Thông tin từ bot Tin tức Gate, theo báo cáo của Yonhap News, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra đột xuất một nhóm tội phạm bị nghi ngờ đã thu lợi hàng trăm tỷ won thông qua việc điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài lừa đảo. Cảnh sát đã bắt giữ 2 sàn giao dịch mã hóa và 3 nhà điều hành với tội danh vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối và Luật Giao dịch Tài chính Điện tử.
Cảnh sát đã viết trong tuyên bố: "Bằng cách theo dõi tài khoản và tài sản ảo cũng như tiến hành tìm kiếm và tịch thu, chúng tôi đã thu hồi và giữ lại khoảng 12,4 tỷ won tài sản do các nhà giao dịch tiền tệ và công ty nắm giữ dưới tên người khác."
Trong cuộc đột kích này, các nhà chức trách đã tịch thu 3,2 triệu USD Ethereum (ETH), các nghi phạm đã lưu trữ số tiền này trong ví mã hóa. Theo báo cáo, tội phạm đã cố gắng rửa tiền này với hy vọng có thể trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan điều tra. Theo báo cáo, băng nhóm này đã hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử trong sáu năm qua, họ thu tiền từ các khách hàng tiềm năng và thực hiện giao dịch thủ công thông qua một sàn giao dịch độc lập có tên là Nettel Pay.
Các nhà chức trách xác nhận rằng 3 nhà đổi tiền chưa đăng ký đã sử dụng các thủ đoạn lừa đảo trong việc trao đổi mã hóa, tổng cộng giao dịch 9434 tỷ won Hàn Quốc. Số tiền giao dịch bất hợp pháp ước tính khoảng 6.945 triệu USD.
Nhóm Hàn Quốc này đã huy động được tới 25,7 tỷ won thông qua phí nền tảng, tương đương khoảng 18,92 triệu USD.
Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan công tố xác nhận rằng số tiền mà các nạn nhân bị lừa đảo nhận được đã được chuyển đổi thành Nettel Pay và được sử dụng cho các trang web đánh bạc ở nước ngoài, và đã bắt đầu điều tra.
Vào tháng 2 năm nay, cơ quan công tố Hàn Quốc đã thành lập một nhóm điều tra liên hợp về tội phạm tài sản ảo, chủ yếu bao gồm các công tố viên và các nhân viên quản lý tài chính từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 3,2 triệu đô la từ một sàn giao dịch mã hóa giả.
Thông tin từ bot Tin tức Gate, theo báo cáo của Yonhap News, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra đột xuất một nhóm tội phạm bị nghi ngờ đã thu lợi hàng trăm tỷ won thông qua việc điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài lừa đảo. Cảnh sát đã bắt giữ 2 sàn giao dịch mã hóa và 3 nhà điều hành với tội danh vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối và Luật Giao dịch Tài chính Điện tử.
Cảnh sát đã viết trong tuyên bố: "Bằng cách theo dõi tài khoản và tài sản ảo cũng như tiến hành tìm kiếm và tịch thu, chúng tôi đã thu hồi và giữ lại khoảng 12,4 tỷ won tài sản do các nhà giao dịch tiền tệ và công ty nắm giữ dưới tên người khác."
Trong cuộc đột kích này, các nhà chức trách đã tịch thu 3,2 triệu USD Ethereum (ETH), các nghi phạm đã lưu trữ số tiền này trong ví mã hóa. Theo báo cáo, tội phạm đã cố gắng rửa tiền này với hy vọng có thể trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan điều tra. Theo báo cáo, băng nhóm này đã hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử trong sáu năm qua, họ thu tiền từ các khách hàng tiềm năng và thực hiện giao dịch thủ công thông qua một sàn giao dịch độc lập có tên là Nettel Pay.
Các nhà chức trách xác nhận rằng 3 nhà đổi tiền chưa đăng ký đã sử dụng các thủ đoạn lừa đảo trong việc trao đổi mã hóa, tổng cộng giao dịch 9434 tỷ won Hàn Quốc. Số tiền giao dịch bất hợp pháp ước tính khoảng 6.945 triệu USD.
Nhóm Hàn Quốc này đã huy động được tới 25,7 tỷ won thông qua phí nền tảng, tương đương khoảng 18,92 triệu USD.
Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan công tố xác nhận rằng số tiền mà các nạn nhân bị lừa đảo nhận được đã được chuyển đổi thành Nettel Pay và được sử dụng cho các trang web đánh bạc ở nước ngoài, và đã bắt đầu điều tra.
Vào tháng 2 năm nay, cơ quan công tố Hàn Quốc đã thành lập một nhóm điều tra liên hợp về tội phạm tài sản ảo, chủ yếu bao gồm các công tố viên và các nhân viên quản lý tài chính từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính.