Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ghi nhận nhà phát hành stablecoin Tether vì đã giúp phục hồi 40.300 đô la tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến một vụ lừa đảo giả mạo Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance.
Theo thông cáo phát hành ngày 2 tháng 7, vụ lừa đảo đã xảy ra vào tháng 12 năm 2024, khi những kẻ mạo danh đã lừa một nhà tài trợ chính trị gửi 250.300 USD trong USDT (USDT) trên Ethereum bằng cách giả làm đồng chủ tịch của ủy ban Trump-Vance.
Các kẻ lừa đảo đã sử dụng một địa chỉ email giống hệt để thực hiện yêu cầu gian lận, thay đổi một “I” thành một “l” viết thường trong địa chỉ email để lừa nạn nhân nghĩ rằng yêu cầu là hợp pháp. Nghĩ rằng đó là thật, người ủng hộ đã bị mắc bẫy và gửi tiền.
Ngay khi nhận được, những kẻ lừa đảo đã chuyển tài sản qua nhiều ví trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã lần theo các giao dịch và thành công thu hồi $40,300.
Trong thông báo, Bộ Tư pháp đã đặc biệt công nhận nhà phát hành stablecoin Tether vì đã hỗ trợ trong việc thu hồi các khoản tiền.
“Bộ Tư pháp muốn ghi nhận Tether vì sự hỗ trợ của họ trong việc thực hiện chuyển giao những tài sản này,” hồ sơ cho biết.
Trường hợp mới nhất này bổ sung vào thành tích của Tether trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng và phục hồi các khoản tiền bất hợp pháp. Vào tháng 6, Bộ Tư pháp đã ghi nhận công ty này vì đã hỗ trợ trong việc triệt phá một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 225 triệu đô la. Công ty cũng đã nhiều lần được nhiều cơ quan khen ngợi vì hành động nhanh chóng trong việc đóng băng tài sản khả nghi và hỗ trợ các cuộc điều tra.
Trong khi đó, nhà phát hành stablecoin đối thủ Circle đang phải đối mặt với sự giám sát về cách thức xử lý các hành vi lạm dụng tương tự. Đầu tuần này, nhà điều tra on-chain ZachXBT đã buộc tội công ty này đã làm ngơ trước việc tăng cường sử dụng stablecoin USDC của nó bởi các hacker có liên kết với Bắc Triều Tiên và những kẻ xấu.
ZachXBT đã đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn tuân thủ của Circle, cho rằng mặc dù có dòng ví lớn liên quan đến những đối tượng bị trừng phạt, nhưng họ đã không điều tra hoặc đóng băng các ví liên quan.
Trong khi Tether từng là mục tiêu của chỉ trích vì các quy trình tuân thủ lỏng lẻo, sự hợp tác ngày càng tăng với cơ quan thực thi pháp luật cho thấy công ty hiện đang áp dụng một cách tiếp cận chủ động và tuân thủ hơn.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DOJ ghi nhận Tether đã hỗ trợ phục hồi quỹ từ vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến Trump
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ghi nhận nhà phát hành stablecoin Tether vì đã giúp phục hồi 40.300 đô la tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến một vụ lừa đảo giả mạo Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance.
Theo thông cáo phát hành ngày 2 tháng 7, vụ lừa đảo đã xảy ra vào tháng 12 năm 2024, khi những kẻ mạo danh đã lừa một nhà tài trợ chính trị gửi 250.300 USD trong USDT (USDT) trên Ethereum bằng cách giả làm đồng chủ tịch của ủy ban Trump-Vance.
Các kẻ lừa đảo đã sử dụng một địa chỉ email giống hệt để thực hiện yêu cầu gian lận, thay đổi một “I” thành một “l” viết thường trong địa chỉ email để lừa nạn nhân nghĩ rằng yêu cầu là hợp pháp. Nghĩ rằng đó là thật, người ủng hộ đã bị mắc bẫy và gửi tiền.
Ngay khi nhận được, những kẻ lừa đảo đã chuyển tài sản qua nhiều ví trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã lần theo các giao dịch và thành công thu hồi $40,300.
Trong thông báo, Bộ Tư pháp đã đặc biệt công nhận nhà phát hành stablecoin Tether vì đã hỗ trợ trong việc thu hồi các khoản tiền.
“Bộ Tư pháp muốn ghi nhận Tether vì sự hỗ trợ của họ trong việc thực hiện chuyển giao những tài sản này,” hồ sơ cho biết.
Trường hợp mới nhất này bổ sung vào thành tích của Tether trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng và phục hồi các khoản tiền bất hợp pháp. Vào tháng 6, Bộ Tư pháp đã ghi nhận công ty này vì đã hỗ trợ trong việc triệt phá một kế hoạch lừa đảo crypto trị giá 225 triệu đô la. Công ty cũng đã nhiều lần được nhiều cơ quan khen ngợi vì hành động nhanh chóng trong việc đóng băng tài sản khả nghi và hỗ trợ các cuộc điều tra.
Trong khi đó, nhà phát hành stablecoin đối thủ Circle đang phải đối mặt với sự giám sát về cách thức xử lý các hành vi lạm dụng tương tự. Đầu tuần này, nhà điều tra on-chain ZachXBT đã buộc tội công ty này đã làm ngơ trước việc tăng cường sử dụng stablecoin USDC của nó bởi các hacker có liên kết với Bắc Triều Tiên và những kẻ xấu.
ZachXBT đã đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn tuân thủ của Circle, cho rằng mặc dù có dòng ví lớn liên quan đến những đối tượng bị trừng phạt, nhưng họ đã không điều tra hoặc đóng băng các ví liên quan.
Trong khi Tether từng là mục tiêu của chỉ trích vì các quy trình tuân thủ lỏng lẻo, sự hợp tác ngày càng tăng với cơ quan thực thi pháp luật cho thấy công ty hiện đang áp dụng một cách tiếp cận chủ động và tuân thủ hơn.