Một chủ đại lý ô tô ở Boston đã bị truy tố vì cáo buộc đánh cắp 1,3 triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ trong một kế hoạch hoàn thuế gian lận.
Theo thông cáo báo chí mới từ Bộ Tư pháp (DOJ), Jessie El-Ghoul, 31 tuổi, đã bị buộc tội một tội danh trộm cắp quỹ chính phủ, một tội danh gian lận ngân hàng và bốn tội danh rửa tiền vì bị cáo buộc lừa đảo chính phủ.
Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng El-Ghoul – người sở hữu đại lý ô tô Affordable Motor Group ở Leominster – đã gửi một séc hoàn thuế giả trị giá 1,34 triệu đô la vào tài khoản doanh nghiệp của mình, séc này ban đầu được Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành cho một công ty Canada không tên.
Sau khi gửi séc giả, El-Ghoul đã trở lại ngân hàng và rút bốn séc ngân hàng trả cho các công ty bình phong và một công ty luật như một cách để rửa tiền. Anh ta đã bị bắt và bị buộc tội vào ngày 6 tháng 6.
Theo thông cáo báo chí, anh ta đối mặt với án tù lên đến 10 năm vì tội đánh cắp tiền, lên đến 30 năm vì tội gian lận ngân hàng và lên đến 20 năm cho mỗi tội danh rửa tiền.
Vào tháng Sáu, DOJ đã tiết lộ rằng El-Ghoul được cho là một phần của một băng nhóm tội phạm đã đánh cắp hoàn thuế từ những người nộp thuế hợp pháp. Các nhà chức trách cho biết rằng trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024, tổ chức này – bao gồm tám người – đã bị cáo buộc đã đánh cắp 8,8 triệu đô la từ các séc hoàn thuế và gửi số tiền vào các tài khoản mà họ kiểm soát.
Như đã được nêu bởi Công tố viên Hoa Kỳ Leah B. Foley vào thời điểm đó,
“Như được cáo buộc, các bị cáo này đã đánh cắp hàng triệu đô la tiền hoàn thuế mà những người Mỹ chăm chỉ xứng đáng nhận được và đã sử dụng các doanh nghiệp tại Massachusetts cùng các ngân hàng cộng đồng để lừa đảo Kho bạc Hoa Kỳ. Những kẻ ăn cắp tiềm năng nên hiểu rằng việc lấy tiền của chính phủ không phải là một tội ác không có nạn nhân.”
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào – Đăng ký để nhận thông báo qua email gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giáLướt qua Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chủ sở hữu đại lý ô tô bị cáo buộc đã đánh cắp 1.344.863 đô la từ chính phủ Mỹ trong kế hoạch hoàn thuế gian lận: DOJ - The Daily Hodl
Một chủ đại lý ô tô ở Boston đã bị truy tố vì cáo buộc đánh cắp 1,3 triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ trong một kế hoạch hoàn thuế gian lận.
Theo thông cáo báo chí mới từ Bộ Tư pháp (DOJ), Jessie El-Ghoul, 31 tuổi, đã bị buộc tội một tội danh trộm cắp quỹ chính phủ, một tội danh gian lận ngân hàng và bốn tội danh rửa tiền vì bị cáo buộc lừa đảo chính phủ.
Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng El-Ghoul – người sở hữu đại lý ô tô Affordable Motor Group ở Leominster – đã gửi một séc hoàn thuế giả trị giá 1,34 triệu đô la vào tài khoản doanh nghiệp của mình, séc này ban đầu được Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành cho một công ty Canada không tên.
Sau khi gửi séc giả, El-Ghoul đã trở lại ngân hàng và rút bốn séc ngân hàng trả cho các công ty bình phong và một công ty luật như một cách để rửa tiền. Anh ta đã bị bắt và bị buộc tội vào ngày 6 tháng 6.
Theo thông cáo báo chí, anh ta đối mặt với án tù lên đến 10 năm vì tội đánh cắp tiền, lên đến 30 năm vì tội gian lận ngân hàng và lên đến 20 năm cho mỗi tội danh rửa tiền.
Vào tháng Sáu, DOJ đã tiết lộ rằng El-Ghoul được cho là một phần của một băng nhóm tội phạm đã đánh cắp hoàn thuế từ những người nộp thuế hợp pháp. Các nhà chức trách cho biết rằng trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024, tổ chức này – bao gồm tám người – đã bị cáo buộc đã đánh cắp 8,8 triệu đô la từ các séc hoàn thuế và gửi số tiền vào các tài khoản mà họ kiểm soát.
Như đã được nêu bởi Công tố viên Hoa Kỳ Leah B. Foley vào thời điểm đó,
“Như được cáo buộc, các bị cáo này đã đánh cắp hàng triệu đô la tiền hoàn thuế mà những người Mỹ chăm chỉ xứng đáng nhận được và đã sử dụng các doanh nghiệp tại Massachusetts cùng các ngân hàng cộng đồng để lừa đảo Kho bạc Hoa Kỳ. Những kẻ ăn cắp tiềm năng nên hiểu rằng việc lấy tiền của chính phủ không phải là một tội ác không có nạn nhân.”
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào – Đăng ký để nhận thông báo qua email gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney