Sàn giao dịch mã hóa "Bitshine" bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo, Rửa tiền và tội phạm có tổ chức, người chịu trách nhiệm là Thi Khởi Nhân lại là nhân vật quan trọng của Thiên Đạo Minh, hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ vào thế giới tiền điện tử. Cục Hình sự đã tiến hành tìm kiếm toàn diện 45 cửa hàng, phát hiện hơn k người bị hại, dòng tiền lên đến 1.7 tỷ đồng, và dự báo còn 4 công ty mã hóa khả nghi khác sẽ bị điều tra, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong nhà máy tiền đen.
Treo đầu cừu bán thịt chó: 45 cửa hàng gia nhập bất hợp pháp đã xử lý Rửa tiền hơn 1.7 tỷ
Theo báo cáo của Đông Sơn News, Cục Hình sự và Ủy ban Quản lý Tài chính đã phối hợp điều tra các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, phát hiện "Bitshine", được cho là công ty tiền điện tử lớn nhất tại Đài Loan, có liên quan đến các hành vi lừa đảo, Rửa tiền, làm giả tài liệu và tội phạm có tổ chức. Công ty này đã nhanh chóng mở rộng cửa hàng với phương thức nhượng quyền trị giá 1,5 triệu Đài tệ, thiết lập 45 cửa hàng trên toàn quốc, nhưng lại tuyên bố rằng tất cả đều là cửa hàng trực tiếp quản lý:
Qua kiểm tra có 43 cửa hàng nhượng quyền, trong đó 35 cửa hàng liên quan đến dòng tiền lừa đảo, hai cửa hàng trực tiếp quản lý còn liên quan đến giao dịch bất hợp pháp lên tới 5 tỷ Đài tệ.
Hiện tại số tiền liên quan đã tích lũy lên đến 1,7 tỷ, số nạn nhân đã vượt quá 1k, trở thành một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong quy mô thị trường mã hóa của Đài Loan.
(Toàn Đài Loan lớn nhất thực thể coin "B Coin" bị liên quan đến Rửa tiền, Cục Hình sự 33 lượt tìm kiếm, 7 người đã đến trình diện)
Thiên Đạo Minh đổ 7 triệu vào việc cắm cờ coin, Trúc Liên, Tứ Hải gấp rút theo sau chiếm lĩnh.
Gây sốc là, những nhà đầu tư đứng sau Coin Idea Technology lại có liên hệ sâu sắc với băng nhóm địa phương. Cục Hình sự điều tra phát hiện, người phụ trách là T施啟仁 không chỉ tuyên bố ra bên ngoài là thành viên của "Thiên Đạo Minh Chính Nghĩa Hội", mà còn từng điều hành nhiều cửa hàng tiền tệ bất hợp pháp trong quá khứ. Ông đã tiếp quản Coin Idea với số tiền 70 triệu vào năm 2023, mở đường cho Thiên Đạo Minh.
Theo thông tin, sau khi Thiên Đạo Minh thành công gia nhập thế giới tiền điện tử, các băng nhóm như Bamboo Liên Bang và Tứ Hải Bang cũng lần lượt gia nhập, không chỉ kiểm soát sàn giao dịch mà còn phát triển "kênh Rửa tiền VIP" để thiết kế quy trình chuyển khoản cho các băng nhóm lừa đảo, khiến các thương nhân coin trở thành bàn đạp quan trọng cho dòng tiền đen.
Danh sách VASP bị loại bỏ đồng tiền, ba nhà giao dịch tiền điện tử lần lượt rút lui gây ra nghi ngờ
Công ty Bì Tưởng Công Nghệ vốn là một nhà cung cấp tiền ảo hợp pháp được Ủy ban quản lý tài chính phê duyệt (VASP), nhưng đã bị xóa tên sau vụ việc. Thật kỳ lạ, không lâu sau khi Bì Tưởng bị xóa tên, đã có ba công ty đã đăng ký làm thương nhân tiền ảo: "Vương Thiên Hạ, Á Châu Dễ An Tế, Dương Gia" lần lượt chủ động rút lui, được cho là đều có liên quan mật thiết đến Thi Thế Nhân.
Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, hiện tại trong danh sách được Ủy ban Quản lý Tài chính phê duyệt, còn có bốn công ty tiền tệ khác cũng nghi ngờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, các hành động điều tra vẫn đang tiếp tục, mục tiêu là "đánh tận gốc" các thế lực bất hợp pháp ẩn nấp trong thế giới tiền điện tử.
( Ủy ban quản lý tài chính công bố tuyên bố chống rửa tiền đã loại bỏ coin, Yin Thiên Hạ, Yin Thiên Hạ cho biết bị nhầm lẫn, đã tự nguyện rút lui )
Cục Cảnh sát Hình sự thông báo: Hành động truy quét vẫn chưa kết thúc
Cục Cảnh sát hình sự đã bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn vào cuối tháng 4, đồng loạt khám xét 45 cửa hàng của Công ty Công nghệ Cointhink và đưa về 12 nghi phạm, bao gồm cả T施啟仁. Toàn bộ vụ án đã được chuyển giao cho Viện kiểm sát quận Tân Sơn Nhất điều tra theo các tội danh lừa đảo, Rửa tiền, tội phạm có tổ chức và tội làm giả tài liệu.
Trong những năm gần đây, các nhà khai thác tiền ảo đã chuyển từ hệ thống đăng ký sang hệ thống cấp phép, và được yêu cầu nộp cơ cấu tổ chức và các tuyên bố phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, Shi Qiren và những người khác đã tận dụng vùng xám của hệ thống để mở rộng cơ sở của các nhà buôn tiền xu trong mô hình nhượng quyền thương mại, và hấp thụ các thương gia tiền xu bất hợp pháp hoạt động trong cửa hàng của họ, do đó nhiều địa điểm giao dịch đáng lẽ phải được quản lý đã thực sự bí mật trở thành trạm chuyển vốn cho các nhóm lừa đảo, làm suy yếu nghiêm trọng trật tự thị trường và niềm tin của người dùng.
Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh rằng vụ việc này chỉ là khởi đầu, và trong thời gian tới sẽ tiến hành kiểm tra nhiều công ty đăng ký tiền điện tử hơn, nhằm loại bỏ triệt để những khối u bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
(VASP Đại thanh tra｜thế giới tiền điện tử nghi ngờ lừa đảo kích hoạt cơn bão quản lý, Ủy ban Quản lý Tài chính khởi động cuộc kiểm tra tiền ảo lớn nhất trong lịch sử)
Bài viết này tiết lộ nội tình vụ Rửa tiền trong thế giới tiền điện tử: Thiên Đạo Minh chi hàng triệu để cắm cờ, Cục hình sự tiết lộ còn 4 quả bom chưa nổ. Xuất hiện đầu tiên trên Tin tức chuỗi ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Coin muốn rửa tiền vụ án nội bộ bị phơi bày: Thiên Đạo Minh đổ hàng triệu để cắm cờ, Cục Hình sự tiết lộ còn 4 quả bom chưa phát nổ.
Sàn giao dịch mã hóa "Bitshine" bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo, Rửa tiền và tội phạm có tổ chức, người chịu trách nhiệm là Thi Khởi Nhân lại là nhân vật quan trọng của Thiên Đạo Minh, hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ vào thế giới tiền điện tử. Cục Hình sự đã tiến hành tìm kiếm toàn diện 45 cửa hàng, phát hiện hơn k người bị hại, dòng tiền lên đến 1.7 tỷ đồng, và dự báo còn 4 công ty mã hóa khả nghi khác sẽ bị điều tra, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong nhà máy tiền đen.
Treo đầu cừu bán thịt chó: 45 cửa hàng gia nhập bất hợp pháp đã xử lý Rửa tiền hơn 1.7 tỷ
Theo báo cáo của Đông Sơn News, Cục Hình sự và Ủy ban Quản lý Tài chính đã phối hợp điều tra các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, phát hiện "Bitshine", được cho là công ty tiền điện tử lớn nhất tại Đài Loan, có liên quan đến các hành vi lừa đảo, Rửa tiền, làm giả tài liệu và tội phạm có tổ chức. Công ty này đã nhanh chóng mở rộng cửa hàng với phương thức nhượng quyền trị giá 1,5 triệu Đài tệ, thiết lập 45 cửa hàng trên toàn quốc, nhưng lại tuyên bố rằng tất cả đều là cửa hàng trực tiếp quản lý:
Qua kiểm tra có 43 cửa hàng nhượng quyền, trong đó 35 cửa hàng liên quan đến dòng tiền lừa đảo, hai cửa hàng trực tiếp quản lý còn liên quan đến giao dịch bất hợp pháp lên tới 5 tỷ Đài tệ.
Hiện tại số tiền liên quan đã tích lũy lên đến 1,7 tỷ, số nạn nhân đã vượt quá 1k, trở thành một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong quy mô thị trường mã hóa của Đài Loan.
(Toàn Đài Loan lớn nhất thực thể coin "B Coin" bị liên quan đến Rửa tiền, Cục Hình sự 33 lượt tìm kiếm, 7 người đã đến trình diện)
Thiên Đạo Minh đổ 7 triệu vào việc cắm cờ coin, Trúc Liên, Tứ Hải gấp rút theo sau chiếm lĩnh.
Gây sốc là, những nhà đầu tư đứng sau Coin Idea Technology lại có liên hệ sâu sắc với băng nhóm địa phương. Cục Hình sự điều tra phát hiện, người phụ trách là T施啟仁 không chỉ tuyên bố ra bên ngoài là thành viên của "Thiên Đạo Minh Chính Nghĩa Hội", mà còn từng điều hành nhiều cửa hàng tiền tệ bất hợp pháp trong quá khứ. Ông đã tiếp quản Coin Idea với số tiền 70 triệu vào năm 2023, mở đường cho Thiên Đạo Minh.
Theo thông tin, sau khi Thiên Đạo Minh thành công gia nhập thế giới tiền điện tử, các băng nhóm như Bamboo Liên Bang và Tứ Hải Bang cũng lần lượt gia nhập, không chỉ kiểm soát sàn giao dịch mà còn phát triển "kênh Rửa tiền VIP" để thiết kế quy trình chuyển khoản cho các băng nhóm lừa đảo, khiến các thương nhân coin trở thành bàn đạp quan trọng cho dòng tiền đen.
Danh sách VASP bị loại bỏ đồng tiền, ba nhà giao dịch tiền điện tử lần lượt rút lui gây ra nghi ngờ
Công ty Bì Tưởng Công Nghệ vốn là một nhà cung cấp tiền ảo hợp pháp được Ủy ban quản lý tài chính phê duyệt (VASP), nhưng đã bị xóa tên sau vụ việc. Thật kỳ lạ, không lâu sau khi Bì Tưởng bị xóa tên, đã có ba công ty đã đăng ký làm thương nhân tiền ảo: "Vương Thiên Hạ, Á Châu Dễ An Tế, Dương Gia" lần lượt chủ động rút lui, được cho là đều có liên quan mật thiết đến Thi Thế Nhân.
Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, hiện tại trong danh sách được Ủy ban Quản lý Tài chính phê duyệt, còn có bốn công ty tiền tệ khác cũng nghi ngờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, các hành động điều tra vẫn đang tiếp tục, mục tiêu là "đánh tận gốc" các thế lực bất hợp pháp ẩn nấp trong thế giới tiền điện tử.
( Ủy ban quản lý tài chính công bố tuyên bố chống rửa tiền đã loại bỏ coin, Yin Thiên Hạ, Yin Thiên Hạ cho biết bị nhầm lẫn, đã tự nguyện rút lui )
Cục Cảnh sát Hình sự thông báo: Hành động truy quét vẫn chưa kết thúc
Cục Cảnh sát hình sự đã bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn vào cuối tháng 4, đồng loạt khám xét 45 cửa hàng của Công ty Công nghệ Cointhink và đưa về 12 nghi phạm, bao gồm cả T施啟仁. Toàn bộ vụ án đã được chuyển giao cho Viện kiểm sát quận Tân Sơn Nhất điều tra theo các tội danh lừa đảo, Rửa tiền, tội phạm có tổ chức và tội làm giả tài liệu.
Trong những năm gần đây, các nhà khai thác tiền ảo đã chuyển từ hệ thống đăng ký sang hệ thống cấp phép, và được yêu cầu nộp cơ cấu tổ chức và các tuyên bố phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, Shi Qiren và những người khác đã tận dụng vùng xám của hệ thống để mở rộng cơ sở của các nhà buôn tiền xu trong mô hình nhượng quyền thương mại, và hấp thụ các thương gia tiền xu bất hợp pháp hoạt động trong cửa hàng của họ, do đó nhiều địa điểm giao dịch đáng lẽ phải được quản lý đã thực sự bí mật trở thành trạm chuyển vốn cho các nhóm lừa đảo, làm suy yếu nghiêm trọng trật tự thị trường và niềm tin của người dùng.
Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh rằng vụ việc này chỉ là khởi đầu, và trong thời gian tới sẽ tiến hành kiểm tra nhiều công ty đăng ký tiền điện tử hơn, nhằm loại bỏ triệt để những khối u bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
(VASP Đại thanh tra｜thế giới tiền điện tử nghi ngờ lừa đảo kích hoạt cơn bão quản lý, Ủy ban Quản lý Tài chính khởi động cuộc kiểm tra tiền ảo lớn nhất trong lịch sử)
Bài viết này tiết lộ nội tình vụ Rửa tiền trong thế giới tiền điện tử: Thiên Đạo Minh chi hàng triệu để cắm cờ, Cục hình sự tiết lộ còn 4 quả bom chưa nổ. Xuất hiện đầu tiên trên Tin tức chuỗi ABMedia.