Một chợ tiền điện tử bất hợp pháp lớn có tên là Huione Guarantee đã bị đóng cửa vào tháng 5 sau khi Telegram chặn hàng nghìn tài khoản và kênh của nó; sau khi bị đóng cửa, người dùng của nó đã chuyển sang ít nhất 30 chợ tương tự khác.
Cần lưu ý rằng một trong số đó, được gọi là Tudou Guarantee, đã đạt được nhiều nhất; số lượng người dùng của nó đã tăng gấp đôi kể từ tháng Năm, và nó đã chiếm lĩnh phần lớn công việc trước đây của Huione.
Elliptic đã phát hiện trong báo cáo của mình rằng, "Tudou Guarantee đã chứng kiến số lượng người dùng tăng gấp đôi, và dòng tiền điện tử hiện tại gần như tương đương với những gì được thấy cho Huione Guarantee trước khi ngừng hoạt động."
Theo báo cáo của Elliptic, "Các giao dịch USDT đã thực sự ngừng lại tại Huione Guarantee, phản ánh sự đóng cửa của thị trường chợ đen. (Bottom) Khối lượng USDT hàng ngày tại Huione Pay phần lớn không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa của Huione Guarantee, hoặc sự chỉ định của Huione Group bởi FinCEN."
Báo cáo cũng lưu ý rằng, "Huione Pay và Huione Guarantee tham gia vào các hoạt động rất khác nhau, với cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử riêng biệt. Bằng cách phân tích các giao dịch blockchain ở mức độ chi tiết hơn, rõ ràng rằng, mặc dù Huione Pay tiếp tục giao dịch với khối lượng lớn, các giao dịch của Huione Guarantee đã thực sự ngừng lại."
Tudou Guarantee là gì, và nó khác gì so với Huione Guarantee?
Tudou Guarantee và Huione Guarantee đều là các "thị trường bảo đảm" dựa trên Telegram bằng tiếng Trung, được sử dụng như một nền tảng tương tự như ký quỹ, chủ yếu hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp cho những kẻ lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là ở Đông Nam Á.
Huione Guarantee là chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từng được ghi nhận, đã tạo điều kiện cho hơn 27 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 cho đến khi đóng cửa vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Nó là một phần của Tập đoàn Huione có trụ sở tại Campuchia, một tập đoàn có liên quan đến gia đình cầm quyền Hun của đất nước và hoạt động như một nền tảng dựa trên Telegram cho các kẻ lừa đảo.
Telegram đã đóng cửa Huione vào tháng 5 năm nay sau nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Elliptic, công ty đã tiết lộ vai trò của mình trong việc tạo điều kiện cho hàng tỷ USD trong các giao dịch liên quan đến lừa đảo.
Theo thông tin có sẵn, Tập đoàn Huione nắm giữ 30% cổ phần trong Tudou Guarantee; mối liên kết tài chính này cho thấy Tudou phần nào bị kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng bởi Tập đoàn Huione.
Tudou Guarantee đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng vào tháng 5 năm 2025, đặc biệt sau khi Huione Guarantee ngừng hoạt động. Tudou đóng vai trò là một nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái bảo đảm bất hợp pháp.
Telegram làm cách nào để tạo điều kiện cho các hoạt động tiền điện tử trái phép?
Các nền tảng như Tudou Guarantee và Huione Guarantee hiện đã ngừng hoạt động trên Telegram, cung cấp dịch vụ ký quỹ cho các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền, bán dữ liệu bị đánh cắp và cơ sở hạ tầng lừa đảo.
Loại thị trường này đã cho phép những kẻ lừa đảo hoạt động một cách tin cậy bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng Telegram để kết nối những người mua và người bán ẩn danh.
Theo thời gian, vai trò của Telegram đối với tiền điện tử đã trở thành một con dao hai lưỡi; các tính năng bảo mật, trò chuyện nhóm lớn và tích hợp bot của nó khiến nó trở thành nền tảng được ưa chuộng cho cộng đồng tiền điện tử, với hơn 800 triệu người dùng.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chợ Tudou Gấp Đôi Người Dùng Sau Khi Huione Rời Bỏ
Một chợ tiền điện tử bất hợp pháp lớn có tên là Huione Guarantee đã bị đóng cửa vào tháng 5 sau khi Telegram chặn hàng nghìn tài khoản và kênh của nó; sau khi bị đóng cửa, người dùng của nó đã chuyển sang ít nhất 30 chợ tương tự khác.
Cần lưu ý rằng một trong số đó, được gọi là Tudou Guarantee, đã đạt được nhiều nhất; số lượng người dùng của nó đã tăng gấp đôi kể từ tháng Năm, và nó đã chiếm lĩnh phần lớn công việc trước đây của Huione.
Elliptic đã phát hiện trong báo cáo của mình rằng, "Tudou Guarantee đã chứng kiến số lượng người dùng tăng gấp đôi, và dòng tiền điện tử hiện tại gần như tương đương với những gì được thấy cho Huione Guarantee trước khi ngừng hoạt động."
Theo báo cáo của Elliptic, "Các giao dịch USDT đã thực sự ngừng lại tại Huione Guarantee, phản ánh sự đóng cửa của thị trường chợ đen. (Bottom) Khối lượng USDT hàng ngày tại Huione Pay phần lớn không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa của Huione Guarantee, hoặc sự chỉ định của Huione Group bởi FinCEN."
Báo cáo cũng lưu ý rằng, "Huione Pay và Huione Guarantee tham gia vào các hoạt động rất khác nhau, với cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử riêng biệt. Bằng cách phân tích các giao dịch blockchain ở mức độ chi tiết hơn, rõ ràng rằng, mặc dù Huione Pay tiếp tục giao dịch với khối lượng lớn, các giao dịch của Huione Guarantee đã thực sự ngừng lại."
Tudou Guarantee là gì, và nó khác gì so với Huione Guarantee?
Tudou Guarantee và Huione Guarantee đều là các "thị trường bảo đảm" dựa trên Telegram bằng tiếng Trung, được sử dụng như một nền tảng tương tự như ký quỹ, chủ yếu hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp cho những kẻ lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là ở Đông Nam Á.
Huione Guarantee là chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từng được ghi nhận, đã tạo điều kiện cho hơn 27 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 cho đến khi đóng cửa vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Nó là một phần của Tập đoàn Huione có trụ sở tại Campuchia, một tập đoàn có liên quan đến gia đình cầm quyền Hun của đất nước và hoạt động như một nền tảng dựa trên Telegram cho các kẻ lừa đảo.
Telegram đã đóng cửa Huione vào tháng 5 năm nay sau nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Elliptic, công ty đã tiết lộ vai trò của mình trong việc tạo điều kiện cho hàng tỷ USD trong các giao dịch liên quan đến lừa đảo.
Theo thông tin có sẵn, Tập đoàn Huione nắm giữ 30% cổ phần trong Tudou Guarantee; mối liên kết tài chính này cho thấy Tudou phần nào bị kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng bởi Tập đoàn Huione.
Tudou Guarantee đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng vào tháng 5 năm 2025, đặc biệt sau khi Huione Guarantee ngừng hoạt động. Tudou đóng vai trò là một nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái bảo đảm bất hợp pháp.
Telegram làm cách nào để tạo điều kiện cho các hoạt động tiền điện tử trái phép?
Các nền tảng như Tudou Guarantee và Huione Guarantee hiện đã ngừng hoạt động trên Telegram, cung cấp dịch vụ ký quỹ cho các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền, bán dữ liệu bị đánh cắp và cơ sở hạ tầng lừa đảo.
Loại thị trường này đã cho phép những kẻ lừa đảo hoạt động một cách tin cậy bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng Telegram để kết nối những người mua và người bán ẩn danh.
Theo thời gian, vai trò của Telegram đối với tiền điện tử đã trở thành một con dao hai lưỡi; các tính năng bảo mật, trò chuyện nhóm lớn và tích hợp bot của nó khiến nó trở thành nền tảng được ưa chuộng cho cộng đồng tiền điện tử, với hơn 800 triệu người dùng.