Các nhà đầu tư bị lừa đảo yêu cầu một kế hoạch hoàn trả trước ngày 30 tháng 6 hoặc họ sẽ tiến hành hành động pháp lý quốc tế, được hỗ trợ bởi một công ty luật hàng đầu của Ấn Độ, để truy tìm những kẻ tình nghi.
Các nhà điều tra đã xác định được nơi ẩn náu thực tế của bọn lừa đảo, và một người trong cuộc, bí danh "Daku", hiện đã sẵn sàng hợp tác, đánh dấu dấu hiệu đầu tiên của khả năng bồi thường.
Tập thể bảo vệ mô hình hoa hồng 15% của mình, nhấn mạnh những thiệt hại về vốn của chính mình, và kêu gọi cộng đồng tập trung vào những kẻ phạm tội thực sự.
Các diễn biến đáng kể đang xuất hiện trong cuộc điều tra về vụ lừa đảo OTC Telegram tinh vi, do Aza Ventures thực hiện, mà bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử hàng đầu số tiền 50 triệu đô la thông qua các giao dịch token giả mạo. Các nạn nhân đã biến cơn ác mộng của họ thành một sứ mệnh phối hợp, phát động các cuộc tấn công pháp lý và khám phá những manh mối mới quan trọng.
Thời Hạn Pháp Lý và Áp Lực Xuyên Biên Giới
Một luật sư đại diện cho tập thể bị lừa đảo đã chính thức liên hệ với những kẻ phạm tội, yêu cầu một kế hoạch hoàn trả cụ thể trước ngày 30 tháng 6, hoặc sẽ phải đối mặt với việc leo thang lên các cơ quan quốc tế.
Để củng cố nỗ lực của mình, các nạn nhân đã thuê một công ty luật hàng đầu của Ấn Độ để ngăn chặn các nghi phạm bỏ trốn khỏi đất nước. “Những gì bắt đầu như một cơn ác mộng đã trở thành một sứ mệnh,” đại diện của nhóm cho biết, nhấn mạnh cam kết của họ đối với trách nhiệm. Nhóm đã tỉ mỉ ghi chép lại những thiệt hại từ các nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư tư nhân và các nhà lãnh đạo ngành, tạo ra một mặt trận thống nhất để tăng cường trường hợp của họ.
Những đột phá trong cuộc săn lùng công lý
Các nhà điều tra đã theo dõi nhiều địa điểm vật lý liên quan đến những kẻ lừa đảo, cung cấp các thông tin có thể hành động cho đội ngũ pháp lý của họ. Trong một bước ngoặt quan trọng, một cá nhân, được biết đến với bí danh “Daku”, đã thể hiện sẵn sàng hợp tác trong việc bồi thường.
Trong khi các nạn nhân vẫn thận trọng, đây đánh dấu sự chuyển động cụ thể đầu tiên hướng tới sự phục hồi. “Áp lực đang gia tăng. Danh tính của họ đã bị biết đến, thông tin của họ đã bị lộ, và họ biết rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm,” đại diện tuyên bố. Nỗ lực hiện nay liên quan đến các công ty VC bị ảnh hưởng, các nhà đầu tư và những nhân vật trong ngành, mở rộng phạm vi toàn cầu.
Một quy trình KYC cũng đã bắt đầu; các nhà đầu tư đã được các cơ quan Ấn Độ yêu cầu nộp tất cả tài liệu liên quan theo hướng dẫn từ Đơn vị Tình báo Tài chính của Chính phủ Ấn Độ.
Giải quyết tranh cãi về Ủy ban
Nhóm cũng đã đối mặt với những cáo buộc về vai trò của họ, làm rõ một cấu trúc hoa hồng gây tranh cãi 15%:
5.5%+ đã trực tiếp đến một đối tác-môi giới ( đôi khi cao hơn theo yêu cầu nguồn ).
Giảm giá được áp dụng cho các đối tác trung thành/có khối lượng lớn và các nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOLs).
Quỹ không được quản lý; hoa hồng bù đắp chi phí tìm kiếm giao dịch.
Quan trọng, họ nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đóng góp vốn của chính mình… Chúng tôi tin vào những thỏa thuận đó nhưng đã bị lừa dối, giống như bạn.” Nhóm này mô tả việc bị “đánh lừa” bởi “Waseem,” một người liên hệ đáng tin cậy đã lợi dụng nhiều năm hợp tác. Kêu gọi sự đoàn kết, họ tuyên bố: “Chỉ trích chúng tôi chỉ giúp đỡ những kẻ lừa đảo thực sự. Chúng tôi đang cùng bạn trong cuộc chiến này.”
Mặc dù còn một chặng đường dài phía trước, tập thể cam kết theo đuổi công lý không ngừng. Tất cả mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn vào thời hạn ngày 30 tháng 6, và liệu những người bị cáo có tuân thủ trước khi các cơ quan toàn cầu can thiệp.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chúng tôi Phát hiện Những Khúc Khuyến Mới trong Lừa đảo Tiền điện tử trên Telegram Đã Gây Sốc Cộng Đồng - Kinh tế Tiền điện tử
Tóm lại
Các diễn biến đáng kể đang xuất hiện trong cuộc điều tra về vụ lừa đảo OTC Telegram tinh vi, do Aza Ventures thực hiện, mà bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử hàng đầu số tiền 50 triệu đô la thông qua các giao dịch token giả mạo. Các nạn nhân đã biến cơn ác mộng của họ thành một sứ mệnh phối hợp, phát động các cuộc tấn công pháp lý và khám phá những manh mối mới quan trọng.
Thời Hạn Pháp Lý và Áp Lực Xuyên Biên Giới
Một luật sư đại diện cho tập thể bị lừa đảo đã chính thức liên hệ với những kẻ phạm tội, yêu cầu một kế hoạch hoàn trả cụ thể trước ngày 30 tháng 6, hoặc sẽ phải đối mặt với việc leo thang lên các cơ quan quốc tế.
Để củng cố nỗ lực của mình, các nạn nhân đã thuê một công ty luật hàng đầu của Ấn Độ để ngăn chặn các nghi phạm bỏ trốn khỏi đất nước. “Những gì bắt đầu như một cơn ác mộng đã trở thành một sứ mệnh,” đại diện của nhóm cho biết, nhấn mạnh cam kết của họ đối với trách nhiệm. Nhóm đã tỉ mỉ ghi chép lại những thiệt hại từ các nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư tư nhân và các nhà lãnh đạo ngành, tạo ra một mặt trận thống nhất để tăng cường trường hợp của họ.
Những đột phá trong cuộc săn lùng công lý
Các nhà điều tra đã theo dõi nhiều địa điểm vật lý liên quan đến những kẻ lừa đảo, cung cấp các thông tin có thể hành động cho đội ngũ pháp lý của họ. Trong một bước ngoặt quan trọng, một cá nhân, được biết đến với bí danh “Daku”, đã thể hiện sẵn sàng hợp tác trong việc bồi thường.
Trong khi các nạn nhân vẫn thận trọng, đây đánh dấu sự chuyển động cụ thể đầu tiên hướng tới sự phục hồi. “Áp lực đang gia tăng. Danh tính của họ đã bị biết đến, thông tin của họ đã bị lộ, và họ biết rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm,” đại diện tuyên bố. Nỗ lực hiện nay liên quan đến các công ty VC bị ảnh hưởng, các nhà đầu tư và những nhân vật trong ngành, mở rộng phạm vi toàn cầu.
Một quy trình KYC cũng đã bắt đầu; các nhà đầu tư đã được các cơ quan Ấn Độ yêu cầu nộp tất cả tài liệu liên quan theo hướng dẫn từ Đơn vị Tình báo Tài chính của Chính phủ Ấn Độ.
Giải quyết tranh cãi về Ủy ban
Nhóm cũng đã đối mặt với những cáo buộc về vai trò của họ, làm rõ một cấu trúc hoa hồng gây tranh cãi 15%:
Mặc dù còn một chặng đường dài phía trước, tập thể cam kết theo đuổi công lý không ngừng. Tất cả mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn vào thời hạn ngày 30 tháng 6, và liệu những người bị cáo có tuân thủ trước khi các cơ quan toàn cầu can thiệp.