Tin tức ngày 25 tháng 2, Castle Securities sẽ gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử, trở thành nhà cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch như Coinbase, Binance.
Castle Securities là nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, hoạt động tại hơn 50 quốc gia, xử lý khoảng 23% giao dịch cổ phiếu bán lẻ tại Mỹ, được mệnh danh là "sàn giao dịch bóng tối của Phố Wall". Cơ quan này chuyên sử dụng giao dịch tần suất cao và phân tích dữ liệu để nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả giao dịch trên thị trường, đặc biệt nổi bật trong các thị trường biến động.
Và Castle Securities tiến vào thị trường tiền điện tử, dựa trên đánh giá của họ về quy định tiền điện tử tại Mỹ, họ cho rằng sự lên nắm quyền của Trump sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tiền điện tử. Được biết, ban đầu họ sẽ tránh sự không chắc chắn của quy định tại Mỹ và ưu tiên thiết lập đội ngũ ở nước ngoài.
Việc Castle Securities tham gia vào thị trường cũng đánh dấu bước tiến của ngành công nghiệp tiền điện tử hướng tới sự tuân thủ, khi ngày càng nhiều các tổ chức tài chính chính thống gia nhập. Mặc dù điều này đã chiếm lĩnh thị trường nhà tạo lập giao dịch vốn có của tiền điện tử, nhưng cũng mang lại nhiều bảo đảm hơn cho các nhà giao dịch lẻ trong quá trình giao dịch.
Công ty kỳ lân có giá trị 1550 tỷ nhân dân tệ
Castle Securities được thành lập vào năm 2002, có trụ sở tại Miami, và người sáng lập là Kenneth C. Griffin, một nhà quản lý quỹ phòng hộ của Mỹ.
Và Castle Securities được biết đến nhiều hơn với cái tên giống như quỹ phòng hộ khổng lồ toàn cầu Citadel LLC (Castle Investment). Castle Investment cũng do Kenneth C. Griffin thành lập, tuy nhiên hai tổ chức hoàn toàn tách biệt, hoạt động độc lập, Castle Securities tập trung vào hoạt động tạo lập thị trường, trong khi Castle Investment tập trung vào quản lý tài sản.
Castle Investment là quỹ đầu tư phòng hộ nổi tiếng thế giới, được thành lập vào năm 1990. Theo báo cáo của Securities Times, tính đến tháng 1 năm 2025, quy mô tài sản quản lý của quỹ đã vượt quá 65 tỷ USD. Theo thống kê của LCH Investments, một tổ chức đầu tư quỹ phòng hộ nổi tiếng, tính đến năm 2024, Castle Investment đã kiếm được tổng cộng 83 tỷ USD lợi nhuận kể từ khi thành lập vào năm 1990, giữ danh hiệu "quỹ đầu tư phòng hộ sinh lời nhất thế giới" trong ba năm liên tiếp.
Castle Securities mặc dù không nổi tiếng như Castle Investment, nhưng thực lực của nó cũng không thể bị nghi ngờ. Vào tháng 1 năm 2022, Castle Securities đã hoàn thành việc huy động 1,15 tỷ USD với định giá 22 tỷ USD, do Sequoia Capital và các nhà đầu tư khác dẫn đầu. Công ty từng đứng thứ 13 trong danh sách "2024 Hurun Global Unicorn List" với giá trị thị trường 155 tỷ nhân dân tệ. Theo thông tin trên trang web của Castle Securities, trong thị trường giao dịch cổ phiếu bán lẻ tại Mỹ, 23% khối lượng giao dịch cổ phiếu bán lẻ của Mỹ được thực hiện thông qua nền tảng của Castle Securities.
Trong hơn hai mươi năm, Castle Securities đã trở thành một siêu kỳ lân. Theo dữ liệu trên trang web của họ, đây là nhà cung cấp thanh khoản cổ phiếu lớn nhất trên thị trường vốn toàn cầu. Ngoài cổ phiếu, dịch vụ của họ bao gồm nhiều sản phẩm thu nhập cố định và cổ phiếu, với lợi thế độc đáo là giảm chi phí giao dịch, giúp đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các công ty quản lý tài sản, ngân hàng, nhà môi giới chứng khoán, quỹ đầu cơ, cơ quan chính phủ và các kế hoạch hưu trí công cộng.
Về mặt điều hành, Giám đốc điều hành của Castle Securities là Zhao Peng. Zhao Peng sinh năm 1983, năm 1997 nhập học Đại học Bắc Kinh và năm 2001 nhận bằng cử nhân Toán ứng dụng, sau đó du học Mỹ, năm 2006 nhận bằng tiến sĩ Thống kê tại Đại học California, Berkeley. Zhao Peng gia nhập Citadel vào năm 2006, giữ chức vụ nhà nghiên cứu định lượng và chính thức trở thành Giám đốc điều hành của Castle Securities vào năm 2017.
Ngoài việc công bố tham gia vào thị trường tiền điện tử, vào ngày 17 tháng 1 năm nay, họ cũng đã gửi đơn xin thành lập công ty chứng khoán tại Trung Quốc tới Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc. Dù là tham gia vào tiền điện tử hay mở rộng thị trường Trung Quốc, đều cho thấy tham vọng mở rộng kinh doanh mới của họ.
So với các nhà tạo lập thị trường gốc của tiền điện tử, lợi thế của Castle Securities
Một nhà tạo lập thị trường có ảnh hưởng rộng rãi trong thế giới tài chính truyền thống tham gia vào thế giới tiền điện tử, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một số nhà tạo lập thị trường gốc trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Hiện tại, các nhà tạo lập thị trường trong thế giới tiền điện tử thực chất được chia thành hai loại. Một loại là AMM trong Dex, loại còn lại là nhà tạo lập thị trường tập trung giống như trong CeX và tài chính truyền thống. Và Castle Securities tiến vào lĩnh vực tiền điện tử, điều họ cạnh tranh chính là các dịch vụ của nhà tạo lập thị trường tập trung. Dịch vụ tạo lập thị trường trong thị trường tiền điện tử so với tài chính truyền thống về bản chất không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, về mô hình vận hành, công nghệ, quản lý rủi ro và quy định thì lại có sự khác biệt lớn.
Trước hết, về quy mô thị trường, thị trường tiền điện tử so với thị trường tài chính truyền thống vẫn còn khá nhỏ, quy mô của các nhà tạo lập thị trường trong ngành tiền điện tử cũng tương đối nhỏ. Tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử tương đối thấp, biến động lớn, các nhà tạo lập thị trường cần phải cẩn thận hơn trong việc quản lý rủi ro; thứ hai, vì quy trình giao dịch trên thị trường tiền điện tử rất khó bị quản lý và cũng không có hệ thống nhà tạo lập thị trường nghiêm ngặt để ràng buộc. Mối quan hệ giữa các nền tảng giao dịch, bên dự án và các nhà tạo lập thị trường trở nên phức tạp hơn. Sau đó, hoạt động của các nhà tạo lập thị trường không chỉ diễn ra trên các nền tảng giao dịch tập trung mà còn liên quan đến việc tạo lập trên chuỗi, và từ đó bắt đầu xuất hiện một số phần mềm trung gian và giao thức phục vụ cho việc tạo lập; điểm cuối cùng là, về mặt kiến trúc công nghệ, ngành tiền điện tử cần có khả năng kỹ thuật cao hơn để đảm bảo tính an toàn của giao dịch.
Tuy nhiên, về mô hình hoạt động, các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử và các nhà tạo lập thị trường truyền thống không có nhiều khác biệt, chủ yếu là cung cấp thanh khoản và độ sâu thị trường cho thị trường tiền điện tử, đồng thời kiếm lợi nhuận từ đó. Giống như các nhà tạo lập thị trường truyền thống, các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử cũng kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá của các giao dịch mua bán. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử thiếu sự quản lý, chênh lệch giá này có thể rất lớn, thị trường biến động mạnh, và lợi nhuận cũng sẽ không ổn định hơn. Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử còn có hai nguồn thu nhập khác: hỗ trợ các dự án tạo lập thị trường và hỗ trợ các nền tảng giao dịch duy trì đủ thanh khoản và khối lượng giao dịch.
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay, tính thanh khoản trong thị trường tiền điện tử hầu như đã bị một vài nhà tạo lập thị trường chiếm giữ, những nhà tạo lập này bao gồm Jump, Wintermute, Amber Group, B2C2, DWF Labs, v.v. Lấy DWF nổi bật trong hai năm qua làm ví dụ, họ không chỉ nổi tiếng vì việc tạo lập thị trường mà còn vì việc thao túng thị trường. Mô hình tạo lập thị trường của họ thường là giúp các dự án đẩy giá lên và bán ra. Vì vậy, họ thường bị các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ trích. Các nhà tạo lập thị trường trong thế giới tiền điện tử, do không bị quản lý, nên có phong cách tạo lập thị trường thường khá thô bạo và không có quy tắc.
Theo phân tích biểu đồ của KOL Ai dì vào tháng 6 năm 2024, tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2024, thứ tự các nhà tạo lập thị trường theo khối lượng tiền trên chuỗi từ cao đến thấp như sau: 1. Jump Trading: 673 triệu USD; 2. Wintermute: 475 triệu USD; 3. GSR Markets: 86 triệu USD; 4. Amber Group: 50 triệu USD; 5. DWF Labs: 41 triệu USD; 6. B2C2: 37 triệu USD; 7. Flow Traders: 3.9 triệu USD.
Và khi chúng ta xem xét số tiền giao dịch của Castle Securities, theo thông tin được công bố trên trang web chính thức của họ, khoảng 23% khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ được thực hiện trên nền tảng của Castle Securities, thì họ phải xử lý gần 4100 tỷ USD giao dịch mỗi ngày. Khối lượng này lớn hơn nhiều so với tổng số của một vài sàn giao dịch lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.
Có thể nói sự gia nhập của Castle là một cú đánh giảm chiều đối với những nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa gốc trong giới tiền điện tử. Đặc biệt, lý do Castle chọn gia nhập là vì sự đặt cược vào việc quản lý và quy định hợp pháp trong giới tiền điện tử. Khi thế giới tiền điện tử có nhiều quy tắc hơn, chứng khoán của Castle mới có thể thực hiện hoạt động tạo lập thị trường theo cách mà họ quen thuộc.
Nhưng việc tham gia vào thị trường của Castle chỉ có thể diễn ra trên cơ sở phát triển hợp pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa, thì nó mới có thể chiếm lĩnh được một phần lớn hơn trong thị trường này. Còn nếu lĩnh vực tiền mã hóa vẫn ở trong tình trạng hỗn loạn và hoang dã như vậy, thì Castle Securities chưa chắc đã có thể chiếm được một miếng bánh lớn trong thị trường này.
Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác, sự tham gia của Castle cũng cho thấy bước tiến của việc tuân thủ quy định về tiền điện tử tại Mỹ đang dần dần được thúc đẩy. Những tổ chức tài chính hàng đầu này luôn có giác quan nhạy bén nhất trên thị trường tài chính. Khi bước vào cuộc chơi tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử, Castle Securities thực sự có thể chiếm được một lượng lớn thị phần trên con đường tuân thủ.
Ảnh hưởng của việc Castle Securities tham gia đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ
Việc tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử lần này là sự mở rộng kinh doanh của Castle Securities, đồng thời cũng báo hiệu rằng tiền điện tử đang phát triển theo hướng chính thống. Điều này cũng đại diện cho việc các tổ chức tài chính truyền thống ngày càng chấp nhận tài sản tiền điện tử. Danh tiếng mà Castle Securities có được trong thế giới tài chính truyền thống cũng đã tạo ra một hình mẫu nhất định cho các tổ chức truyền thống khác.
Cụ thể, với tư cách là một trong những nhà tạo lập thị trường hàng đầu thế giới, Castle Securities sở hữu sức mạnh tài chính lớn và đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp. Việc họ tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử sẽ cung cấp nhiều hơn các lệnh mua bán cho thị trường tiền điện tử, hiệu quả thu hẹp chênh lệch giá mua và giá bán, giảm chi phí giao dịch, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tìm thấy đối tác giao dịch, làm cho giao dịch trên thị trường tiền điện tử trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn.
Đồng thời, Castle Securities có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình trong quản lý rủi ro và hoạt động thị trường để đóng vai trò ổn định trong thời gian biến động thị trường, giảm thiểu sự dao động mạnh của giá tiền điện tử, mang lại nhiều sự ổn định và tính dự đoán hơn cho thị trường, từ đó thu hút nhiều nguồn vốn tìm kiếm đầu tư ổn định vào thị trường.
Tóm lại, đối với những nhà giao dịch lẻ trên thị trường thứ cấp, chắc chắn họ có thể bảo vệ lợi ích của mình nhiều hơn trong các giao dịch cụ thể.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Castle Securities tham gia mã hóa, ảnh hưởng đến ngành ra sao
Jessy, Kinh tế vàng
Tin tức ngày 25 tháng 2, Castle Securities sẽ gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử, trở thành nhà cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch như Coinbase, Binance.
Castle Securities là nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, hoạt động tại hơn 50 quốc gia, xử lý khoảng 23% giao dịch cổ phiếu bán lẻ tại Mỹ, được mệnh danh là "sàn giao dịch bóng tối của Phố Wall". Cơ quan này chuyên sử dụng giao dịch tần suất cao và phân tích dữ liệu để nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả giao dịch trên thị trường, đặc biệt nổi bật trong các thị trường biến động.
Và Castle Securities tiến vào thị trường tiền điện tử, dựa trên đánh giá của họ về quy định tiền điện tử tại Mỹ, họ cho rằng sự lên nắm quyền của Trump sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tiền điện tử. Được biết, ban đầu họ sẽ tránh sự không chắc chắn của quy định tại Mỹ và ưu tiên thiết lập đội ngũ ở nước ngoài.
Việc Castle Securities tham gia vào thị trường cũng đánh dấu bước tiến của ngành công nghiệp tiền điện tử hướng tới sự tuân thủ, khi ngày càng nhiều các tổ chức tài chính chính thống gia nhập. Mặc dù điều này đã chiếm lĩnh thị trường nhà tạo lập giao dịch vốn có của tiền điện tử, nhưng cũng mang lại nhiều bảo đảm hơn cho các nhà giao dịch lẻ trong quá trình giao dịch.
Công ty kỳ lân có giá trị 1550 tỷ nhân dân tệ
Castle Securities được thành lập vào năm 2002, có trụ sở tại Miami, và người sáng lập là Kenneth C. Griffin, một nhà quản lý quỹ phòng hộ của Mỹ.
Và Castle Securities được biết đến nhiều hơn với cái tên giống như quỹ phòng hộ khổng lồ toàn cầu Citadel LLC (Castle Investment). Castle Investment cũng do Kenneth C. Griffin thành lập, tuy nhiên hai tổ chức hoàn toàn tách biệt, hoạt động độc lập, Castle Securities tập trung vào hoạt động tạo lập thị trường, trong khi Castle Investment tập trung vào quản lý tài sản.
Castle Investment là quỹ đầu tư phòng hộ nổi tiếng thế giới, được thành lập vào năm 1990. Theo báo cáo của Securities Times, tính đến tháng 1 năm 2025, quy mô tài sản quản lý của quỹ đã vượt quá 65 tỷ USD. Theo thống kê của LCH Investments, một tổ chức đầu tư quỹ phòng hộ nổi tiếng, tính đến năm 2024, Castle Investment đã kiếm được tổng cộng 83 tỷ USD lợi nhuận kể từ khi thành lập vào năm 1990, giữ danh hiệu "quỹ đầu tư phòng hộ sinh lời nhất thế giới" trong ba năm liên tiếp.
Castle Securities mặc dù không nổi tiếng như Castle Investment, nhưng thực lực của nó cũng không thể bị nghi ngờ. Vào tháng 1 năm 2022, Castle Securities đã hoàn thành việc huy động 1,15 tỷ USD với định giá 22 tỷ USD, do Sequoia Capital và các nhà đầu tư khác dẫn đầu. Công ty từng đứng thứ 13 trong danh sách "2024 Hurun Global Unicorn List" với giá trị thị trường 155 tỷ nhân dân tệ. Theo thông tin trên trang web của Castle Securities, trong thị trường giao dịch cổ phiếu bán lẻ tại Mỹ, 23% khối lượng giao dịch cổ phiếu bán lẻ của Mỹ được thực hiện thông qua nền tảng của Castle Securities.
Trong hơn hai mươi năm, Castle Securities đã trở thành một siêu kỳ lân. Theo dữ liệu trên trang web của họ, đây là nhà cung cấp thanh khoản cổ phiếu lớn nhất trên thị trường vốn toàn cầu. Ngoài cổ phiếu, dịch vụ của họ bao gồm nhiều sản phẩm thu nhập cố định và cổ phiếu, với lợi thế độc đáo là giảm chi phí giao dịch, giúp đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các công ty quản lý tài sản, ngân hàng, nhà môi giới chứng khoán, quỹ đầu cơ, cơ quan chính phủ và các kế hoạch hưu trí công cộng.
Về mặt điều hành, Giám đốc điều hành của Castle Securities là Zhao Peng. Zhao Peng sinh năm 1983, năm 1997 nhập học Đại học Bắc Kinh và năm 2001 nhận bằng cử nhân Toán ứng dụng, sau đó du học Mỹ, năm 2006 nhận bằng tiến sĩ Thống kê tại Đại học California, Berkeley. Zhao Peng gia nhập Citadel vào năm 2006, giữ chức vụ nhà nghiên cứu định lượng và chính thức trở thành Giám đốc điều hành của Castle Securities vào năm 2017.
Ngoài việc công bố tham gia vào thị trường tiền điện tử, vào ngày 17 tháng 1 năm nay, họ cũng đã gửi đơn xin thành lập công ty chứng khoán tại Trung Quốc tới Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc. Dù là tham gia vào tiền điện tử hay mở rộng thị trường Trung Quốc, đều cho thấy tham vọng mở rộng kinh doanh mới của họ.
So với các nhà tạo lập thị trường gốc của tiền điện tử, lợi thế của Castle Securities
Một nhà tạo lập thị trường có ảnh hưởng rộng rãi trong thế giới tài chính truyền thống tham gia vào thế giới tiền điện tử, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một số nhà tạo lập thị trường gốc trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Hiện tại, các nhà tạo lập thị trường trong thế giới tiền điện tử thực chất được chia thành hai loại. Một loại là AMM trong Dex, loại còn lại là nhà tạo lập thị trường tập trung giống như trong CeX và tài chính truyền thống. Và Castle Securities tiến vào lĩnh vực tiền điện tử, điều họ cạnh tranh chính là các dịch vụ của nhà tạo lập thị trường tập trung. Dịch vụ tạo lập thị trường trong thị trường tiền điện tử so với tài chính truyền thống về bản chất không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, về mô hình vận hành, công nghệ, quản lý rủi ro và quy định thì lại có sự khác biệt lớn.
Trước hết, về quy mô thị trường, thị trường tiền điện tử so với thị trường tài chính truyền thống vẫn còn khá nhỏ, quy mô của các nhà tạo lập thị trường trong ngành tiền điện tử cũng tương đối nhỏ. Tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử tương đối thấp, biến động lớn, các nhà tạo lập thị trường cần phải cẩn thận hơn trong việc quản lý rủi ro; thứ hai, vì quy trình giao dịch trên thị trường tiền điện tử rất khó bị quản lý và cũng không có hệ thống nhà tạo lập thị trường nghiêm ngặt để ràng buộc. Mối quan hệ giữa các nền tảng giao dịch, bên dự án và các nhà tạo lập thị trường trở nên phức tạp hơn. Sau đó, hoạt động của các nhà tạo lập thị trường không chỉ diễn ra trên các nền tảng giao dịch tập trung mà còn liên quan đến việc tạo lập trên chuỗi, và từ đó bắt đầu xuất hiện một số phần mềm trung gian và giao thức phục vụ cho việc tạo lập; điểm cuối cùng là, về mặt kiến trúc công nghệ, ngành tiền điện tử cần có khả năng kỹ thuật cao hơn để đảm bảo tính an toàn của giao dịch.
Tuy nhiên, về mô hình hoạt động, các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử và các nhà tạo lập thị trường truyền thống không có nhiều khác biệt, chủ yếu là cung cấp thanh khoản và độ sâu thị trường cho thị trường tiền điện tử, đồng thời kiếm lợi nhuận từ đó. Giống như các nhà tạo lập thị trường truyền thống, các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử cũng kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá của các giao dịch mua bán. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử thiếu sự quản lý, chênh lệch giá này có thể rất lớn, thị trường biến động mạnh, và lợi nhuận cũng sẽ không ổn định hơn. Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử còn có hai nguồn thu nhập khác: hỗ trợ các dự án tạo lập thị trường và hỗ trợ các nền tảng giao dịch duy trì đủ thanh khoản và khối lượng giao dịch.
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay, tính thanh khoản trong thị trường tiền điện tử hầu như đã bị một vài nhà tạo lập thị trường chiếm giữ, những nhà tạo lập này bao gồm Jump, Wintermute, Amber Group, B2C2, DWF Labs, v.v. Lấy DWF nổi bật trong hai năm qua làm ví dụ, họ không chỉ nổi tiếng vì việc tạo lập thị trường mà còn vì việc thao túng thị trường. Mô hình tạo lập thị trường của họ thường là giúp các dự án đẩy giá lên và bán ra. Vì vậy, họ thường bị các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ trích. Các nhà tạo lập thị trường trong thế giới tiền điện tử, do không bị quản lý, nên có phong cách tạo lập thị trường thường khá thô bạo và không có quy tắc.
Theo phân tích biểu đồ của KOL Ai dì vào tháng 6 năm 2024, tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2024, thứ tự các nhà tạo lập thị trường theo khối lượng tiền trên chuỗi từ cao đến thấp như sau: 1. Jump Trading: 673 triệu USD; 2. Wintermute: 475 triệu USD; 3. GSR Markets: 86 triệu USD; 4. Amber Group: 50 triệu USD; 5. DWF Labs: 41 triệu USD; 6. B2C2: 37 triệu USD; 7. Flow Traders: 3.9 triệu USD.
Và khi chúng ta xem xét số tiền giao dịch của Castle Securities, theo thông tin được công bố trên trang web chính thức của họ, khoảng 23% khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ được thực hiện trên nền tảng của Castle Securities, thì họ phải xử lý gần 4100 tỷ USD giao dịch mỗi ngày. Khối lượng này lớn hơn nhiều so với tổng số của một vài sàn giao dịch lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.
Có thể nói sự gia nhập của Castle là một cú đánh giảm chiều đối với những nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa gốc trong giới tiền điện tử. Đặc biệt, lý do Castle chọn gia nhập là vì sự đặt cược vào việc quản lý và quy định hợp pháp trong giới tiền điện tử. Khi thế giới tiền điện tử có nhiều quy tắc hơn, chứng khoán của Castle mới có thể thực hiện hoạt động tạo lập thị trường theo cách mà họ quen thuộc.
Nhưng việc tham gia vào thị trường của Castle chỉ có thể diễn ra trên cơ sở phát triển hợp pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa, thì nó mới có thể chiếm lĩnh được một phần lớn hơn trong thị trường này. Còn nếu lĩnh vực tiền mã hóa vẫn ở trong tình trạng hỗn loạn và hoang dã như vậy, thì Castle Securities chưa chắc đã có thể chiếm được một miếng bánh lớn trong thị trường này.
Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác, sự tham gia của Castle cũng cho thấy bước tiến của việc tuân thủ quy định về tiền điện tử tại Mỹ đang dần dần được thúc đẩy. Những tổ chức tài chính hàng đầu này luôn có giác quan nhạy bén nhất trên thị trường tài chính. Khi bước vào cuộc chơi tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử, Castle Securities thực sự có thể chiếm được một lượng lớn thị phần trên con đường tuân thủ.
Ảnh hưởng của việc Castle Securities tham gia đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ
Việc tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử lần này là sự mở rộng kinh doanh của Castle Securities, đồng thời cũng báo hiệu rằng tiền điện tử đang phát triển theo hướng chính thống. Điều này cũng đại diện cho việc các tổ chức tài chính truyền thống ngày càng chấp nhận tài sản tiền điện tử. Danh tiếng mà Castle Securities có được trong thế giới tài chính truyền thống cũng đã tạo ra một hình mẫu nhất định cho các tổ chức truyền thống khác.
Cụ thể, với tư cách là một trong những nhà tạo lập thị trường hàng đầu thế giới, Castle Securities sở hữu sức mạnh tài chính lớn và đội ngũ giao dịch chuyên nghiệp. Việc họ tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử sẽ cung cấp nhiều hơn các lệnh mua bán cho thị trường tiền điện tử, hiệu quả thu hẹp chênh lệch giá mua và giá bán, giảm chi phí giao dịch, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tìm thấy đối tác giao dịch, làm cho giao dịch trên thị trường tiền điện tử trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn.
Đồng thời, Castle Securities có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình trong quản lý rủi ro và hoạt động thị trường để đóng vai trò ổn định trong thời gian biến động thị trường, giảm thiểu sự dao động mạnh của giá tiền điện tử, mang lại nhiều sự ổn định và tính dự đoán hơn cho thị trường, từ đó thu hút nhiều nguồn vốn tìm kiếm đầu tư ổn định vào thị trường.
Tóm lại, đối với những nhà giao dịch lẻ trên thị trường thứ cấp, chắc chắn họ có thể bảo vệ lợi ích của mình nhiều hơn trong các giao dịch cụ thể.