美国司法部针对与朝鲜IT工人诈骗计划相关的770万美元加密货币展开调查

北朝鲜的IT工人使用假身份通过美国科技工作赚取加密货币，规避制裁。

美国司法部正在扣押770万美元的加密货币，这些货币通过隐秘的在线交易流入朝鲜。

官员将这一计划与已知的朝鲜特工联系起来，他们使用加密工具来隐藏资金流向。

美国司法部(DOJ)已启动行动，以没收超过770万美元的加密货币。官员表示，北朝鲜的IT工作人员通过伪装成外国自由职业者赚取了这些资金。他们涉嫌使用被盗或虚假的身份，在区块链和科技公司获得远程工作。

美国司法部在华盛顿特区提交了一份民事没收投诉，概述了该计划是如何展开的。工人们收到了加密货币支付，主要是以稳定币形式，如USDC和USDT。这些资金随后通过一系列欺骗性交易进行转移，以避免被发现。

北朝鲜的制裁规避策略

根据投诉，目标是绕过美国制裁并支持朝鲜的武器开发项目。据报道，工人们使用了几种方法来隐藏支付的来源。这包括代币兑换、将交易分成较小的部分，以及以假名开设账户。

当局表示此行动与沈贤燮有关。他是朝鲜外贸银行的代表，因相关罪行早前被起诉。沈被认为与金尚满密切合作，后者经营着一家朝鲜IT公司——金永。该公司据报与朝鲜国防部有关。

通过复杂渠道洗钱的加密支付

美国司法部表示，这些工作人员利用广泛的平台、中介和加密工具转移资金。这些方法帮助掩盖了支付的来源，然后将其转移给朝鲜当局。该计划还包括购买NFT。这些资产用于匿名存储和转移资金。

官员确认，该行动使得北朝鲜能够间接访问国际金融市场。这使得该政权能够规避制裁并利用加密行业进行收入生成。美国司法部表示其意图追求法律手段以追回资金并阻止类似行为。

加密行业更广泛的欺诈网络

美国官员表示，这是一种更广泛的朝鲜在加密世界活动的模式。朝鲜工人越来越多地针对全球的区块链公司。他们伪装成合格的开发人员，以假简历和外国身份渗透公司。

谷歌安全团队在四月的一份报告中指出，欧洲的针对性攻击有所扩大。这是在美国加强执法之后发生的。专家表示，北朝鲜现在在美国建立虚假公司以显得合法。

调查人员表示，这些假公司提交法律文件并采用真实的商业身份。他们利用社会工程来欺骗开发者，并在联邦机构介入之前在系统中部署恶意软件。