五人因針對美麗國人的3690萬美元加密貨幣詐騙認罪

根據最近的信息，五名男子已對其參與一項旨在專門欺騙美麗國人的復雜3690萬美元國際加密詐騙認罪。

美麗國加利福尼亞中區檢察官辦公室的信息指出，該團夥實施了一種復雜的欺詐計劃，利用空殼公司和美麗國銀行帳戶收集被盜資金。

此外，所盜資金被轉換爲USDT，然後轉移到一個由位於柬埔寨的詐騙中心運營的錢包中

認罪認罰標志着美國政府在打擊國際加密詐騙和洗錢活動方面的一個重要裏程碑，特別是那些從亞洲策劃的活動。

在這起詐騙事件之後，相關部門對與東南亞加密貨幣詐騙中心相關的此類詐騙數量不斷增加表示擔憂，這些詐騙通常涉及復雜的資金流動和不受監管的加密貨幣交易所。

此案件還引起了對更廣泛國家安全風險的關注，調查了這些操作與朝鮮國家支持的黑客組織Lazarus Group之間的聯繫。

美麗國當局繼續與國際機構合作，追蹤被盜資產並追究犯罪者的責任，表明其對利用區塊鏈匿名性進行的跨境金融犯罪採取了強硬立場，這些犯罪針對毫無戒心的受害者，通過虛假投資騙局和戀愛騙局進行欺詐。

值得注意的是，被告 Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 使用社交媒體和約會應用程序，讓受害者參與冗長的信息，甚至打電話給他們以獲得他們的信任。這進一步幫助詐騙者讓受害者投資於他們的虛假加密計劃。

美國司法部表示：“詐騙者會告訴受害者，他們的投資在增值，而實際上，這些資金被盜並沒有投資。”

它還強調，“Somarriba和他創辦了Axis Digital並開設了Deltec銀行帳戶。Su作爲董事加入了Axis Digital，並參與了受害者資金的數字資產轉換和轉移。”

近年來，虛擬貨幣中的詐騙活動達到了巔峯。

在過去的幾年裏，騙子通過使用不同的詐騙手段，包括拉繩、龐氏騙局、豬肉屠宰、社會工程等，繼續困擾數字資產市場，目標是加密貨幣持有者。

根據可用統計數據，加密市場在2022年到2024年間每年損失了14億美元，僅在2025年第一季度就損失了4.72億美元。從2016年到2018年，ICO退出詐騙總額爲9860萬美元。

多份可用報告指出，詐騙者在大多數情況下使用流行名人或公衆人物的名字來啓動虛假項目，因爲通過使用名字和形象，他們可以吸引越來越多的投資者。

2024年，釣魚詐騙和錢包 draining 詐騙共計消耗了超過12億美元的加密貨幣，社交媒體在2025年第一季度發起了42%的投資詐騙聯繫，其中Instagram和WhatsApp是最常見的平台。