Tiền ảo Rửa tiền案件揭秘：Bitfinex事件主谋转为联 bang chứng nhân
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền tài sản tiền ảo trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp trong cuộc tấn công hack Bitfinex. Cặp đôi này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình vào năm ngoái.
Theo các báo cáo mới nhất, Liechtenstein hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một phiên tòa rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền ảo Bitcoin Fog. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với bối cảnh của vụ án rửa tiền tiền ảo lớn này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền ảo liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Chính phủ Mỹ tiếp nhận khoảng 94643.3 đồng bitcoin
Tháng 2 năm 2022: Cặp vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị kết án về tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận rằng họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác. Họ cũng cho biết, việc sử dụng dịch vụ trộn chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động Rửa tiền tổng thể của họ, phần lớn số tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tiền ảo được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Từ kẻ chủ mưu đến nhân chứng
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan Mỹ để vạch trần sự thật của vụ án. Khi làm chứng tại tòa, anh cho biết đã khoảng 10 lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, nhưng chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với người điều hành nền tảng này.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng tiền ảo, trị giá khoảng 335 triệu USD vào năm 2021. Những quỹ này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Để ngăn chặn các sự kiện tương tự xảy ra lần nữa, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra các đề xuất sau:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch nghi vấn, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến của thông tin.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch nghi ngờ, hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động Rửa tiền.
Với việc các tội phạm liên tục cải tiến chiến lược Rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì hợp tác thường xuyên với các công ty an ninh để kịp thời nhận diện và đối phó với những thách thức mới. Chỉ thông qua nỗ lực chung của nhiều bên, mới có thể hiệu quả kiềm chế hành vi Rửa tiền trong lĩnh vực tiền ảo, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockchainRetirementHome
· 2giờ trước
Có nội gián ngừng giao dịch!
Xem bản gốcTrả lời0
TrustlessMaximalist
· 2giờ trước
Cùng với chủ mưu làm được 45 tỷ đô la Mỹ.
Xem bản gốcTrả lời0
FromMinerToFarmer
· 2giờ trước
Điều này cũng có thể phản bội, thật ngạc nhiên khi đang online ăn dưa.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTrapper
· 3giờ trước
hành vi chuột cổ điển... trước tiên là ăn cắp sau đó là khai báo, chiến lược thoát hiểm theo sách giáo khoa thật lòng mà nói
Kẻ chủ mưu vụ Bitfinex chuyển sang làm nhân chứng liên bang, tiết lộ bí mật về 4,5 tỷ đô la Rửa tiền tiền ảo.
Tiền ảo Rửa tiền案件揭秘：Bitfinex事件主谋转为联 bang chứng nhân
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền tài sản tiền ảo trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp trong cuộc tấn công hack Bitfinex. Cặp đôi này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình vào năm ngoái.
Theo các báo cáo mới nhất, Liechtenstein hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một phiên tòa rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền ảo Bitcoin Fog. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với bối cảnh của vụ án rửa tiền tiền ảo lớn này.
Thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận rằng họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác. Họ cũng cho biết, việc sử dụng dịch vụ trộn chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động Rửa tiền tổng thể của họ, phần lớn số tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tiền ảo được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Từ kẻ chủ mưu đến nhân chứng
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan Mỹ để vạch trần sự thật của vụ án. Khi làm chứng tại tòa, anh cho biết đã khoảng 10 lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, nhưng chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với người điều hành nền tảng này.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng tiền ảo, trị giá khoảng 335 triệu USD vào năm 2021. Những quỹ này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Để ngăn chặn các sự kiện tương tự xảy ra lần nữa, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra các đề xuất sau:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch nghi vấn, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến của thông tin.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch nghi ngờ, hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động Rửa tiền.
Với việc các tội phạm liên tục cải tiến chiến lược Rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì hợp tác thường xuyên với các công ty an ninh để kịp thời nhận diện và đối phó với những thách thức mới. Chỉ thông qua nỗ lực chung của nhiều bên, mới có thể hiệu quả kiềm chế hành vi Rửa tiền trong lĩnh vực tiền ảo, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.