苏拉特警方破获与加密货币相关的跨境网络诈骗

首页新闻* 苏拉特的警方在逮捕了两名来自焦特布尔的嫌疑人后，揭露了一起与中国、巴基斯坦和缅甸有关的国际网络犯罪计划。

• 当局查获了八部手机、多套银行账户工具、SIM卡、文件和总价值达数百万美元的加密货币钱包。
• 调查人员发现每部手机上最多有19个电子邮件地址，每个地址都与用于欺诈在线活动的不同银行和加密货币账户相关联。
• 据报道，嫌疑人与Telegram上的犯罪集团协调，利用群组分享和管理银行信息。
• 警方还追回了据称为获利而购买、损坏和退款的品牌商品，货物总价值约为$2,750。 印度苏拉特的警方已经 dismantled 了一项与中国、巴基斯坦和缅甸有关的国际网络犯罪行动。调查始于苏拉特侦查犯罪分局(DCB)突袭了马希达尔普拉地区的一家酒店，并逮捕了两名来自焦特布尔的20岁男子，他们被指控参与一场广泛的金融诈骗。

• 广告 - 当局在苏拉特火车站附近的 Janta Inn 酒店拘留了 Ramswarup Bishnoi 和 Sagar Bishnoi。警方 confiscated 8 部手机、各种银行账户工具、SIM 卡、Aadhaar 身份证、日记本和其他可疑材料。警方报告称，发现涉及数百万美元的金融交易，包括大量以加密货币 USDT (Tether) 进行的交易。

调查人员发现每部被扣押的手机中包含多达19个与多个银行账户相关的电子邮件账户。发现安装了多个金融应用程序，并有记录链接到许多不同的银行，包括城市联合银行、东北小型金融银行、联邦银行、印度国家银行、马哈拉施特拉银行和乌吉万小型金融银行。还找回了与高价值USDT加密货币交易相关的电子钱包。根据警方的说法，“数字证据表明与国际网络犯罪团伙通过Telegram进行协调，使用‘记账机器人拉姆’等渠道分享银行详情，” 使得敏感财务数据的传播成为可能。

警方表示，嫌疑人是受到来自焦特布尔的Pramod Bishnoi的引导，后者承诺通过加密货币交易获得丰厚收益。该团伙与来自苏拉特的Sanjay Gabu合作，获取了193个银行账户，这些账户随后被提供给焦特布尔的联系人。所产生的资金通过快递发送，然后使用Binance应用程序转换为USDT并转移到海外。一位官员指出，“一旦钱存入账户，就会被提取并通过快递转送到焦特布尔，然后转化为加密货币进行海外转账。”

在苏拉特的进一步突袭中，导致了更多的拘留，警方正在扩大调查。警方还报告称查获了68件品牌服装，包括来自Levi’s和Jack & Jones等品牌的鞋子、牛仔裤、衬衫和包，价值约为2750美元。被指控者涉嫌损坏产品，向公司索取退款，然后将这些物品以盈利的方式出售，且没有归还。

DCB继续追踪案件线索并审查扣押的证据，因为对跨境犯罪集团的全面运作的调查仍在进行中。

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