ của Tether
Nạn nhân chỉ nhận ra sự lừa đảo sau khi gửi tiền, và vào thời điểm đó đã nộp báo cáo.
Mặc dù Witkoff đã rửa tiền thông qua các ví khác, FBI, với sự giúp đỡ của Tether, đã quản lý để truy dấu và thu hồi ít nhất 40,300 USDT, đặc biệt nhờ vào phân tích blockchain.
FBI đã tịch thu những khoản tiền đó, và bây giờ đang chờ đợi đèn xanh từ ngành tư pháp để hoàn trả cuối cùng cho nạn nhân.
Người biện lý Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro đã thông báo rằng văn phòng của bà cũng đã nộp đơn khiếu nại như một phần của hoạt động xâm phạm email doanh nghiệp này.
Hiện tại vụ việc đang được điều tra bởi Bộ phận Tội phạm và Không gian mạng của văn phòng FBI tại Washington. Việc truy tố được giao cho công tố viên trợ lý Rick Blaylock, Jr.
Tuyên bố từ văn phòng công tố mời gọi công dân nào tin rằng họ là nạn nhân của một tội phạm mạng, chẳng hạn như việc xâm phạm email doanh nghiệp, lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư, và các trò lừa đảo như "làm thịt heo", hãy liên hệ với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trên trang web này.
Bình luận
Với tuyên bố chính thức, Bộ Tư pháp cũng công khai và rõ ràng cảm ơn Tether vì sự hỗ trợ đã cung cấp trong việc thực hiện chuyển giao những tài sản này, cùng với phó giám đốc phụ trách FBI, Steven J. Jensen, từ văn phòng Washington.
Người biện lý Jeanine Ferris Pirro cho biết:
“Tất cả những người quyên góp nên xác minh liên tục rằng họ đang gửi tiền điện tử đến người nhận mong muốn. Việc phục hồi các khoản tiền bị mất có thể vô cùng khó khăn đối với các cơ quan thực thi pháp luật do bản chất cực kỳ phức tạp của blockchain. Tuy nhiên, văn phòng của tôi và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó với tội phạm và bồi thường cho các nạn nhân.”
Phó giám đốc phụ trách Steven J. Jensen đã thêm:
"Lừa đảo trộm cắp danh tính có nhiều hình thức và khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Để tránh trở thành nạn nhân, hãy kiểm tra cẩn thận địa chỉ email, URL trang web và chính tả của tất cả các thư bạn nhận được. Những kẻ lừa đảo thường khai thác những khác biệt tinh tế để đánh lừa bạn và giành được sự tin tưởng của bạn. Không bao giờ gửi tiền, thẻ quà tặng, tiền điện tử hoặc các tài sản khác cho những người bạn không quen biết hoặc chỉ tương tác trực tuyến hoặc qua điện thoại. Báo cáo các vụ lừa đảo bị nghi ngờ cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet tại www.ic3.gov".