紐約官員從Facebook廣告騙局中追回超過40萬美元的加密貨幣

紐約官員在針對當地居民的持續欺詐調查中，已確保超過44萬美元的被盜加密資金。

布魯克林區檢察官辦公室、紐約州檢察長辦公室和紐約州金融服務部的當局聯合破獲了一起多層次的加密貨幣詐騙行動，該行動主要針對布魯克林及美國各地的說俄語居民。

作爲執法行動的一部分，$140,000的數字資產被查獲，而另外$300,000在與該計劃相關的加密帳戶中被凍結。

這些詐騙者在社交媒體平台上運營了一個惡意廣告網路，推廣可疑的投資計劃，針對毫無防備的加密貨幣投資者。

針對名爲“黑帽”廣告的計劃的調查始於2024年10月，當時紐約金融服務部（NYDFS）發現一個虛假的網站WhalesTrade.com，錯誤地顯示了一份BitLicense認證。該網站被追蹤到一個更廣泛的欺詐平台網路，旨在欺騙受害者以高回報投資機會的名義發送加密貨幣。

許多平台使用俄語廣告，並冒充知名人士以獲得信譽

一旦受害者點擊了廣告，詐騙者就會將溝通轉移到WhatsApp和Telegram等加密消息應用上，制造出合法投資互動的假象。

最初的投資伴隨着僞造的帳戶報表，顯示虛高的回報，以激勵受害者繼續匯款。當用戶試圖提取他們的資金時，他們被阻止或被要求支付虛假的提款費用和稅款。最終，騙子完全切斷了溝通並消失。

已有超過300名受害者被確認，僅布魯克林就估計損失超過100萬美元。

官方報告稱，Meta（Facebook的母公司）在被告知調查後關閉了700多個與該騙局相關的Facebook帳戶。有關部門還拆除了一個由100多個虛假域名和17個註冊商帳戶組成的網路，這些帳戶用於引誘毫無防備的投資者。

爲了繞過Facebook的廣告限制， scammers僱傭了位於越南的“黑帽”廣告商，並用被盜的加密貨幣支付他們以發布欺詐廣告。 當局發現， scammers將比特幣轉換爲越南貨幣以資助該活動，導致法院下令凍結30萬美元相關帳戶。

這個案例只是利用數字廣告從毫無戒心的加密投資者那裏盜取資金的一系列詐騙中的一個例子。

2024年早些時候也出現了類似的策略，當時像Whales Market和Revoke Cash這樣的平台的假冒版本作爲贊助連結出現在Google上，欺騙用戶連接他們的錢包到釣魚網站。

在某些情況下，甚至可信賴的服務也被冒充，使用幾乎相同的域名，通過惡意腳本竊取用戶資金。盡管谷歌和Meta等公司努力遏制這種濫用行爲，欺詐廣告仍然不斷出現。