資深刑警曝「大台北地區」非法幣商每日OTC交易量破億台幣，社群質疑：知道還不抓？

在當前投資風氣盛行的社會中，許多詐團看上投資人急於賺錢的心理，設計出許多投資的詐騙套路，騙取投資人的辛苦錢。而這些騙取來的贓款多半會利用虛擬貨幣洗出，無疑加大了警方追蹤贓款流向的難度。另外，據資深刑警表示，雙北地區的街頭幣商每日的 OTC 交易量都有過億台幣，在這之中或許包含不少的詐團贓款。 （前情提要：P2P交易全違法？台灣金管會喊「個人幣商關七年」，VASP專法草案拚6月送行政院 ） （背景補充：台灣首例》高雄個人幣商買賣USDT遭逮，私下交易加密貨幣恐觸法？ ） 在當前投資風氣盛行的社會中，股票、加密貨幣投資已經成為民眾賺取額外收入的管道之一。不過，在川普祭出對等關稅政策後，全球金融市場出現劇烈震盪。專家擔憂，這樣的市場波動可能會使詐騙集團越發猖獗，利用投資人恐慌心理實施投資詐騙。 據 TVBS 報導，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎在受訪時表示，川普的關稅政策可能導致地下經濟活絡，部分民眾或因要「賺快錢」而去從事或助長詐騙行為： 川普這次大概對於台灣的關稅比較多，這個民生的一些支出各方面，可能也會因此而增加，可能會導致一些我們俗稱的地下經濟的活絡，可能需要賺快錢，都會去做一些從事詐騙的行為。 刑警：雙北非法幣商每日 OTC 金額高達數億 報導還提到，詐團也在近幾年利用虛擬貨幣作為洗錢的新興工具，使得警方追蹤贓款的難度大幅提升。 另外，報導中受訪的資深刑警提到，金管會在去年 11 月實施虛擬資產業者管控後，大臺北地區出現許多街頭幣商，每日交易量都有過億台幣： 去年 11 月 30 日之後，金管會有做一個虛擬資產業者的管控，大臺北地區出現非常多的街頭幣商，街頭交易量每天都是破億的，用現金購幣的部分都沒有開發票，他們大量的逃漏稅，而且並沒有經過我們的封控系統。 從刑警給出的資訊，我們可以知道，當前仍有許多非法虛擬貨幣 OTC 交易存在，其中恐怕也包含不少詐團洗錢的贓款。不過，既然刑警知道非法個人幣商如此猖獗，也讓社群質疑為何在執法層面仍未有進一步的大規模取締行動？ 未登記非法幣商最重可判 2 年有期徒刑 根據動區先前報導，去年 11 月 30 日起實施的洗錢防制法第六條提到，無論你是交易所亦或者是個人幣商，都需要向事業主管機關完成洗錢防制登記。若未依法登記並在去年 11 月 30 日後提供虛擬資產服務，都會觸犯刑法，將處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 500 萬元以下罰金。法人可加處十倍以下之罰金。 據金管會此前特別訂定的過渡條款，台灣完成洗錢防制法遵聲明的業者最晚須於今年 3 月 31 日前向金管會辦理登記，須於 9 月 30 日前正式完成登記，否則不得繼續經營虛擬資產業務。 根據金管會公布之洗錢防制法第六條第二項所定，提供虛擬資產服務之事業或人員，是指在我國境內為他人從事下列活動為業之事業或人員： 虛擬資產與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。 虛擬資產間之交換。 進行虛擬資產之移轉。 保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具。 參與及提供虛擬資產發行或銷售之相關金融服務。 相關報導 川普承諾：勝選第一天就特赦「絲路創辦人」，締造比特幣商業帝國的天才 動區週報》聯準會降息預期受阻帶崩比特幣、台灣首例個人幣商買賣USDT遭逮、AI 代理仍火熱 香港OTC幣商注意了！政府今年推「場外交易發牌制」，違規最高罰100萬港幣、監禁2年 〈資深刑警曝「大台北地區」非法幣商每日OTC交易量破億台幣，社群質疑：知道還不抓？〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。