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美FBI調查紐約男子涉170萬美元詐騙案並轉換比特幣
Gate News bot消息,據Decrypt報道,美國聯邦調查局(FBI)對紐約州男子Tushal Rathod提出指控。FBI調查發現,從2021年11月至2024年6月期間,Rathod通過僞造支票和商業電子郵件泄露手段進行詐騙,獲取非法所得170萬美元。
FBI特工Samuel Morgan披露,Rathod利用六家金融機構的七個帳戶接收資金,並向外部地址轉移了價值120萬美元的比特幣。盡管三家銀行提出資金來源非法的警告,Rathod仍通過僞造發票繼續其違法行爲。在警方介入調查時,他採取不配合態度。
法庭文件記錄顯示,Rathod讓女友和家人參與詐騙活動,其女友及家人帳戶共收到超過100萬美元的欺詐資金,其中花旗銀行已追回80萬美元。2023年2月,他購買了價值90萬美元的比特幣並完成轉移。一旦罪名成立,Rathod需面臨20年監禁。